Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

362. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

О долгах О1 перед банком рассказывал в интервью BFM глава «Открытия» Михаил Задорнов. «Временная администрация банка «Открытие» в ноябре прошлого года, даже в октябре, подала в суд иск к О1, к Минцу, с требованием развернуть сделку по замене кредита на О1, под которым были твердые залоги, пусть и на часть этой суммы, на облигации с погашением в 2027–2032 годах, которые, по сути, не стоили тех денег, сколько стоил кредит», — рассказывал он. Также Задорнов отметил, что банк уже не рассчитывает на ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

363. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Им ничего не стоило, например, пригласить в дело карманный ЧОП кого-нибудь из руководителей СБ банка. Лакомый бизнес из Борисоглебска ОАО СХП "Вощажниково" располагается в Борисоглебском районе Ярославской области. Предприятие создано в 2010 году администрацией региона, "Внешэкономбанк" выступил инвестором и предоставил кредит на сумму около 7 млрд рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

364. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

Ну и ответ, конечно, напрашивается сам собою: потому что сотрудники банка были «в доле». А размер выданных кредитов — десятки, сотни миллионов — говорят о том, что «в доле» должны быть не простые клерки, а первые лица вроде Кудаева.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

365. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Разработанный госпожой Лепко план, говорится в приговоре, предусматривал «совершение ряда сложных завуалированных действий, на первый взгляд носящих законный характер, а по сути являющихся этапами общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств банка». Махинации заключались в выдаче кредитов организациям, подконтрольным сообщникам, а также организациям, имеющим признаки фиктивности.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

366. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Палм со-слался на ломбардный кредит, который был на депозите Банка Укра-ины, но Митюков пояснил, что векселя на предъявителя являются не приемлемыми для Банка Украины.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

367. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Первая фирма взяла у Сбербанка кредит в размере 262 млн руб., а вторая — почти 192 млн руб. В качестве залога оба ООО предоставили Сбербанку свою металлопродукцию, а также недвижимое имущество. Еще несколько кредитов на общую сумму 517 млн руб. были выданы Дальневосточным банком ОАО "Сбербанк России" ОАО "Амурский кабельный завод" и ОАО "Амуркабель", а также ярославскому ООО "Стальэнерго".
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

368. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... совета директоров банка «Российский кредит» Банк «Российский Кредит», М-банк, АМБ-банк, Банк «Тульский промышленник» 2,33 35 Сергей Леонтьев Президент ФГ «Лайф» 2,06 36 Отар Маргания Член совета директоров Банк «Возрождение» 1,82 37 Абдулжелил Абдулкеримов Председатель совета директоров Русславбанк 1,64 38 Александр Должич Экс-председатель правления Банка «Открытие» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 1,58 39 Алексей Карахан Член правления «Открытие Холдинг» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 1,58 40 ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

369. Портфель без ручки.

Сделано это было по уголовному делу, заведенному еще в ноябре 2011 г. по заявлению ВТБ. Банк пожаловался, что у него украли $225 млн, которые он выдал в кредит в 2007 г. на покупку нескольких молочных заводов. Кредит не вернули, заводы, как выяснилось, стоили впятеро дешевле, а покупатель, которому дали деньги, и продавец, который должен был их получить, по мнению ВТБ, связаны с фондом «Маршал капитал» Малофеева.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

370. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Источник "Ко" приводит в качестве примера два кредита на несколько сот миллионов рублей, выданных банком "Пушкино" в начале текущего года малоизвестным компаниям. Интересна ставка, по которой были предоставлены деньги, — 12% годовых в рублях. Представители господина Алякина эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Примечательно, что практически под такие же проценты сам банк привлекает вклады у населения.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

371. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

А именно в них, как считает следствие, выводились похищенные деньги Банка Москвы. Напомним, что уголовное дело в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено в декабре 2010 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело средства из городского бюджета структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

372. Занял, "кинул", в тюрьму.

В данном случае речь идет о невозвращенном кредите крупнейшему госбанку страны — «Сбербанку».
Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

373. Антон Сибиль уклоняется от 26,7 млн руб.

В пресс-службе «ВТБ 24» сообщили, что банк использовал все возможности досудебного взыскания займа с «Ремстройторга» и поручителей. Но на все предложения погасить кредит компания и ее бывшие руководители ответили отказом. После этого банк и подал в Тверской районный суд г. Москвы (учитывая значительную сумму кредита, обслуживание займа было передано из Кемеровского филиала в центральный офис) иск о взыскании задолженности по кредиту «Ремстройторга» с поручителей: на момент подачи иска вместе с ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

374. "Кидок" как смысл жизни.

Ни Смагин, ни другие акционеры, ни тем более Егиазарян, которому не принадлежало вообще ни одной акции «Центуриона», ничего уже от этой сделки поиметь не могли — их выгода закончилась в тот момент, когда был получен кредит. Поэтому заявление Смагина в Генпрокуратуру — о том, что депутат Егиазарян где-то в момент передачи залога немецкому банку якобы украл у него 20 процентов акций «Центуриона» — юристы воспринимают с искренним недоумением.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

375. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.

Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах Депутат Госдумы использует свой статус для уклонения подконтрольной ему компании от возврата кредита в $33 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2010, Депутат отказал банку в деньгах, Фото: dumainfo.ru Вера Холмогорова Валерий Селезнев Депутат Думы от ЛДПР Валерий Селезнев отказывается возвращать кредит в $33 млн. Банк пожаловался на него в комиссию по депутатской этике, и комиссия начала сбор материалов.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

376. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

377. Кириленко ответит.

Кредиторы Альфа-банк ($14 млн), «Кредит Европа банк» ($2,27 млн), Связь-банк (300 млн руб.), банк «Зенит» (24,3 млн руб.) и банк «Санкт-Петербург» (1,2 млрд руб.).
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

378. Сомнительные кредиты Сбербанка.

В двух московских отделениях в обход правил были выданы миллиарды рублей Андрей Панов, Алексей Никольский Сотрудники Сбербанка выдоили из него миллиарды рублей С 2005 по 2007 г. служба внутреннего контроля наблюдает постоянный рост (и по количеству, и по сумме) фактов выдачи кредитов по фиктивным документам, — написано в тезисах февральского выступления замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка Чистякова О. В., которое он сделал на выездной коллегии банка.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

379. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

380. Газпром занимает у банков 3 млрд долл.

Оригинал этого материала © "РБК", 16.06.2004 Газпром занимает у банков 3 млрд долл. 10 июня "Газпром" официально заявил о намерении привлечь кредиты Сбербанка и Газпромбанка - на 2 млрд долл. и 1 млрд долл. соответственно. Кредит Сбербанка короткий – на полгода, а кредит Газпромбанка – долгий и дорогой – на 10 лет под 10% годовых. Последнее заимствование такого масштаба было совершено российским газовым монополистом в феврале прошлого года, когда от синдиката зарубежных и российских банков ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google