Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Три Кита" с обратным знаком.

По сути дела, таможенники и следователи ФСБ заявили о факте контрабанды лишь на основе несоответствия веса реального груза весу, указанному во временной декларации (что в 2000 году было общей практикой), не дожидаясь подачи конечной декларации.
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

42. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Соответствующее постановление подписал глава УСБ ФСБ Сергей Королев, который сейчас руководит Службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В декабре 2015 года — январе 2016 года Смолярчук дал показания и рассказал, что в отношении Сергеева и Авакяна было подозрение об их причастности к контрабанде: в октябре—ноябре 2015 года таможенники пресекли незаконный ввоз 12 партий товаров, после чего Смолярчук узнал о предполагаемых угрозах Авакяна в его адрес.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

43. Альфреда Коха заподозрили в контрабанде.

... руб. После завершения экспертиз у следствия появились основания предъявить господину Коху обвинение в контрабанде культурных ценностей. О завершении экспертиз в рамках расследования уголовного дела о контрабанде, фигурантом которого является Альфред Кох, "Ъ" сообщил источник, близкий к следствию. Как выяснилось, экспертиз в этом деле, которое ведет следственное управление ФСБ, состоялось две. Первая, графологическая, которую проводили эксперты-чекисты, должна была ответить на вопрос, является ли ...
Дата: 22.07.2015 Копия в Google

44. WikiЛубянка.

... оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов. Сегодня УСБ ФСБ — самая мощная структура в системе спецслужб, имеющая свой собственный спецназ, многочисленную агентуру и огромный архив компромата на чиновников, силовиков и коммерсантов. Поручения чекистских особистов выполняются в первую очередь, они курируют управление «М» ФСБ, ДСБ МВД, а для бизнесменов и банкиров уйти под крышу чекистской особки ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

45. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

По информации наших источников, спецоперация по его задержанию разрабатывалась в недрах местного ФСБ уже достаточно длительное время. Виктор Сюсюра и его окружение были взяты под плотное наблюдение. Чекисты отрабатывали все сигналы о так называемом «крышевании» со стороны руководства МВД контрабанды леса и нефрита, а также о вымогательстве взяток с предпринимателей республики.
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

46. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

Но когда недавно сотрудники ФСБ проверили несколько машин, прошедших осмотр в "Троебортном", то обнаружили груз с явными признаками контрабанды. При обыске в офисе "Адмирала" была обнаружена переписка между УФСБ и Брянской таможней. Документы имели гриф "Для служебного пользования" и касались деятельности "Адмирала". Но это уже друга история. Недавно в интервью одной брянской газете начальник УФСБ Назаров заявил, что чекисты расследуют дело по "адмиральской" контрабанде до конца, чего бы это им ...
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

47. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В это же время, изменилась культура криминального мира — если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес. В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

48. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

В двухтысячном году ФСБ возбуждает восемь дел, которые в итоге и превратились в самое позорное дело Коршунова–Плиски о «контрабанде века», которым я и занимаюсь. Однако, напомню, что возбуждение уголовного дела - это стандартный проверенный прием, позволяющий перехватить контроль над бизнесом и вынудить владельцев расстаться с объектом. В том же 2000 году, в игру вступает самый важный, пожалуй, человек во всей этой системе. Заместитель директора ФСБ Виктор Петрович Иванов переходит на службу в ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

49. По некоторым данным, расследование дела о китайской контрабанде возобновлено.

По некоторым данным, расследование дела о китайской контрабанде возобновлено. Но занимается им уже не Следственное управление ФСБ, а Генпрокуратура Оригинал этого материала © "Газета", 13.09.2006 Юрию Жданову припомнили таможенное дело.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

50. Кремлевская "крыша" Путина.

Например, пресловутую Одинцовскую таможню (ныне закрытую ГТК) опекали некто Андрей Саенко, известный своими связями с солнцевской ОПГ, а после него - бывший сотрудник управления "Н" (таможня, наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков. Оба выполняли роль посредников-курьеров (в том числе и с занимавшимся контрабандой оружия членом солнцевской ОПГ Владимиром Кветным), оба имели прямой доступ в кабинет Юрия Заостровцева, куда наряду с информацией приносили и толстые конверты.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

51. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

... обвиняемого в тяжком преступлении просто нет. «Три кита» заплыли в море информационной войны Среди самых обсуждаемых и громких процессов последнего времени особняком стоит скандальное дело о контрабанде мебели для ТЦ «Гранд» и «Три кита». За 8 лет, прошедших с момента возбуждения первого уголовного дела в отношении «мебельного магната» Сергея Зуева, в жернова этого громкого процесса попали десятки людей, среди которых оказались сотрудники ГТК, ФСБ, ФСКН, государственные чиновники и бизнесмены ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

52. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Инициатором стал новоявленный начальник Управления «М» ФСБ Алексей Дорофеев. Товарная контрабанда Почти сразу после проведения структурной реформы в МВД куратором УТ МВД по ЦФО по линии Управления «М» ФСБ был назначен недавно переведенный из УФСБ по Ростовской области Евгений Веселовский. А одним из главных партнеров сотрудников Управления «М» ФСБ тогда стал некий предприниматель Сергей Пушкарев: «Он (Пушкарев), используя реквизиты фирм-однодневок, зарегистрированных в налоговом органе по ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

53. Владыка Черкизона.

Когда-то их считали чуть ли не партнерами, но недавно Исмаилов заявил, что партнеров у него нет. Какая между татами пробежала спецслужба – загадка, однако если за Исмаиловым стоит Лужков, то за Илиевым – даже не просто ФСБ, а кое-кто посерьезней. В помещении ресторана «Венеция», принадлежащего Зараху Илиеву, разместил свой офис сам Ильхам Рагимов, однокурсник и друг Путина по дзюдо. При таком раскладе сил озвученное премьером желание бороться с контрабандой сложно воспринять иначе как скрытый ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

54. Межведомственная борьба.

... коррумпированных руководителей ГТК, МВД и ФСБ! Но так как вину «преступников» доказать не удалось, массовые отставки благополучно прекратились. Вот интересно, почему сотрудники ФСКН имели такие полномочия? И каким образом дело «Трех китов» связано с Госнаркоконтролем? Так вот из некоторых доверительных источников стало известно, что таким образом, использовав несколько разных тем, в том числе и тему контрабанды, те самые сотрудники ФСБ, участвующие в контрабанде и заинтересованные в ней, и ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

55. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

Участники ОПС, по данным следствия, осуществляли широкомасштабную контрабанду товаров из Китая в адрес подмосковной воинской части ФСБ России #54729 и нескольких коммерческих фирм.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

56. России не помогут в международном розыске Альфреда Коха.

В ноябре 2015 года российские правоохранительные органы обратились в Интерпол и попросили объявить бывшего вице-премьера в международный розыск, а в декабре Кох был заочно арестован решением Лефортовского суда Москвы по ходатайству следователя ФСБ по особо важным делам. Коха обвинили в контрабанде культурных ценностей (ч.1 ст. 226.1 УК). По версии ФСБ, 22 ноября 2013 года он был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вывезти из России картину кисти Исаака Бродского, статую «античный воин с ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

57. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

— А кто получал деньги за контрабанду под "крышей" ФСБ?
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

58. Суд да дело о контрабанде.

Однако арестованы вышеуказанные сотрудники были действительно в связи с делом о контрабанде. Вот только не потому что участвовали в ней, а потому что слишком глубоко и рьяно копали, и вышли на очень серьезных фигур. Напомним, что в своих «разоблачениях» Зуев неоднократно упоминает сначала неких чеченцев, затем неких сотрудников ФСБ и потом неких сотрудников Госнаркоконтроля (ФСКН), которые якобы присвоили принадлежавшие ему ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

59. На "трех китах".

«Прослушка», повторю, была вполне законной, санкционированной судом, проводилась в рамках оперативного сопровождения уголовного дела о контрабанде мебели. К моменту прекращения дела объем ее распечаток составлял свыше тридцати томов. Хранились материалы в сейфах отдела по борьбе с контрабандой УБЭПа ГУВД Московской области. В феврале 2001 года следователь Генпрокуратуры Кметь распорядился, чтобы эти материалы были переданы сотрудникам управления «М» департамента экономической безопасности ФСБ ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

60. Главное, чтобы костюмчик сидел!

... особое внимание на обвинения в контрабанде наркотиков, коррупции, промывании денег и насильственных действиях», — рекомендовали в «Альфе». Конечно, сочини байки о Фридмане, Авене и их компаниях какой-нибудь злопыхатель-антисемит из бульварной газетёнки, можно было бы устроить ему публичную порку, газетку прикрыть — и другим неповадно было бы! Но, анализируя историю с контрабандой наркотиков, Kroll констатировала, что «одним из источников этих слухов был отчёт за 1997 год, составленный ФСБ ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google