Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Полонского "кинули" на острова.

Полонского "кинули" на острова Разводчика крокодилов Николая Дорошенко арестовали в Камбодже за обман беглого девелопера Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.03.2015, СМИ сообщили об аресте в Камбодже экс-партнера Полонского, Фото: "Коммерсант ...
был... Хотя, у нас, максимум, там контрабанда была...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

22. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Видимо, отношения между ними не охладели, так как у «Новика» никогда не было особых проблем с подписанием актов военной приемки, несмотря на отсутствие лицензии и присутствие контрафакта и контрабанды.
После того, как этот достойный партнер «Новика» попал в поле зрения налоговиков, компания была также ликвидирована, о чем 13.07.2015 была внесена запись в ЕГРЮЛ.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

23. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

[Korrupciiboi.ru, 07.09.2015, "Дедарькинизация не прошла-2: смычка контрабанды с коррупцией": Сергей Дымов — «авторитетный бизнесмен», с 2007 по 2015 год замещавший должности на государственной службе в структуре Россельхознадзора, сначала руководя институтом по профилю ведомства в фитосанитарном и ветеринарном контроле, а потом возглавляя и само краевое управление РСХН, полномочия которого были расширены на Сахалинскую область.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

24. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

25. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине.
Политики в истории Исмаилова нет: контрабанду на $2 млрд нашли на Черкизовском рынке за два года до отставки мэра Москвы.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

26. Передел бизнес-империи ФСО.

На этот раз на свободу он не вышел — вечером того же дня Басманный районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Сергея Новикова, в феврале возбудившего уголовное дело о контрабанде алкогольной продукции в Россию.
В 2015 году журнал New Times писал о подрядных работах ФГУП «АТЭКС» на президентских объектах.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

27. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Директор ФТС как свидетель контрабанды Обыски у Андрея Бельянинова: картины, часы и драгоценности, в сейфе и коробках из-под обуви — 9,5 млн руб., $390 тыс., €350 тыс. налом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, Таможню предъявили к ...
Напомним, с 2006 по 2015 год ФТС была отдельным правительственным ведомством — до этого таможня подчинялась Министерству экономического развития и торговли, но с приходом Андрея Бельянинова на пост главы ФТС стала подчиняться премьер-министру.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

28. Прокурор: Кан жив.

В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара поставки этой продукции за границу, и без того весьма маржинальные, стали приносить сверхприбыль.
... заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную ...
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

29. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Не дешево, Фото: ТАСС, via proekt.media, tut.by, Иллюстрации: via proekt.media Ольга Чуракова, Александр Ярошевич, Ольга Ратмирова, Стас Ивашкевич Александр Лукашенко Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из ...
Если в 2015 году Белоруссия экспортировала в Россию 7 млн штук, то в 2019 году — 875 млн штук, свидетельствуют данные Белстата.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

30. России не помогут в международном розыске Альфреда Коха.

В ноябре 2015 года российские правоохранительные органы обратились в Интерпол и попросили объявить бывшего вице-премьера в международный розыск, а в декабре Кох был заочно арестован решением Лефортовского суда Москвы по ходатайству следователя ФСБ по особо важным делам. Коха обвинили в контрабанде культурных ценностей (ч.1 ст. 226.1 УК).
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

31. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

— В российских СМИ сообщается, что в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело, по которому вы проходите. Расскажите, о чем идет речь и в чем причина открытия дела? — Это чистой воды ложь. Но начнем по-порядку. В начале 2000-х у нас была создана Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, которую возглавил генерал армии Виктор Черкесов. Это был тогда один из ближайших сподвижников Путина. И Путин поручил Черкесову заниматься также и борьбой с контрабандой.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

32. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Таким образом, правонарушителем была признана именно «Грэйс» на основании того, что изъятые вещи, ввезенные, по версии следствия, контрабандой, хранились в помещении, арендатором которого компания являлась.
... таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию России за два последних года: по данным ФТС, в 2014–2015 годах в страну было официально импортировано часов с корпусами из драгметаллов с возможным использованием драгоценных камней на ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

33. Альфреда Коха заочно обвинили в контрабанде.

Альфреда Коха заочно обвинили в контрабанде Бизнесмен пытался вывезти в ФРГ картину стоимостью в 197 тыс. руб., автором которой признали Исаака Бродского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.09.2015, Альфреда Коха заподозрили в контрабанде, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Альфред Кох Как стало известно "Ъ", экспертизы подтвердили подлинность полотна известного советского художника и графика Исаака Бродского, которое в апреле прошлого года пытался вывезти из России бывший ...
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

34. Людмила Мурова вместо Дмитрия Михальченко.

Руководитель компании — Никита Андрееевич Муров, согласно данным «Новой Газеты», внук экс-директора ФСО. Негодов — давний партнер гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, арестованного в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкоголя. Именно Михальченко и Негодов в 2015 году, по данным СПАРК, в равных долях владели ЕМЦ. Когда Михальченко вышел из этого бизнеса — неизвестно.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

35. Теневой капитализм.

Теневой капитализм Из России за 19 лет незаконно вывели более $1,3 трлн, ввели более $1,9 трлн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.09.2015, Из России за 19 лет незаконно вывели более $1,3 трлн Евгений Калюков Общий объем средств, выведенных в ...
Расчеты, строящиеся на официальной статистике, не учитывают совсем криминальное движение средств — торговлю наркотиками и контрабанду, мошенничество со счетами-фактурами, обмен активами и разного рода операции, остающиеся неподконтрольными ...
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

36. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш Скрывшегося в США экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019 ...
В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет бизнесмен отрицал это. — Врезка К.ру Как уже сообщал ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

37. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

По версии следователей, летом 2005 года сотрудники казанской полиции приехали в казахстанский Костанай, купили там почти девять с половиной килограммов гашиша и вывезли через границу местного жителя Сумбата Оганова, которого позже обвинили в контрабанде наркотиков. Его приговорили к 13 годам колонии. Спустя 10 лет, в 2015 году, дело Оганова, который все это время настаивал на своей невиновности, отправили на пересмотр и сократили ему срок до восьми лет; он вышел на свободу и вернулся на родину.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

38. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

... 9 млн руб. за 2015 год, его супруга — 46,7 млн руб. В собственности у Бельянинова значатся квартира, земельный участок площадью 3200 кв. м и Lexus. Жена указала в декларации два земельных участка, жилой дом площадью 298 кв. м, квартиру и пять нежилых помещений. Во вторник сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в доме и в кабинете Бельянинова, а также в кабинетах его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Следственные мероприятия были связаны с делом о контрабанде алкоголя, сообщал СКР. У ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

39. Альфреду Коху написали пейзаж в суде.

Вскоре было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Позднее графологическая экспертиза ФСБ атрибутировала имевшуюся на картине подпись как автограф Бродского, а в июле 2015 года «Коммерсантъ» сообщил, что искусствоведы Третьяковской галереи подтвердили принадлежность холста кисти классика соцреализма.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

40. Наркобанан Владимира Кехмана.

Наркобанан Владимира Кехмана Топ-менеджер из группы JFC в деле о контрабанде кокаина и отмывании $1 млрд в Эквадоре Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2015, Бананы оказались с наркотиками, Фото: ТАСС Анна Еремина, Елизавета Базанова, Алексей Никольский, Юлия Саяпина Владимир Кехман Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google