Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Изымаются документы на недвижимость, что Саликова явно настораживает.
78.ru, 08.05.2018, "Пойманный в Петербурге криминальный авторитет щеголял в платье и хранил фото голых мужчин": После Игорь Саликов попал в больницу с повреждением прямой кишки.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

182. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... группировку, которая безропотно выполняла незаконные приказы, фабриковала документы, «рисующие» нужную отчетность, вывозила ликвидность из страны мешками и самолетами. Возникает естественный вопрос: а куда же смотрели госорганы? Вся проблема в специфике банковской деятельности — ведь без соответствующих жалоб оперативно обнаружить хищения довольно сложно. Особенно когда речь идет о кредитовании и проектном финансировании. К тому же криминальные операции в Межбанке совершались по всей цепочке от ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

183. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

[...] И вот вскрылся еще один криминальный талант Рустэма Магдеева.
Дело в том, что налоговое законодательство предписывает продавцу-экспортеру в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

184. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Криминальная картина Как сообщала тогда Palmali, «иск охватывает предполагаемое невыполнение условий долгосрочного контракта между компаниями в отношении предоставления контрактного объема грузов со стороны Litasco». В ответ на это президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, как сообщает портал rns. online, заявил: «Сегодня, вы знаете, Palmali в предбанкротном состоянии. Я так думаю, это чтобы просто привлечь внимание. У нас есть документ, подписанный Palmali, где они в 2015 году подписали, что ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

185. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... Павлинова подозревают в организации преступного сообщества, участником которого являлся Олег Стрекалов», — подчеркнул собеседник РБК. Телеканал «Россия 24» в репортаже об аресте Николая Павлинова называет его криминальным авторитетом по кличке Павлин ...
«Получив документы на собственность, злоумышленники перепродавали участок подставным лицам, — добавил источник РБК. — Таким образом, они формировали положительную историю участка и после этого выводили его на рынок недвижимости.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

186. Гололобов показал на Ходорковского.

... компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без разрешения российских властей и целенаправленных усилиях топ-менеджеров по сокрытию «старых грехов» (нарушениях закона в 1995–1996 годах) в документах для американских регуляторов в начале 2000-х, когда ЮКОС готовился разместить депозитарные расписки в США. Российская защита подчеркивает, что Гололобов до последнего времени не соглашался свидетельствовать в суде в отношении «криминальных действий» своих бывших работодателей ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

187. Крымкэш.

Первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России.
Судя по документам из уголовного дела, Двоскин и его партнеры имели отношение ко множеству российских банков, у которых ЦБ отзывал лицензии за участие в отмывании денег.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

188. За киллером из "дела Хлебникова" пришли в тюрьму ОАЭ.

Откуда эти документы, Казбек объяснять не стал". Как считают оперативники, к 2002-2003 годам Дукузов был уже очень авторитетным человеком в криминальном мире Москвы.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

189. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

"Согласно Этьену де Розе, компания Eurocopter пыталась также "продвинуть начальный контракт с Россией, касающийся примерно 50 боевых вертолетов", цитирует автор статьи секретный документ.
Это не первый скандал и лично для Саркози — всего Le Monde насчитала помимо этого случая семь громких криминальных историй, так или иначе связанных с именем бывшего президента.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

190. От рейдерства до экономических диверсий.

... пострадавшие от кипучей деятельности Ушакова, ценными советами и практической помощью (в том числе — при подделке документов) этой «высококвалифицированной» дамы он нередко пользовался, когда решил «отработать» по рейдерским схемам активы своего ...
Для этих целей он нанял влиятельную на Урале чеченскую ОПГ во главе с небезызвестным Кюри Исаевым (никто из «авторитетных» персон славянского происхождения, к которым с подобными криминальными просьбами обращался Ушаков, помогать ему не согласился).
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

191. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Как установило следствие, в конце 1990-х годов выходцы с Урала Дмитрий Завьялов и Михаил Пуртов, а также житель Ростова-на-Дону Дмитрий Лесняков организовали банду с целью установления криминального контроля над Пушкинским районом Подмосковья.
В 2000 году Лесняков обзавелся документами сначала на имя жителя Ивантеевки Андрея Сеничева, а затем на имя жителя Калужской области Руслана Валентинова.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

192. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Ему обещается ежемесячная весомая прибавка к пенсии, а взамен он оформляет документы, что оставит после смерти квартиру «благодетелю».
Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

193. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

Все документы были оформлены должным образом, поэтому разыскное дело против Русланова было прекращено.
Следствие полагает, что криминальная схема по отъему у государства земель сводилась к изготовлению на подставных лиц поддельных свидетельств о праве собственности на земельные участки образца 1992 года, а также доверенностей на право распоряжения ими ...
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

194. "До суда никто не доживет".

Не исключено, что в числе подельников могут оказаться весьма высокие чины из ФСБ и ФСО, снабжавшие продавца земли нужными документами, пропусками и автомобильными госномерами серии МММ. Сейчас оперативники усиленно разыскивают подозреваемого, а кто-то из потерпевших якобы подключил к розыскам и вора в законе Анзора. «Новая газета» провела свое собственное расследование и узнала некоторые подробности этой криминальной истории, в которой есть уже один погибший в СИЗО фигурант, пропавшая бесследно ...
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

195. "Золотая" пыль патриарха.

Патриарх вообще не подписал ни одного документа, связанного с данным разбирательством.
И искренне переживает за возможно новый криминальный прецедент в стране, который завтра может затронуть любого гражданина".
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

196. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

Происхождение оружия в квартире он не пояснил, снова сославшись на ст. 51, однако, очевидно по совету адвоката, зачитал дознавателю целый перечень документов, регламентирующих оборот антикварного оружия.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2011 Генерал Хорев не нашел у себя ничего криминального Дознаватели допросили бывшего заместителя начальника ДЭБа Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", дознаватели московской полиции допросили ...
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

197. От Бастрыкина выдачи нет.

Как следует из имеющихся в распоряжении редакции документов, 9 августа 2009 года Следственным комитетом был заключен госконтракт на приобретение двух квартир со вторичного рынка. Обе — двухкомнатные, обе — не в самых лучших районах: Марьино, Братиславская. И дело даже не в том, что купили их неоправданно дорого (по 9,4 млн. каждая), переплатив по 2–3 миллиона. (Так по крайней мере пишет Генпрокуратура.) Эти квартиры имеют четкую криминальную подоплеку.
Дата: 09.09.2011 Копия в Google

198. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

Сообщения e-mail и другие внутренние документы компании ChronoPay — крупнейшего в России обработчика онлайновых платежей — оказались в распоряжении ряда правоохранительных органов, а также сайта KrebsOnSecurity.com. Переписка содержит неопровержимые ...
... лекарств Rx-Promotion.com. Сотрудники ChronoPay использовали свои учетные записи MegaPlan для отслеживания процесса обработки платежей, объемов заказов и работы по продвижению «партнерских» сайтов, связанных с этими криминальными программами ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

199. Стоп, машина!

Например, как писал в своём заявлении в прокуратуру Андрей Попов, акционеру и бывшему сотруднику предприятия Олег Бочкарёв вместе со своим «партнёром» Виктором Ляпустиным, более известным как криминальный авторитет по кличке Ляпа, угрожали физической ...
Документов на эту «находку» руководство «Электромашины» представить не смогло — данные двигатели не производятся и не ремонтируются предприятием.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

200. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Испания прислала документы на выдачу Ланна в Генпрокуратуру РФ, однако там столкнулись с серьезной проблемой.
Как считают в правоохранительных органах, от криминального мира куратором этого проекта стал «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро-молодой).
Дата: 06.09.2010 Копия в Google