Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

В настоящий момент он контролирует цепочку юрлиц напрямую, а на момент совершения сделки — через учрежденное им АО «Тензор».
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

322. Александра Петрова застрелили как по заказу.

В городе процветала фарцовка, приносившая задействованным в сделках гражданам СССР до пятисот процентов прибыли.
К концу 80-х Петров с еще несколькими бывшими спортсменами контролировал уже не только фарцовку, но и рынки, на которых продавались изделия кооператоров.
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

323. Магнус Рот признал Тугушева третьим.

... этих сделок проходили при участии Александра Тугушева. При этом Магнус Рот подтвердил, что господин Тугушев был частью трехстороннего соглашения о создании совместного предприятия по добыче рыбы вместе с Виталием Орловым в 1997 году и имеет право на треть этого бизнеса. Но, отмечается в судебных документах, сегодня основанный партнерами совместный бизнес может быть разделен на две части. Первая представлена самой группой «Норебо», которая принадлежит Виталию Орлову и контролирует рыбопромысловые ...
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

324. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка, отмечало агентство.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

325. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

... что режим Асада с российской помощью устоял, компании Хафиза Махлуфа купили 11 квартир в «Городе столиц» суммарной площадью 2112 кв. м. Представитель Capital Group (застройщик «Города столиц») сказал «Ведомостям», что компания не комментирует сделки ...
Уточняется, что из 20 квартир 13 были куплены напрямую или компаниями, контролируемыми двоюродным братом Асада и главой дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафизом Маклуфом.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

326. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Доказать, что заемщик ничего не должен и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес контролируют одни и те же люди, довольно сложно, считает партнер А2 Михаил Александров. Для этого должны быть основания — например, договоры, где банк поручается за связанную компанию. Кроме того, АСВ, действующее в интересах кредиторов банка, в ходе конкурсного производства будет настаивать на возврате средств, которые заемщик не вернул, невзирая на сделки владельцев банка по другому ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

327. Свидетельство по сдельной цене.

Экс-акционеры ЮКОСа суде Гааги по делу на $50 млрд обвинили Гололобова, Захарова и Рыбина в секретной сделке с Россией Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.09.2019, Фото: Dmitry Gololobov, РИА "Новости" Свидетельство по сдельной цене Иван ...
Россия считает, что акции ЮКОСа всегда контролировались российскими «олигархами», перемещаясь между зарубежными компаниями-пустышками в ходе фиктивных транзакций (если это так, то истцы не являются настоящими иностранными инвесторами и не могли ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

328. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Следователь сообщил, что это оценка, проведенная кипрской компанией по заказу компании Finvison (контролируется Аветисяном). […] IFTG инвестирует средства своих акционеров в бумаги российских компаний: более половины портфеля приходилось на акции «РуссНефти» ($51 млн), еще почти $14 млн было вложены в акции Мосбиржи, а также в ряд непубличных компаний, связанных с финансовым сектором. […] В Лондонском международном арбитраже рассматривается вопрос не только о спорных сделках, о которых заявил ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

329. "Динамо" сыграло откат.

Поводом для отставки стало заключение сделки с британской компанией Golden Toys LLP, которая была оформлена без одобрения совета директоров клуба.
— Но надо понимать, что реализация таких схем невозможна, если совет директоров клуба, представляющий владельца, контролирует внутренние процессы. Если клуб, по сути, без присмотра и никто не контролирует тех, кто принимает в нем решения, тогда такие ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

330. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным следствия, была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

331. "Гнусная провокация ФСБ" по "заведомо ложному доносу" Сечина.

