Поиск по "коррупция минфин сша". Результатов:
коррупция - 4672
,
минфин - 1083
,
сша - 6659
.
Результаты с 81 по 100 из 123.
Результаты поиска:
- 81. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
-
В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
... оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera ...
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
- 82. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.
-
Не смешите мои искандеры», авторитетного бизнесмена Алимжана Тахтахунова (Тайванчик), любимого певца Путина Григория Лепса, попавшего в 2013 году из-за связей с оргпреступностью в черный список Минфина США «Братский круг».
Телефон пенсионерки оказался заблокированным, тогда мы дозвонились в Отдел по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента г. Москвы и в пресс-службу Мосгорсуда и там пообещали выяснить, откуда у бабушки появился дорогостоящий Bentley.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
- 83. В ближнем углу Ринка.
-
8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником ...
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
- 84. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".
-
НМГ не раскрывает доли владельцев, однако до введения санкций Минфина США Ковальчук считался контролирующим акционером холдинга.
— Знаете, мне кажется, что с коррупцией в России борются недостаточно решительно.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
- 85. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.
-
Учился в США, где получил диплом бакалавра Indiana University Bloomington, а потом степень магистра в John F. Kennedy School Гарвардского университета.
... в настоящих и грядущих проблемах с мигрантами Италии Турция архиважна как плацдарм для размещения беженцев, так что официальный Рим закрывает глаза на многое: и на ситуацию с правами человека в Турции, и на ее явную исламизацию, и на коррупцию ...
Дата: 04.03.2016
Копия в Google
- 86. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".
-
Согласно авторам книги, по возвращению в Испанию судья Национального суда Испании Фернандо Андреу был проинформирован о деталях интервью и тогда-то по согласованию с Прокураторой по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (т.е. с Хосе Гринда) было решено официально допросить Литвиненко как защищенного свидетеля. Информация, полученная в ходе расследования в Испании, оказалась настолько серьезной, что было принято решение провести встречу со спецслужбами США, чтобы «изменить представление Обамы о ...
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
- 87. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.
-
Именно этой стратегии Па обязан тому, что в прошлом году влиятельное подразделение Минфина США OFAC (офис по контролю над иностранными активами) включило его в санкционный список SDN (Special Designated Nationals) за «подрыв демократического и ...
Миллиардер спецназначения погорел на коррупции Китайский инвестор "под прикрытием" Сэм Па (он же Сюй Цзинхуа) "мутил" в Африке и взялся за Москву Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.10.2015, Подпольный миллиардер: как сколотил состояние ...
Дата: 23.10.2015
Копия в Google
- 88. 18+.
-
... 2013, 18 невъездных за одного Магнитского, Фото: РИА "Новости" Ольга Кузьменкова, Александр Артемьев, Екатерина Винокурова, Денис Ермаков Минфин США опубликовал «список Магнитского» — в него попали 18 человек, 16 из них американские чиновники считают ...
Это Алексей Дроганов, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы (ныне в составе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД), следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел ...
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
- 89. Как финансируются российские выборы.
-
Что тут скрывать, ведь ООО “Аудиторская фирма “Динас-аудит” представляет из себя пример классического среднего бизнеса, на который вроде и должна опираться “Единая Россия”: компания создана в 1998 году, имеется аудиторская лицензия от Минфина ...
«За 9 дней у меня семь мейлов из штаба Обамы , три от самого Обамы, одно — от, не поверите, его жены Мишели, еще от Аксельрода (главный стратегический советник президента США в его избирательном штабе — Forbes) и один мейл от Билла Клинтона.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
- 90. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
-
Но если испанский суд примет решение освободить Фальчиани и не выдавать Конфедерации, то у бывшего банковского компьютерщика есть шанс найти убежище в США, где в нем видят ценный источник информации, предсказывает газета Le Temps.
В сентябре греческий минфин создал рабочую группу, члены которой будут искать архивные документы, чтобы определить, в каком объеме Германия должна ответить за преступления и разрушения во время оккупации.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 91. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.
-
Уйдя из Минфина, Вавилов за $5 млн приобрел шикарную квартиру в Нью-Йорке (еще одна, за 6,5 млн фунтов стерлингов, у него в Лондоне), и сейчас все трое постоянно живут в США. У Марьяны напряженная светская жизнь: она рекламирует эксклюзивные ...
