Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

При этом Фирташ, как утверждают американские следователи, возглавлял криминальное предприятие: он руководил его деятельностью, нес ответственность за участие компаний Group DF в индийском проекте и лично санкционировал выплаты в общей сложности 18,5 ...
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

482. "Богатая биография" и "средневековой маркиз" как оскорбление.

В литературе и журналистике уже давно сложился стереотип восприятия таких характеристик, как, кстати, и у читателей подобного текста, как коннотация криминального прошлого.
На митинге, прошедшем в станице Динской, мы собрали подписи под обращением к председателю краевого суда и Верховного суда и начали сбор средств — поставили трехлитровую банку, в которую каждый опускал сколько может.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

483. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

... как "Сбербанк" помог "Экспрессу" кинуть вкладчиков Александр Тихомиров Султан Умаханов (слева) и Герман Греф С момента банкротства крупнейшего дагестанского банка «Экспресс» прошло уже более года, однако эхо этого события все еще сотрясает республику ...
Криминальная империя прекратила свое существование, были открыты уголовные дела, следствие по которым ведется до сих пор, и мы не видим никаких результатов.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

484. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Пока известно о следующих криминальных историях, в которых принимал участие Арчаков, и к которым имел отношение Валидол. Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

485. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В оперативных сводках зафиксированы тесные связи Лазаря Шаулова с криминальными этническими группировками, которых он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем.
Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

486. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

... убийства, Фото: kprf.ru Дмитрий Евстифеев Денис Вороненков Драка в столичном ресторане "Куршевель" между бывшим сотрудником ФСБ Андреем Мурзиковым и депутатом Госдумы Денисом Вороненковым из бытового конфликта превращается в криминальную разборку ...
В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

487. Александра Воловника пытались попытать.

Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям.
... Исполнителей для похищения банкира и ликвидации телохранителя, который постоянно его сопровождал, Калашников попытался найти в своей тусовке, но знакомые смогли свести его только с оперативниками МУРа, работавшими под прикрытием в криминальной среде ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

488. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сомнительные операции Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический».
«В самом факте приобретения имущества обанкроченных предприятий ничего криминального нет. Да, использование транзитных счетов выглядит странно, но чтобы говорить о том, что эта была легализация, нужно доказать предикатное преступление.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

489. Дорогами коррупции.

В 90-е годы прошлого века этот город прославился криминальными войнами и колоссальными денежными потоками, из-за которых эти войны велись.
Банкротству поспособствовало то, что эти средства были выведены в ООО «Бессер», принадлежащее Аникину, «отмыты» и пущены на развитие банка «Солидарность», контролируемого в то время сыном губернатора.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

490. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve американские правоохранители уже назвали "главным банком криминального мира".
Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

491. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.

— "Росбалт".) наговорил в Лондоне на уголовное дело по законодательству США. С его слов: он участвовал в криминальном сообществе (имел крышу), платил за крышу (легализация ден средств), не препятствовал коррупции (тяжелая статья) и т. д. Все транзакции в $, автоматически идут через банки США, а это обозначает "отмывка" и т.п. Так что если американцы захотят…
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

492. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

... столичным банкам. К примеру, в распоряжении «Новой» имеется телефонная прослушка «смотрящего» за таможенными брокерами в Калининградской области, который по-просил своего столичного компаньона на Черкизовском рынке взять на хранение чемодан с полумиллионом долларов. В ответ москвич сообщил, что «у него просто нет места, поскольку они до потолка забили «наликом» помещение в морге и милицейский гараж». Если же говорить о первой версии убийства — причастности ввз, — то в криминальных кругах гуляют ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

493. Как заВАЛили Деда Хасана.

«Новая газета» изучила криминальные досье претендентов на воровскую корону и основные версии убийства.
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

494. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По различного рода противоправным схемам (см. статьи «Выжатая нива» и «Выжатая нива-2») бюджетные средства попадали на счета подконтрольных Олегу Донских и его команде организаций, затем обналичивались или выводились на счета в иностранных банках.
— Врезка К.ру] *** Круговорот миллионов "Росагролизинга" Оригинал этого материала © gorod48.ru, 26.09.2012, Расхитители средств Росагролизинга продолжают совершать махинации, Фото: gorod48.ru В криминальных сделках со средствами государственной ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

495. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

По данным следствия, заручившись поддержкой влиятельного криминального авторитета Марка Мильготина (Марик), они с помощью угроз получили 17% акций ОАО "Агропромышленная компания ОГО", а также контроль над 13 зерновыми элеваторами.
Пакет акций такого же размера находится в руках главы банка «Кремлевский» и члена совета директоров АПК «ОГО» Лилии Сааковой, хотя осенью 2009 года она покупала 49% акций агрохолдинга у его основателя Ильи Карпова.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

496. Театр одного банана.

Второй раз опыт коммуникаций с властными органами Кехману пригодился в 2010 году, когда JFC оказалась замешанной в криминальных историях.
Тем не менее банки продолжали давать Кехману в долг, и к настоящему моменту общая кредиторская задолженность компаний группы JFC составляет 16 млрд руб. (крупнейшие кредиторы — Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и др.).
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

497. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Так Стас перешел на следующей уровень криминальной карьеры, превратившись из «наводчика» в полноценную «подставу».
Олег теперь выигрывал аукционы на строительство детских дошкольных учреждений в Москве и Нижнем Новгороде, а затем авансы, получаемые по этим контрактам, выводил через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

498. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Больше того, я уверен, что, если внимательно изучить знакомых любого человека, которому сейчас 40 лет, обязательно найдется кто-то, кто был связан с криминальными структурами».
Адыган Саляхов (справа) Для покупки «КамАЗов» Сваток взял под свои активы кредит в миллион долларов в банке «Менатеп» — в том самом, откуда позже вышли Ходорковский, Невзлин и Сурков.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

499. "Сумма выкупа может быть не случайной, а привязанной к контрактам "Лаборатории Касперского".

Затолкав жертву в ВАЗ, они вывезли пленника в дом криминального семейства в СНТ "Роща". Заложника сковали наручниками и посадили в парилку банки, где не было окон.
Дата: 27.06.2012 Копия в Google

500. ОПГ имени Дегтярева.

Следом Дегтярев объяснил партнерам, что расчеты надо вести через подставные фирмы и банки, подконтрольные его кавказским друзьям.
Одно время он был кадровым военным, служил на Севере, потом перебрался в подмосковный Сергиев Посад, где и сошелся с представителями криминального мира.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google