Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

Также адвокат, отстаивая невиновность своего клиента, обращал внимание Мосгорсуда, на отсутствие в уголовном деле доказательств утверждения следствия, что Константин Шишкин при оформлении кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. представил в банки ложные сведения и был осведомлен о планируемом невозврате средств.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

502. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

... филиала ОАО "Россельхозбанк", который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2. ст. 201 УК РФ), выразившемся в выдаче заведомо невозвратных кредитов агропредприятию "Маяк". Господин Дьяченко был приговорен к пяти годам заключения, кроме того, суд постановил, что он вместе со своим бывшим заместителем Ириной Елисеевой должен возместить банку ущерб, оцененный в 2,2 млрд руб. Первомайский суд Краснодара рассмотрел дело в отношении Николая Дьяченко и Ирины Елисеевой в особом порядке ...
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

503. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

В 2004-2007 годах были заключены дополнительные соглашения по переносу сроков погашения кредитов и снижению ставок — до 1,8%. Подобное выведение средств из бюджета, по мнению следствия, было незаконным, кроме того, в результате снижения ставок по кредитам краевая казна понесла ущерб в 232 млн руб. Как утверждало следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в уставный капитал московского ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа"" (КБ РИГ). В январе 2008 года банк был ликвидирован.
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

504. "Порше" в обмен на полуторамиллиардный кредит.

В целом только в ноябре прошлого года объем просроченной задолженности по кредитам корпоративным клиентам у Сбербанка вырос на 40%. А убытки банка в декабре составили 5 млрд. рублей, что, по оценке экспертов, соответствует переоценке стоимости акций российских компаний, находящихся в залоге у банка.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

505. Герой рекламного времени.

Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним структурам: АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешл" (в разных вариантах РА "Видсо-Интернешнл" и "РА-ВИ", учредители; Аброщенко Д.А. (он же руководитель), Добужинский Д. Ю, Нижельский A.В, Чимбуров И. Д, Романов А. Ю, Фирбер А.Э. на общую сумму 18. 607. 597, 5 тыс. рублей к АОЗТ "АРТР" ( руководитель ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

506. Финансы Лужкова

К недоброжелателям Ю.Лужкова относят и (также недавно ушедшего с предпринимательской сцены) бывшего президента концерна "Олби" и, банка "Национальный кредит" 0. Бойко. Копия в Google

507. Михаил Федоров вернулся под арест.

В это же время банк выдал еще почти 252 млн рублей физлицам в виде «заведомо невозвратных кредитов». При этом у следствия оказались фиктивные расходники кассовых ордеров по выдаче кредитов физлицам. В результате на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн рублей. Федоров своей вины не признает. По его версии, банк выдавал деньги реальным заемщикам.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

508. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... сразу превратилась в фирму для работы с плохими долгами банка. В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке кредиты, но на фоне кризисов — 2008-го и 2014-го гг — теряли клиентов и контрагентов, лишаясь возможности обслуживать кредит. Банк переуступал их долг «Сбербанк-Капиталу», а тот в обмен ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

509. Золотой человек.

Формальным предлогом продажи акций по такой удивительно низкой цене стало «освобождение Petropavlovsk от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком».
Затем перешел в «Коми ТЭК», оттуда — в банк «Империал», после чего вернулся в нефтянку — его назначили вице-президентом по экономике и финансам в «Славнефть».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

510. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Согласно документам Appleby, в число его соучредителей входили высокопоставленные руководители и основные акционеры крупнейшего в стране частного банка «Казкоммерцбанк». Именно этот банк выдавал «легкие» кредиты, превративший Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии. Информация о том, как акционеры Meridian использовали подконтрольный им банк, содержится в другой утечке с архивом казахстанских банковских документов, оказавшейся в ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

511. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Бизнесмен соглашается, но осенью 2017 года он узнаёт о фальсификациях банковской отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных финансовых нарушениях банка. Руководитель ОФК Гордеев начал угрожать, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

512. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Как объяснили «Известиям» в арбитражном суде Челябинской области, если компания не сможет произвести выплату по кредиту, банк хочет продажи залога. Стоимость заложенных алмазов составляет 137 млн рублей, а нежилого помещения — более 37 млн. Помещение предлагается выставить на открытые торги, говорится в иске. Жалоба банка пока оставлена без движения, так как истцы еще не уплатили необходимую госпошлину, уточнили в суде.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

513. "Любимый банк криминального мира".

Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский». Американцы обратились в российскую Генпрокуратуру с запросом об оказании правовой помощи, и Приморский суд Санкт-Петербурга в январе 2013 г. по ходатайству российского следователя вынес постановление об аресте счета компании. Опасный кредит Владельцы «Олимп-47» уверены, что произошла ошибка.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

514. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Долгое время ЦБ также не замечал таких серьезных проблем, затем в конце февраля — начале марта 2011 г. были совершены сделки по приобретению акций, и вскоре после этого появилась информация о результатах проверки ЦБ. Группа специалистов в Банке Москвы ищет активы Бородина по всей стране: он раздал кредитов своим компаниям на сотни миллиардов рублей. При этом вопрос осложнялся необходимостью защитить интересы 4,5 млн вкладчиков Банка Москвы, госорганизаций, имевших средства на счетах в банке, и ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

515. Модель региональной олигархии по Немцову.

... контроля, к которым отнесены в том числе уполномоченные банки, где размещены валютные счета получателей целевых кредитов. Казалось бы, губернатор, как проводник и блюститель государственных интересов, должен был не только не нарушать действующего законодательства, но, как гарант кредита, блюсти его целевое использование. Однако Борис Немцов подписывает с директором «Оки» соглашение, по которому завод из выделяемого ему валютного кредита мог, причем только по разрешению администрации области ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

516. Кредиты обеспечили арест.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

517. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

В. К.: - Потому что в последний раз мы через кредиты действовали и банк платил...
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

518. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Опровергая довод истца о наличии убытков в сумме 5 098 048 794 руб. 18 коп., ответчик указывает, что у истца было достаточно денежных средств для выдачи кредитов в указанном размере, поскольку входящий остаток по счету 30102 оставлял 5 585 455 тыс. руб., исходящий остаток – 4580647 тыс. руб. Банком не предоставлено доказательств наличия обязательств перед заемщиками на основании кредитных договоров, не представлено доказательств заключения таких договоров.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

519. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

В среде информированных лиц все чаще слышится мнение, что передача Загайнову в собственность уникального импортного оборудования ПЗВТ умышленно проведена с грубейшими нарушениями закона, а залог данного имущества, оформленный им в московских банках при взятии кредита, заведомо фиктивен.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

520. Дело Хакера №1

... Евгений Владимирович Корольков, ранее не судимый и работавший водителем автобуса, а ныне владелец двух оффшорных компаний с офисами в Сан-Франциско и счетами в тамошних банках. У Королькова есть жена Екатерина на двадцать лет моложе его. У жены Екатерины есть личный счет в сан-францисском банке. И вот однажды весной 1994 года Корольков в присутствии директора "Сатурна" Алексея Галахова вдруг заявляет Левину, что он, Корольков, мол, знает пароль доступа в операционную систему Лионского Кредита ... Копия в Google