... с госслужбой, начались неприятности, которые сопровождают его до сих пор. - В 2000 году нам в комиссию принесли материалы на Вавилова, - рассказал "Известиям" депутат Госдумы Борис Резник, в то время член парламентской комиссии по борьбе с коррупцией ...
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
- 92. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
-
несанкционированно перечислили несколько млн долларов США со счетов двух принадлежащих мне иностранных компаний в Риетуму банке и Айзкрауклес банке на счета неизвестных мне российских компаний.
В январе мы обратились в Минэкономразвития, Минфин и Правительство России с просьбой предоставить материалы о приобретении ЗАО “Лагуна” и “Монблан” на залоговом аукционе пакета акций ЮКОСа.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
- 93. Биологическое происхождение VIPов.
-
Дело касалось хищения денег, полученных от реализации продовольствия, поступившего из США и стран Евросоюза. 5 марта 2001 года было вынесено постановление о применении в отношении Бабича в качестве меры пресечения заключения под стражу. 6 марта 2001 года заключение Бабича под стражу санкционировал зам генпрокурора РФ. Именно Михаил Бабич фигурировал в материалах Комиссии прошлой Госдумы по борьбе с коррупцией.
Дата: 26.06.2006
Копия в Google
- 94. Загадки бизнеса и правосудия.
-
Порой ущерб стране от их деятельности исчисляется сотнями тысяч, а то и миллиардами долларов США. Ситуацию берет на контроль Президент. Правоохранительные министерства и ведомства начинают уделять экономической безопасности особое внимание. В директиве министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева так и сказано: “Усилить во взаимодействии с Минфином России и его территориальными подразделениями наступательность и результативность мероприятий по борьбе с ...
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
- 95. Грязная уголовщина.
-
... злоупотреблении полномочиями, заказном убийстве двух депутатов и коррупции. 2 декабря 1998 года задержан в Швейцарии за отмывание денег, но отпущен под залог. 20 февраля 1999 года арестован в США, где ему предъявили обвинения по 53 пунктам, в ...
... Михаила Касьянова 5 октября 1999 года газета "Версия" написала о существовавшей с 1994 года схеме "сотрудничества" Михаила Касьянова, возглавлявшего департамент иностранных кредитов и внешнего долга Минфина, и предпринимателя Александра Мамута ...
Дата: 12.07.2005
Копия в Google
- 96. Как заработать на мандате.
-
В США ежегодные финансовые декларации обязаны подавать не только конгрессмены, их жены и несовершеннолетние дети, но и старшие помощники конгрессменов.
“Это не к нам, это в Минфин, там теперь все решается!” — услужливо направляли ходоков обитатели здания на Охотном Ряду.
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
- 97. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
-
США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года».
[...] Эта выдуманная история не помогает в борьбе с коррупцией, а лишь уводит дискуссию по ложному следу.
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
- 98. Разводчица Баскервилей.
-
В 1995 году правительство Якутии через свой Минфин и Сахакредитбанк выпустило 20 векселей номиналом в 100 млн долларов.
«Мои родители и сестра сотрудники правоохранительных органов, я имею высшее юридическое образование и не могу не понимать, что с моей помощью предотвращен ущерб экономическим интересам Российской Федерации на сумму 100 миллионов долларов США и ...
Дата: 04.02.2004
Копия в Google
- 99. Список преступлений Путина.
-
... долларов США уговорил учредителей урегулировать конфликт, после чего противник Капыша выехал в Израиль. 8. Созданная Путиным, совместно с депутатами Законодательного собрания Нижешиным и Гольдманом, корпорация "ХХ трест" перевела в Испанию бюджетные средства, полученные на строительство, в том числе, бизнес-центра "Петр Великий". В Испании в г. Торвиехо была куплена гостиница. Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидорм (материалы имеются в КРУ Минфина РФ ...
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
- 100. Черная касса страны (1999).
-
Для чего была создана FIMACO Удивительное дело: левое большинство Думы, обычно столь падкое на любые сведения о коррупции в высших эшелонах власти, по поводу FIMACO хранит глухое молчание.
Другими словами, миллиард долларов валютных резервов страны через вышеупомянутые финансовые институты конвертировался в рубли, на них покупались долговые обязательства Министерства финансов, а потом гасились тем же Минфином — то есть, деньгами ...
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6
7