Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. Кто финансирует КПРФ

А в том, что банк зарабатывает вполне приличные деньги, сомнений нет. Во всяком случае, после 17 августа АПСБ одно время занимал почетное 25-е место по сумме кредитов, выданных нерезидентам, то есть иностранцам.
Мы можем ошибаться, но, по нашей оценке, у АПСБ несколько десятков "дочек", большинство из которых имеет тот же юридический адрес, что и "мама" - Москва, переулок Красина, 16. К их числу относятся: АООТ "Развитие села" (строительные услуги ... Копия в Google

2242. Ой, Зин, не трогай шурина

Согласно которому Сбербанк якобы выдал АОЗТ "Санрайз" кредит в размере 45 млрд. рублей ($10 млн.). В качестве обеспечения компания предложила банку "недострой" -- 16-этажное здание в Москве на улице Кольской. Проблема первая. Калмыцкий Сбербанк не мог выдать кредит: у него не было таких денег, все активы банка на тот момент составляли 83,9 млрд. руб. (около $19,4 млн.). Проблема вторая. "Санрайз" не имел никаких прав на недостроенное здание. На этот кредит "Санрайз" по фиктивному договору якобы ... Копия в Google

2243. Кобзон и Квантришвили

По одной из версий, с ним разделался солнцевско-ореховский авторитет Сергей Тимофеев (Сильвестр), стремившийся стать монополистом в торговле драгметаллами в Москве. Оперативниками также отрабатывалась коммерческая версия убийства Отари по цепочке (Япончик - Квантришвили - НФС). Существовала также версия о выделении некоего кредита в 800 млн рублей, который Квантришвили перехватил у одной коммерческой структуры, используя свое влияние. Копия в Google

2244. Коготь-2: Лужков и Быков

В середине 1998 года оперативная обстановка в регионе резко осложнилась в связи с выходом из состава акционеров ОАО "КрАЗ" АКБ "Российский кредит" и созданием стратегического партнерства между ОПГ А. Быкова, руководителем транснационального ...
В 1998 году А. Быкову удалось установить прямой контакт с мэром города Москвы Ю.М.Лужковым. Копия в Google

2245. СП о продаже Котласского ЦБК

... получателя тот же, что и плательщика №161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва; * в строке "Назначение платежа" указано: для зачисления АО "Котласский ЦБК" р/с 00467457 в Коряжмском отделении Архангельского ПСБ ...
руб. был взят кредит в АО "Промышленно-строительный банк" г. Санкт Петербург по договору от 26 декабря 1997 года № 208. 2.1.6. Перечисленные ЗАО "IPE" в 1997 году 37 млрд. Копия в Google

2246. Похороны банка "Восток-Запад"

После проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности банка материалы проверки будут направлены в Прокуратуру г. Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». Дело возбудило Главное следственное управление при ГУВД Москвы еще в ...
Набрать кредитов, перекачать деньги в родственные компании, а потом объявить себя банкротом. Если сработать аккуратно, то никакая проверка не страшна. Несколько необеспеченных кредитов, участие в паре-тройке сомнительных коммерческих проектов... Копия в Google

2247. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Есть такая российская девушка из Москвы, Гузель Ганиева.
Он также предложил запустить альтернативу биткоину под названием BRIC и возможность предоставления кредитов на 500 миллиардов (в какой валюте, финансист, правда, не уточнил).
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

2248. Дареджан Квеидзе присвоила взятку.

На следующий день после возбуждения уголовного дела оба адвоката были задержаны и доставлены в ГСУ СК, где им предъявили обвинение, а Преображенский районный суд Москвы отправил обоих на два месяца в СИЗО.
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

2249. Ильхам Алиев банкует.

Кроме того, они получали дешёвые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило этим банкам зарабатывать на выдаче займов населению.
Ее старшая сестра Лейла вышла замуж за российского поп-певца и несколько лет прожила в Москве, где основала глянцевый журнал о культуре.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

2250. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

В Москве Елагина вместе с двумя дочерьми Дюкова живет в принадлежащей ему квартире (265 м?) в ЖК «Гранатный Палас» в районе Патриарших прудов.
Кредит на эту сделку, как и ранее, выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

2251. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

В ближайшее время его могут доставить в Москву, сообщает издание.
Сейчас историю с кредитами проверяют следователи.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

2252. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

... в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году суд приговорил Сабадаша к 6 годам лишения свободы. За время нахождения в колонии он стал фигурантом еще нескольких уголовных дел, по одному из которых был осужден еще на 8,5 лет колонии. Что касается дела о «Таврическом», то, по версии следствия, в 2013 году Сабадаш похитил у этого банка 75 млн руб. Для этого, полагает следствие, он оформил кредит ООО «Норфолк» без ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

2253. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать Экс-владелец Антипинского НПЗ сел на 10 лет за хищение кредитов Сбербанка на 21 млрд руб. и заказ нападения на бывшую подругу Оригинал этого материала © BFM.ru, 12.12.2023, Суд отправил основателя ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова в колонию на десять лет, Фото: URA.ru Дмитрий Мазуров Симоновский суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима основателя группы компаний (ГК) «Новый поток» Дмитрия Мазурова по делу о ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

2254. Виктор Кудряшов из метро пересел в СИЗО.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ-Волга», в Москве отказались согласовывать кандидатуру Кудряшова на прежний пост, якобы за публичные высказывания сына замгубернатора в соцсетях по поводу военной операции на Украине, о которых регулярно писал в своем ...
Таким образом, считает следствие, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита (в 2021 году правительство РФ одобрило региону его в размере 10,4 млрд руб.). Следствие считает, что при экономическом обосновании кредита ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

2255. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках.
Первого сотрудники ФСБ задержали в Москве, второго — в Нижнем Новгороде.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

2256. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

"Она взялась управлять сложным бизнесом с огромными долгами и только в 2021 году закрыла все кредиты", — рассказал Олег Сорокин.
Нижегородское Мингосимущества оспорило решение ФАС России в арбитражном суде Москвы, но проиграло дело в первой и апелляционной инстанциях.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

2257. Труба Мирзиеева.

Однако на протяжении своего многолетнего пребывания у власти Каримов настороженно относился к инициативам Москвы в Центральной Азии и даже отказался вступить в созданный Путиным Евразийский Экономический Союз.
... по минимальным ценам, а потом продавала его на экспорт гораздо дороже, используя полученные средства на раздутые операционные расходы и обслуживание кредита в «Газпромбанке», предназначенного для оплаты услуг главного подрядчика — компании Eriell ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

2258. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял ...
Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

2259. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Об этом, кстати, свидетельствует и решение Арбитражного суда Москвы, который признал господина Ерохина, задолжавшего одному из банков в качестве поручителя по кредитам более 383 млн руб., банкротом.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

2260. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

9 июля 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест сроком на два месяца после задержания или передачи России.
В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года отправили бывшего главу банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google