Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2381. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом. По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

2382. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов.
«Банкирский дом» был зарегистрирован в 1994 году в Петербурге, в 2001 году открыл филиал в Москве.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

2383. Золотые парашюты накрыли бывших полицейских.

Скандал с хищением бюджетных средств ГУ МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу разразился в мае 2015 года: тогда был задержан бывший начальник главка генерал-майор Виталий Быков, которого этапировали из Санкт-Петербурга в Москву.
«Золотые парашютисты» пустили выплаты на покрытие кредитов, ремонт квартир, отпуска и прочие вольности.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

2384. Юла "Юлмарта".

Это было прямым нарушением ковенанта кредитного соглашения и Сбербанк через суд потребовал вернуть кредит.
Еще будучи школьником, он ездил в Москву за джинсами и кроссовками, которые потом перепродавал в Ленинграде.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

2385. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Бенефициара "Руспродхолдинга" Александра Есина с подельником Ратниковым подозревают в хищении 4 млрд руб. кредитов "Промсвязьбанка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2017 Должников взяли за яйца с сюрпризом Сергей Машкин Как стало ...
Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

2386. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами" Оригинал этого материала © ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото ...
По итогам проверки 13.04.2017 агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Сведения о результатах рассмотрения указанного заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

2387. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику ...
«Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность, говорится в иске: занизила убытки в 2012 и 2013 гг. на 15,3 млрд руб. в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

2388. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК). Последнее в 2014 году было признано банкротом, а с Катунина и Таруты Мещанский суд Москвы взыскал в общей сложности $60 млн. К тому времени все активы должников находились на Кипре, в Финляндии и Аргентине.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

2389. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

По словам жены, Рафаэлов много лет работал доверенным лицом Гертлера в Москве, а также служил его эмиссаром в алмазном бизнесе.
Гертнер предоставил личную гарантию под этот кредит. В 2011 году было достигнуто соглашение о графике погашения этого кредита, и большая часть кредита была погашена.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

2390. "Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".

11 апреля Усманов заявил, что этот фильм порочит его честь и достоинство, позже представители миллиардера подали иск о диффамации к Навальному и ФБК в Люблинский районный суд в Москве.
И этот кредит мы вовремя погасили, кстати.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

2391. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

... Алексей Соковнин Лариса Маркус К девяти и четырем годам заключения соответственно приговорил Хамовнический райсуд Москвы экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларису Маркус и ее бывшего заместителя — директора департамента кредитования банка ...
... Внешпромбанка — АСВ — опубликовал отчет об итогах инвентаризации его имущества балансовой стоимостью более 1 млн руб. В нем перечислены 3337 ссуд предприятиям (на 167,1 млрд руб.), 771 — физлицам (21,1 млрд) и пять межбанковских кредитов (1,2 млрд ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

2392. "Мать Заполярья" Марина Ковтун и "отчим-решала" Алексей Тюкавин.

Однако главное, что унаследовал Алексей Тюкавин от Дмитрия Дмитриенко, это мазутный бизнес, на котором и погорел варяг из Москвы.
Компания с уставным капиталом в несколько миллионов рублей набрала в Россельхозбанке и Сбербанке кредитов на 50 000 000 долларов.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

2393. Ответ Валерия Ковалева.

Такая проверка была проведена в 2014 году УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по заявлению представителя компании Fechinco Limited.
... кредиты. Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество. Кредиты ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

2394. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... Коммерсант", 28.02.2017, Растрату в "Трасте" измерили сроками, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Олег Дикусар Басманный суд Москвы вчера приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя правления Национального банка "Траст" Олега Дикусара ...
В приговоре также подчеркивалось, что подсудимые имели "корыстный умысел на растрату средств" "Траста" путем выдачи кредитов "фиктивным организациям".
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

2395. Два миллиарда растратили за две недели.

ПЧРБ получил известность после выдачи кредита ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и благодаря связям с ЦБ Ирана.
Позже господин Никитченко участвовал в расследовании громких уголовных дел, связанных с нефтяной компанией ЮКОС и скандально известным Черкизовским рынком Москвы.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

2396. Репутацию "Роснефти" уценили в 8 тыс. раз.

... раз меньше требований "Роснефти", Фото: "Коммерсант" Анастасия Михайлова Михаил Прохоров и Игорь Сечин (справа) Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск компании «Роснефть» к изданию и журналистам РБК. По решению суда издание РБК (ООО ...
... Александра Рязанова в материале о задержании экс-руководителя тюменского филиала «Сибнефти» Федора Хорошилова по подозрению в невозврате кредитов на $776 млн нанесло вред репутации РХК. Компания настаивала на том, что «Лента.ру» должна опровергнуть ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

2397. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Бизнесмен, который проживает в Москве, на Крымском Валу, 8, до сих пор является конечным бенефициаром компании Julesburg Corp.
Как предполагают следователи, средства, выделенные регионами на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный», были размещены в проблемном банке «Народный Кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

2398. Управляющий предъявил счет банкроту Кехману.

Совокупный долг "Группы Джей эф си" господина Кехмана составляет 18 млрд рублей: 6 млрд руб. она должна Сбербанку, 4,49 млрд руб. — Банку Москвы, 1,7 млрд руб. — "Промсвязьбанку", 1,5 млрд руб. — банку "Уралсиб", 0,9 млрд руб. — "Райффайзенбанку". И, так как он был личным поручителям по кредитам на 9 млрд рублей, кредиторы привлекли его лично к выплате долгов за обанкротившуюся компанию.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

2399. Рыба гниет с Чешуи.

Дмитрий Рыболовлев получил в Москве диплом Минфина и начал оказывать финансовые услуги, в том числе по ведению реестра акционеров.
«В 1994 году, при проведении приватизации и акционировании предприятий Пермской области, Рыболовлев Д.Е., являясь президентом чекового инвестиционного фонда (ЧИФ)«Каменный пояс» и создаваемого АКБ «Кредит ФД», вступил в сговор с Ломакиным О.Г ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

2400. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

На компанию были оформлены кредиты от структур Бориса Минца, потому что Чубайсу просто были нужны деньги на строительство дома.
Сучков вспоминает, что два дня в неделю проводил в Швейцарии, три — в Москве, с Чубайсом обсуждал дела раз в год. В 2013 году российским чиновникам запретили владеть имуществом за рубежом.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google