Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. На ком горит "панама".

... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, “Ъ” обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

462. Транзит по-молдавски.

Все банки лишены лицензии. В совет директоров Русского земельного банка входил Игорь Путин. Реакция банков В списке банков, предоставленном МВД, привлекают внимание несколько кредитных организаций. Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 года. С ее помощью из банка были выведены 76 млрд ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

463. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр ...
Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

464. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.
Фактически криминальный холдинг существовал благодаря полицейской крыше. Сделки в Белизе Всероссийский лохотрон Негуляева процветал. Король магов за два года создал криминальный холдинг, ежемесячный доход которого составлял более 150 млн. рублей.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

465. Банкротство свинским образом.

А в марте­2015 разразился скандал вокруг фиктивного банкротства кубанской агрофирмы «Артекс­Агро» (ранее принадлежавшей криминальному клану Цапков) — суд приговорил к 4 годам лишения свободы и 200 тыс. руб. штрафа главу компании Алексея Плотникова ...
Все это повлекло за собой многократное увеличение задолженности перед банками — вплоть до возбуждения в 2014 г. ряда дел о банкротстве предприятий холдинга.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

466. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

... Балет Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 30.06.2015, Партийный бизнес депутата Балтики, Фото: via "Совершенно секретно" Андрей Морозов Эдуард Куровский и Андрей Колесник (справа) 24 мая главная база Балтийского флота — 30-тысячный Балтийск — была отдана неприятелю, что называется, без боя. На выборах в местный районный Совет депутатов здесь победили ставленники, по информации наших коллег из «Коммерсанта», «местного криминального авторитета Виктора Богдана по прозвищу «Балет ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

467. "С него просили сначала 15%".

Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов. До наступления «исторического периода» Трабер собирал антиквариат, Кумарин работал охранником и барменом, а Сергей Васильев с братьями Борисом и Александром занимался боксом. В 1990-х гг. они упоминались в материалах уголовных дел о тамбовской группировке, лидером которой называли Кумарина, или фигурировали в криминальных сводках.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

468. Кто сегодня рулит Крымом.

Крымом Константинов расплачивается по своим долгам, в частности и по кредитам в российских банках. Не менее интересна биография и у Сергея Аксенова. Сергей Аксенов, 41 год. Лидер партии "Русское единство". В политику пришел лишь несколько лет назад из бизнеса, который основал в лихие 90-е. Его приход в "Русскую общину Крыма" вызвало возмущение отдельных ее руководителей. Михаил Бахарев заявил, что Аксенов был бригадиром в организованной преступной группировке "Сейлем", в криминальных кругах ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

469. Ярприхватстрой.

Это скорее отражает общую для России тенденцию: есть бизнес, который считает для себя нормой действовать в рамках закона, – это в первую очередь крупные банки, предоставляющие инвестиционные кредиты. И есть региональные предприятия, которые считают, что им российские законы не писаны, потому что всегда можно подключить другой ресурс – криминальный, маргинальный, демагогический, привлечь оппозиционные партии, ищущие дешёвого пиара, и пр. Тем более что власть закона в России ещё так молода и ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

470. "Интраст", который лопнул.

Были, как обычно, назначены "карманные" директора этих фирм, готовые участвовать в криминальных схемах по формированию притворной задолженности — Евгений Первушин и Евгений Киреев, соответственно. Таким образом Олег Тарасов снова доказывает: главное — в чьем кармане прибудет, а там хоть трава не расти. Чем меньше денег в банке — тем больше их на личном счету.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

471. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
Но правоохранители ничего криминального в деятельности «Агора Айти» не усмотрели.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

472. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг ...
Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

473. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

В том числе протоколы допросов известных криминальных авторитетов и донесения агентуры.
Хотя и не исключил, что базы продавали сотрудники из какого-нибудь столичного ЧОПа или Службы безопасности крупного банка: — Многие оперативники уходят работать в банки и забирают с собой картотеки.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

474. Обнальная команда Шандаловых.

Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин.
Увлекшись криминальным распилом «Энергострима», наши герои совсем забыли о своем основном бизнесе.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

475. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка Недвижимость странно умерший бизнесмен оформил на прислугу, остальные активы закопал в оффшорах Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

476. Криминальный роман Евгения Павлова.

Оригинал этого материала © Jacta, 11.08.2014 Криминальный роман Евгения Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК спас даму сердца от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава ...
В декабре прошлого года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

477. Обувщик-потрошитель.

В 90-е годы почти ни одна фирма не работала без криминальной «крыши».
Одновременно в «ПВ-банке» появились Севагин и члены его команды, которые были представлены как новые собственники банка.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

478. Деньги, банки и футбол.

... Эргобанк» — такого рода банки организовывались исключительно среди группы лиц, друг друга знающих и доверяющих. Вот значит, какие серьезные бизнес-партнеры у президента Российского футбольного союза Николая Толстых. А вы говорите футбол. Не до футбола ему, когда есть такой, практический, карманный банк с такими опытными деловыми партнерами. Кроме того, среди финансистов курсирует информация о том, что этот самый «Эргобанк» курирует в качестве крыши дагестанская криминальная группировка под ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

479. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

... криминальной Казани, но разобраться с ним не получилось, и вскоре разговоры утихли. После исчезновения «Бургана» лидером «Мебельки» на небольшое время становится «Ахмет». Но довольно скоро его смещают — он слишком любит азартные игры и спускает в карты большие по тем временам суммы. В середине девяностых в ОПГ происходит раскол, и часть группировки уезжает в Москву. Член группировки Болтаков знакомится там с одним из учредителей «Легпромбанка» Валеевым, и тот вводит его в состав учредителей банка ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

480. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

... который был получен ею незадолго до произошедшего 21 февраля 2012 г. В рамках первой версии звучали самые разные предположения, включая якобы имевшее место покровительство Сидоровой со стороны криминальных структур, с которыми она «поссорилась ...
На выдаче такого рода кредитов под различные инвестпроекты в ВЭБе специализируются директор департамента природных ресурсов Ильгиз Валитов и зампред банка Анатолий Балло.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google