Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Аренда которой платиться из бюджета согласно документам с визой Анны Миньковой.
Хотя она — дамочка с уникальной криминальной биографией и с неплохими связями.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

342. Сергею Фургалу избрали 22 года.

... возглавлявшуюся объявленным в розыск криминальным авторитетом Михаилом Тимофеевым. Его группа была образована в 1998 году на базе спортклуба «Моисей». ТАСС, 10.02.2023, "Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии": Представители защиты Фургала заявили, что будут добиваться для него отмены приговора и оправдания. "Права Фургала Сергея Ивановича систематически нарушались в суде. Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

343. Нетрудовые резервы.

Помимо топлива они участвовали в «выпуске» из закромов как минимум масла и металлов, следует из судебных документов. Среди бизнесменов, работающих с Росрезервом, Дьяков — фигура почти мифическая. «Для этого человека достать миллиард — как вам тысячу рублей из кошелька», — характеризует его знакомый, добавляя, что у того «техническая оснащенность, которой позавидует ЦРУ», и налаженные связи с силовиками, политиками, криминальными авторитетами и теневыми банкирами.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

344. Активы жены Арсена Авакова.

"Инвестор" Аваков создал ещё в 1990 году, тогда основным видом деятельности фирмы был сбор и сбыт лома цветных металлов — крайне прибыльный и не менее криминальный бизнес украинских 90-х, полностью контролировавшийся местными бандитами.
С тех пор женщина стала фигурировать в уставных документах 17 компаний.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

345. "Когда меня делили, ... намекали, что можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы".

«Когда меня делили, назову это так, то даже были моменты, когда мне намекали, что можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы», — рассказал артист. Однако он не стал уточнять, от кого именно исходили подобные угрозы. Вячеслав Иваньков (Япончик) Победитель «Евровидения» рассказал, что в этот же период с ним на связь вышел Япончик. Криминальный авторитет, по словам певца, пытался переманить его на сторону Батурина.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

346. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Более того, один из братьев Гаскельбергов — Леонид — в 80-х — с 1983 до 1993 года с перерывом в середине 80-х даже работал в Эрмитаже, в такелажном отделе, рассказал «Проекту» коллега Гаскельберга, подтвердив свои слова документами об их совместной ...
«Музей тогда сосал лапу, но там было очень много хорооооших вещей, вы понимаете, что это значит — хороооших вещей?», — описывает то время бизнесмен, в 90-х хорошо знакомый с влиятельными деятелями криминального Петербурга.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

347. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Еще 40% «Усадьбы 150» принадлежат Максиму Лалакину — сыну одного из самых известных авторитетных предпринимателей Подмосковья, в 90-е — руководителя Подольской ОПГ и заслуженного участника криминальных войн 90-х Сергея Лалакина, также известного как ...
... и ПО для них. После введения в России запрета на игорный бизнес в 2009 году KSI некоторое время продолжала работу за рубежом, в частности, поставляла автоматы в Колумбию, писала «Новая газета» со ссылкой на таможенный документ о транспортировке ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

348. Как "воры в законе" поделили Украину.

О ней рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, у криминальных авторитетов и воров в законе прошли обыски, в ходе которых были изъяты нелегальное оружие и документы; все изъятое было отдано на экспертизу.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

349. Руслан Барковский материализовался в России.

Причем это были документы разных стран: известно, что Барковский-Балаев имеет подлинные паспорта подданного России, Украины, Азербайджана и Испании. Обладая таким богатым набором «корочек», теневик постоянно перемещался по миру. Балаев-Барковский «засветился» в десятках криминальных историй.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

350. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе ...
... ОПГ», ни выступления экспертов — испанских полицейских и агентов спецслужб — о российской мафии и коррупции в российском правосудии, ни документы из правоохранительных органов Швейцарии о «тамбовско-малышевской ОПГ», названные «неконкретными ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

351. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В Татарстане этот человек известен как криминальный авторитет по кличке Дракон, лидер банды «Севастопольские».
Они и обратили — УФСБ по Республике Татарстан проводило арест и выемку документов в «ОКБ им. Симонова» вместе с местным же управлением СКР. То есть внимание обратили, но далеко не тех и не на то, как и водится в заказных делах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

352. Серые подряды Пентагона.

Журналисты выяснили, что США используют расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых неясно, что конечным пунктом назначения этого оружия является Сирия.
Владелец последней Александр Димитров — бывший коммерческий партнер болгарского криминального авторитета Бояна Петракиева по прозвищу Барон.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

353. Финская полиция взяла и отпустила Андрея Корчагина.

... ряда СМИ о том, что находящийся в списках разыскиваемых Интерполом лиц Корчагин провел в финском изоляторе лишь четыре дня, а затем якобы был отпущен на свободу, поскольку криминальная полиция не нашла оснований для его дальнейшего удержания ...
Согласно материалам дела, злоумышленники подделали документы о смене банковских реквизитов «Техинтро-Контакт». Затем Георгий Попов подписал дополнительное соглашение к действующему договору. В этом документе был указан новый расчетный счет в банке ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

354. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

... В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) вынес основанный на вердикте присяжных приговор членам криминальной группировки, созданной одним из самых влиятельных в Анапе бизнесменов, бывшим депутатом заксобрания Краснодарского ...
В документах говорилось о том, что «супруги вышли около 17 часов 24 марта из дома и до сих пор не вернулись, и есть основания полагать, что пропавшие стали жертвами преступления».
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

355. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне ...
И уходя чиновники подписывали документы, отменить которые уже невозможно — ни соответствующих чиновников, ни комитета уже нет. "Серый кардинал" Как отмечают в приватных беседах информированные люди, все, кто получил землю на Петровском острове, так ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

356. "С него просили сначала 15%".

В 1990-х гг. они упоминались в материалах уголовных дел о тамбовской группировке, лидером которой называли Кумарина, или фигурировали в криминальных сводках.
Иногда информация о таких связях попадает в документы.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

357. Ментовские войны Тихого дона.

... полицейские "заказывают" полицейских Оригинал этого материала © "МК", 25.05.2015, Фото: "РГ", donnews.ru, via "МК" Ментовские войны Тихого дона Александр Хинштейн Андрей Ларионов Ростов в очередной раз подтверждает славу криминальной столицы России ...
Соответствующие документы уже были направлены в МВД (такие назначения проводятся приказом министра), однако Москва Оцимика «зарубила».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

358. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.03.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Криминальные таланты под крышей вертухая Команда бывшего начальника ФСИН Юрия Калинина лишила "Роснефть" 40 млрд рублей Александр Трушков Юрий Калинин Вряд ли Юрий ...
Вообще с приходом на руководящие посты в «Роснефть» Михайлова и Сердюкова ситуация с согласованием документов по закупкам в компании стала напоминать намеренный саботаж и работу в пользу конкурентов на мировом рынке.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

359. Спрут высоких достижений.

Минфин США назвал Рахимова «одним из главарей узбекской оргпреступности», чья криминальная специализация - «организованное производство наркотиков в странах Центральной Азии». В документе сказано, что он «управлял крупными международными наркосиндикатами, в том числе занимавшимися контрабандой героина».
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

360. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Ее разыскивают по обвинению в мошенничестве, легализации незаконно приобретенных средств и другой собственности, создании и руководстве организованной криминальной группировкой, и участии в криминальной группировке.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google