... Улюкаев потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере $2 млн за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть», угрожая срывать другие сделки госкомпании. В свою очередь, господин Улюкаев обвинил господина Сечина в заведомо ложном доносе, а ФСБ — в провокации. В «Роснефти» отметили: Алексей Улюкаев сам требовал незаконное вознаграждение, получил деньги и пытался с ними уехать. В суд экс-министра на «Ладе Приора» привезли сотрудники ФСИН, контролирующие отбытие им домашнего ареста ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

332. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

... Юлмарт", Фото: dp.ru Владислав Новый, Роман Рожков, Николай Сергеев Дмитрий Костыгин Как стало известно "Ъ", ВТБ подал иск более чем на 650 млн руб. к Дмитрию Костыгину, структуры которого контролируют миноритарный пакет интернет-ритейлера "Юлмарт ...
... производства или дела о банкротстве, при этом если должник действовал недобросовестно и выводил активы, то эти сделки потенциально могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве этого лица, отмечает советник Saveliev, Batanov & Partners Радик ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

333. Импортный заместитель.

... А-групп» и контролирует бизнес-терминал А аэропорта «Шереметьево». Другая компания той же группы?— «Авиа групп Норд»?— приобрела центральное здание терминала «Пулково-2». Эту компанию помимо Тимченко контролировал Николай Шамалов?— отец зятя президента и бывший владелец «дворца Путина» под Геленджиком. Весной 2014 года, после введения санкций США, Геннадий Тимченко продал контрольные пакеты обеих компаний неназванному покупателю, при этом состав совета директоров после сделки не изменился ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

334. Прожить на пенсию.

Ведь, как отмечает гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, менеджмент любого частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, при этом около 60% пенсионных накоплений контролируются аффилированными УК. В июле 2016-го Банк России ...
Сумма сделки составила более $900 млн, но из-за высокого долга группы «Хорус» Гордеев получил тогда порядка $300 млн. Бизнес-центры Гордеева стали базой для O1 Properties Минца.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

335. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Наконец, летом того же года, еще до банкротства банка, Ландграф подписал протокол об одобрении сделки по продаже нежилого трехэтажного здания на улице Нахимова, 15, лит. Е. Любопытно, что по этому же адресу было зарегистрировано ООО «Банк Фининвест».
Число подходящих кандидатур начало сужаться ближе к концу приговора, когда Волкова заметила, что этот человек использовал «служебное положение в общем собрании участников ООО «Фининвест» и ООО «Капитал» и «полностью контролировал собрание участников».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

336. Как слить "БайкалБанк".

В результате обнаружилась странная сделка.
Выяснилось, что деньги, взятые ими в кредит, были направлены на счета ООО “Биллинг-Центр” — фирмы, контролируемой Егоровым.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

337. Губернаторы.

Во-первых, через свою компанию «Новатек» он полностью контролировал эмитента векселей ООО «Имущественный центр». Да и сами документы со стороны «ИЦ» подписаны Людмилой Варламовой, его бывшей подчиненной в ЗАО «Владэна». То есть в некотором смысле Дубровский продавал векселя сам себе, но через панамского посредника, не получившего ни цента прибыли. Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

338. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Кроме того, курирующий телекоммуникационной сектор вице-премьер Абдула Арипов поставил вопрос о законности проведенной в 2000 г. сделки по продаже принадлежавших государству 26% акций Coscom, назвав цену этой сделки — $530 тыс. — «символической». Руководство Coscom объяснило американским дипломатам суть проблемы. Предложение о покупке Coscom делала АФК «Система» — контролирующий акционер МТС. На тот момент МТС владела крупнейшим в Узбекистане сотовым оператором «Уздунробита».
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

339. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

У следователей есть основания полагать, что Мотылев сознательно вложил средства более 1 млн будущих пенсионеров в переоцененные и неликвидные земельные участки в элитном Одинцовском районе Подмосковья, которые контролируют структуры родственников ...
Если подозрения подтвердятся, против Мотылева, других бывших топ-менеджеров «Российского кредита» и НПФ, а также бизнес-партнеров, участвовавших в сделке, могут быть возбуждены уголовные дела.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

340. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

SEC приводит примеры незаконных сделок, в том числе с акциями Caterpillar.
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google