Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

В ней же, как указано в отчете итальянской полиции по делу о контрабанде наркотиков и оружия, опубликованном в 1998 году, состоял и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.
Василий Шкрябай Василий Шкрябай Будучи бизнес-партнером Галантерника в строительстве ЖК "Гринвуд", Шкрябай вступил в ОПГ в ноябре 2015 года, после того, как был избран депутатом Одесского горсовета и стал главой постоянной комиссии по вопросам ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

82. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Однако сдача помещений мелким магазинчикам большой прибыли не приносит: начиная с 2015 года, выручка «Сириуса» колеблется в районе 3 млн рублей, а прибыль, если и бывает, не превышает несколько сотен тысяч.
В 2016 году Михальченко был арестован по обвинению в контрабанде и мошенничестве.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

83. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков ...
В «заслуги» Чуяну вменяется создание сотен алкогольных оптовиков-«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

84. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Рустэм Магдеев не случайно занялся продажей дорогостоящих ювелирных изделий, и, кстати, далеко не опыт контрабанды часов и украшений в Россию его к этому подтолкнул, нет! Идея открыть люксовый центр притяжения (бутики, галереи и сигарный лаунж) на офшорном острове пришла к нему из Колумбии. Бутик Graff с помпой открылся на Кипре в мае 2015 года.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

85. Дача с видом на президента.

На запрос РБК ни Золотов, ни МВД (из его состава выделилась нацгвардия) не ответили, но в его декларациях за 2014 и 2015 годы указаны, по крайней мере, два участка (его и супруги), площади которых полностью совпадают с землями в Ящерово (подробнее об ...
... Петербурге, писал ранее РБК. Негодов к тому же бывший коллега Мурова по ФСБ. Партнеры выигрывали тендеры ФСО и Минкультуры, пока в марте этого года Михальченко не арестовали за контрабанду (расследование о деле Михальченко и его бизнесе читайте здесь ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

86. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Испанские прокуроры оценили связи российских чиновников с группировкой Геннадия Петрова: у Бастрыкина — слабые, у Сердюкова — средние, у Резника — очень близкие Оригинал этого материала © The New Times, 30.11.2015, Фото: via The New Times ...
Испанские органы расследования считают, что таким образом были отмыты деньги от контрабанды наркотиков, торговли оружием и «торговли связями»; всем фигурантам дела предъявляется создание преступного сообщества в Испании.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

87. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Миллиардер спецназначения погорел на коррупции Китайский инвестор "под прикрытием" Сэм Па (он же Сюй Цзинхуа) "мутил" в Африке и взялся за Москву Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.10.2015, Подпольный миллиардер: как сколотил состояние ...
Было много сообщений, что группа 88 Queensway принимает участие в нелегальных сделках, включая торговлю оружием, контрабанду алмазов и подкуп должностных лиц».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

88. Базар, таможня и Абдукадыры.

В конце сентября 2019 года торговля в аэропорту Навои практически остановилась: таможенники тормозили почти все посылки, предположительно — в поисках контрабанды.
Также он показал журналистам финансовую документацию, где указано, что за 15 месяцев в 2014–2015 годах он перевел на турецкий банковский счет Артыша порядка 2,4 миллиона долларов из денег Абдукадыров.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

89. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде. Если опираться на реестр юрлиц, Бахшецян — амбициозный менеджер. Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

90. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

В 2015 году в распоряжении The Insider оказалось обвинительное заключение по уголовному делу «русской мафии» в Испании, в котором Махмудов проходил как партнер главы «тамбовской группировки», имеющей обширные связи в российском правительстве.
... и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

91. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... другому (правая рука Прохорова по «Норникелю» 2002-2008 Игорь Комаров в 2009-2013 возглавил чемезовский «Автоваз», а с 2015 — чемезовский «Роскосмос»; мэром чемезовской вотчины Тольятти был прохоровец Сергей Андреев; ставленник Чемезова во главе его ...
Усманов хоть изначально и был КГБшным контрабандистом (он в 1980 осужден вместе с двумя влиятельными КГБшниками за вымогательство 30 тысяч в связи с контрабандой) — на этой почве он и сблизился с командой Путина, но он примыкает больше к Медведеву ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

92. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

Бориса Авакяна пакуют в контейнер Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.07.2016, Фото: "Коммерсант" Экс-сотрудник петербургского Росреестра привлечен к делу о контрабанде Владислав Литовченко Борис Авакян Сотрудники ФСБ в рамках уголовного ...
В конце 2015 года с его подачи Росреестр обнародовал информацию о том, что отдел Балтийской таможни занимает здание, незаконно построенное некоей коммерческой организацией.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

93. Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду.

Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду Святослав незаконно привез из Лондона $40 тыс. Оригинал этого материала © "МК", 18.08.2015, С каждым приговором Фемида становится все добрее к сыну актера Владимира Конкина, Фото: "МК", "ЭГ" Артем Афонский Святослав Конкин Cын актера Владимира Конкина — Святослав Конкин 17 августа был повторно осужден за контрабанду.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

94. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

95. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

В интервью "ЭП" он рассказывает о Курченко, контрабанде топлива, "отмывочных" операциях, покупке Одесского ОПЗ, роли Игоря Коломойского и бывшей власти в работе "золотого мальчика".
А мы не дождались 2015 года, когда всем нам — я имею в виду и свободную прессу — пришлось бы уезжать из страны.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

96. Александр Беглов брал через своего.

В дальнейшем работал замначальника таможенного поста, начальником поста, замначальника отдела организационно-инспекторской службы, замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. С октября 2015 года назначен на должность замначальника ...
... ГТК. После этого было дело в 1995–1996 годах — история контрабанды алкоголя и электроники при участии представителей таможни. А в 2000-х произошло «мебельное дело» — контрабанда итальянской мебели, из-за которой случился конфликт между силовыми ...
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

97. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана Депутат Сахалинской облдумы, самый богатый депутат России, владелец рыбной компании "Монерон" осужден за контрабанду на 2,6 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА PrimaMedia, 21.06.2022 ...
Как ранее поясняли в следкоме, в 2014, 2015 и 2017 годах компании ООО "Монерон" и ООО "Курильский Универсальный Комплекс", фактически принадлежащие крупному дальневосточному предпринимателю Олегу Кану, занимались экспортными поставками живого краба в ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

98. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В ходе законного растаможивания перевозчики платят все необходимые пошлины и налоги, их проверяют на соответствие санитарным и другим нормам, а также на предмет контрабанды среди задекларированного груза.
На фотографиях из этого поста, опубликованного в апреле 2015 года, элегантно одетая Тургунова позирует в явно дорогом ресторане и в лобби шикарного отеля.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

99. Человек без костей.

Дело В 2005 году было возбуждено уголовное дело о контрабанде сотовых телефонов, в том числе в отношении „Евросети“.
Консалтинговое бюро «Стрелка» с 2015 года стало получать от органов власти крупные контракты на благоустройство — сначала от мэрии Москвы, потом от «Дом.РФ».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

100. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

К 2015 году этой компании уже напрямую принадлежали 100% акций «Юрпромконсалтинга».
Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google