Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Троян" в Росказне.

На фоне объявленной Минфином политики жесткой экономии бюджета и борьбы за каждую копейку, когда сокращаются расходы по самым жизненно важным направлениям, включая оборону страны, само ведомство проявляет удивительную щедрость, направляя громадные ...
Силовая "крыша" Налицо парадокс: с одной стороны, внедрение информационных технологий всячески поддерживается властью как эффективное средство противодействия коррупции; с другой стороны, сфера ИТ считается одной из самых коррупционноемких.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

62. В банках все меньше таинственности.

Единственным условием раскрытия тайны являлось подозрение в коррупции или в отмывании денег. Только в 2009 году Швейцария объявила, что смягчит закон о банковской тайне, приведя его в соответствие со стандартами, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). — Врезка К.ру] После ратификации протокола в соглашении впервые появится пункт об обмене информацией (ст. 25а). Он позволит российским налоговикам запрашивать у швейцарского минфина информацию о счетах и ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

63. Министр всемогущий.

... в прессе, к Минфину со стороны проходящего по материалам уголовного дела ЗАО «Содэксим» внезапно (или в соответствии с заранее утвержденным планом) был предъявлен гражданский иск на сумму ни много ни мало почти 60 млн долларов США, что даже превышает ...
Где в этом случае надзор со стороны прокуратуры, где активность и желание победить коррупцию — по команде Президента и желание сохранить бюджетные деньги — по указанию Премьера, где, наконец, ФСБ — которая когда-то и начинало это дело?
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

64. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

... года в Московском городском арбитражном суде начался судебный процесс по рассмотрению иска ЗАО «Содэксим» к Российской Федерации в лице Минфина России о взыскании из федерального бюджета более 58 млн долларов США. Данное событие, не нашедшее особого отражения в средствах массовой информации, напрямую связано с громким расследованием фактов коррупции в Минфине России, проводимым на протяжении последних 3-х лет Следственным комитетом при прокуратуре РФ, более известным под названием «дело Сторчака ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

65. Руководитель Росимущества Юрий Петров безразлично взирает на коррупционные деяния своих подчиненных.

Выявленные при этом нарушения, говорится в официальном сообщении, создали возможности для коррупции.
В этой связи возникает ещё несколько вопросов: — контролируется ли, допустим, Минфином соответствие стоимости контрактов существующим рыночным ценам; — проверяет ли кто-нибудь в правительстве объективную необходимость тех видов продукции и услуг ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

66. Конец карьеры вице-губернатора Алексея Пантелеева.

Недавно область получила от Минфина России кредит на два миллиарда рублей, чтобы расплатиться как с собственными долгами, так и с долгами, по которым подмосковными чиновниками неосмотрительно были предоставлены бюджетные гарантии – а это, по ...
При этом главный финансист Правительства Московской области, гражданин США Кузнецов не забывал и себя – трудно даже сосчитать, сколько гектаров самой ценной подмосковной земли было выделено под его личную усадьбу и собственные нужды.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

67. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

... более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Что касается Путина, то, по данным ревизии, будучи, и.о. мэра Санкт-Петербурга, он распорядился выделить корпорации деньги под предлогом организовать отдых ветеранов. В 2000 году уголовное дело было прекращено. Коллеги Кудрина по комитету финансов Надежда Саволайнен и Дмитрий Панкин, которые упоминались вместе с ним в материалах дела (подписывали платежные поручения), впоследствии перешли в Минфин ...
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

68. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Не случайно премьер-министр Латвии Калвитис совсем недавно выступал с просьбой к Министерству финансов США отозвать или исправить высказывание о том, что препятствием в борьбе с отмыванием денег является "высокий уровень коррупции в латвийских ...
С одной стороны, официально никакие американские органы PAREX в черные списки не включали, но реально ни один из американсих банков не был готов идти на конфликт с собственным минфином, а ни один европейский банк не собирался подвергать риску свою ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

69. Каждый сверчок, знай свой шесток.

(аналитическая записка) «…Коррупция началась с нас, на нас она и должна и закончиться».
Председатель правления крупнейшего российского нефтяного концерна Михаил Ходорковский, самый богатый россиянин, состояние которого оценивается в восемь миллиардов долларов США, ВПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНО ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА Владимира Путина ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

70. Отцы и дети дефолта.

... г-н Саммерс - бывший руководитель Казначейства США в администрации Клинтона. Я не помню, за рубли или ГКО. Это тоже предмет для разбирательства. - В душе вы остаетесь прокурором. Какие отличия в борьбе с коррупцией при двух президентах - прошлом и ...
- Один миллиард был перечислен Минфину для текущего финансирования.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

71. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... Сотрудниками ФБР из своих источников была получена следующая информация: Компания Americom Business Centres, Incorporated была зарегистрирована в штате Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара ...
Деньги к этому моменту уже появились: признанное Минфином "несостоявшимся", СП "Интурист-РадАмер Гостиница и Деловой Центр" имело немалый оборот и приносило прибыль.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

72. Криминальная биография

Одна акция АК АПБ "Украина" в 1990 году стоила 100 000 советских рублей (приблизительно - 17 000 долларов США).
В. Гетьман убит, О. Веселовский погиб в странной автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, И. Митюков, после долгой службы на высоких постах в НБУ, Кабмине и Минфине, удален в почетную ссылку в качестве посла в Великобританию, а В. Кравец ... Копия в Google

73. Базар, таможня и Абдукадыры.

По словам Шелли, огромное количество отчетов о подозрительных транзакциях, которые присылают в Министерство финансов США, означает, что вряд ли каждому случаю уделят достаточно внимания. «У Минфина не хватает персонала и ресурсов ИИ, — сказала Шелли.
Строить новую жизнь и бороться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских миллиардеров Абдукадыров, которая сделала состояние на дружбе с кыргызской таможней.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

74. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В сентябре 2019 года Минфин США ввел санкции против нескольких объектов имущества, связанных с "поваром Путина" и спонсором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным.
В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

75. Месть соросят.

"Пешки ФСБ в Украине" В раздел с таким названием Департамент минфина США по контролю над активами (OFAC) внес Волошина и Козака.
И в силу широко известных собственных убеждений мне никак невозможно было оказаться с той. И это в придачу к открытой поддержке усилий по расследованию вмешательства Украины в американские выборы 2016 года против Трампа и критике вероятной коррупции ...
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

76. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
С тех пор он начал перечислять Минфину деньги, по несколько миллионов сомов за раз. Жапаров сказал в интервью, что заключение бывшего чиновника под стражу сделает невозможным «возврат» денег в казну.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

77. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
В 2018-м глава Счетной палаты России признал, что у Госкорпорации по космической деятельности (Роскосмос) «большие проблемы» с коррупцией, и из ее структур «фактически похитили несколько миллиардов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

78. Украина ввела санкции против "российских агентов":

... США, действовал в сговоре с Деркачом. Манафорт возглавлял избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа с июня по август 2016 года. Андрей Телиженко Что касается Андрея Телиженко, то его Минфин США считает бывшим рядовым украинским дипломатом, "который организовывал встречи Деркача и людей из США, чтобы помочь распространять ложные утверждения о международной коррупции в Украине". По данным издания The Washington Post, Телиженко в 2015-2016 годах работал в посольстве Украины в США, а ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

79. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

На протяжении всего времени существования «Гунвора» считалось, что у Путина там есть секретная доля, даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам «Гунвора».
Даже не много лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака вокруг него были скандалы, парламентские расследования и доклады о коррупции.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

80. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google