Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

... в доверительное управление ценные бумаги, полностью скроют свое отношение к криминальным операциям. На момент разрыва "партнерских отношений" на счетах фирм, которыми управлял только И.Федороа, находилось более $7 млн., полученных от продажи ОВВЗ, якобы принадлежащих НРБ, а фактически уже А.Лебедеву, А.Костину и Р.Швецкому, поэтому последние начали кампанию по преследованию своего подельника. В этих целях ими были подделаны документы от имени Мосбизнесбанка, "свидетельствующие" о том, что И ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

62. Почему Дания не выдала Закаева.

... насколько важно, чтобы российские власти передали все доказательства криминальных обвинений датским властям до 30 ноября 2002 г. В связи с этим, была сделана ссылка на датскую декларацию относительно 12 статьи Европейской конвенции об экстрадиции. 20, 25 и 27 ноября 2002 г. российские власти передали датским властям дополнительную информацию о деле Закаева, включая измененные просьбу об экстрадиции и официальный перевод. Согласно документам, полученным Минюстом Дании, 1 ноября 2002 г. российские ...
Дата: 04.12.2002 Копия в Google

63. "Сливки - золото Палия".

Документы об открытии счета были подписаны господином Палием в моем присутствии в Женеве…Я не помню точно, при каких обстоятельствах был открыт счет MCG HOLDING. Или господин Палий приехал в Монако, или я ездил в Женеву. Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

64. Monarch Air в законе.

Криминальные связи Еще через несколько лет стало очевидно, что как минимум двое инвесторов Monarch — Анатолий Голубчик и Вадим Тринчер — люди с сомнительными связями.
Имена Голубчика и Тринчера действительно появлялись в документах компании Monarch Air Group только до 2012 года, когда компания получила свой первый подряд от Минобороны США. На данный момент авиакомпания принадлежит сыну одного из их ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

65. Самый тайный из "масонов".

... легендарных рейдерских операций начала "нулевых" Петр Иваненко Игорь Романов Истории с АО «Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, уже давно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальной истории ...
Романов и часть его подчинённых спешно покинули РОСПО, прихватив с собой ценные документы, и стали скрываться.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

66. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

А в «лихие 90-е» известные бизнесмены вместе с «авторитетами» с помощью подделки документов, запугиваний и избиений отобрали их земли.
Второй партнер Якобашвили и совладелец «Тринити» Гавриил Юшваев тоже не раз упоминался в прессе в связи со своим криминальным прошлым.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

67. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... мило соседствуют криминальные авторитеты, клерки государственных банков, а также, разумеется, различные нотариусы, сотрудники депозитариев, сотрудники почты, оценщики, обнальщики и люди иных полезных, а то и незаменимых, при рейдерских захватах специальностей. К слову, сами «следаки» были изрядно впечатлены, когда начали разбираться, «кто есть ху» в этом поздравительном списке. Впрочем, вскоре и уголовное дело, в рамках которого среди прочего был изъят этот документ, застопорилось, естественно ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

68. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Распоряжение об увольнении Сутягинский дает юристам Алексею Пестереву и Алле Ким. Но те, «задобренные» Гаркушкиным, готовят пакет поддельных документов, согласно которым Сутягинский, якобы продал свою долю в ТОО «Баско» Гаркушкину.
Клан его многочисленных братьев имеет откровенно криминальную репутацию.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

69. Они всегда возвращаются.

Как пояснил председатель ВККС Николай Тимошин, Баранова в курсе того, что должен был рассматриваться ее вопрос, к заседанию она представила через своего адвоката Александра Гофштейна документы, что у нее болен ребенок.
Таким образом в уголовном деле появится так необходимая криминальному дуэту «преюдиция».
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

70. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Вася расписывался на всех документах, и стал ездить на шикарном "Мерседесе".
Больше того, я уверен, что, если внимательно изучить знакомых любого человека, которому сейчас 40 лет, обязательно найдется кто-то, кто был связан с криминальными структурами».
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

71. Ректор Филиппов и его "темы".

В прославленном и престижнейшем университете страны собралась компания людей, «приятных во всех отношениях» — с криминальным прошлым и таким же настоящим.
Результатом их становится очередной документ о прекрасном состоянии дел в университете.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

72. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

... 1997 года суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна по обвинению в подделке документов, финансовых махинациях и отмывании денег. К этому времени он уже обосновался в Москве, где вместе с гражданином США Алексом Крейном занялся игорным бизнесом. В частности Ланн управлял казино "Голден Палас" — в конце 1990-х годов одно из излюбленных мест отдыха "воров в законе" и разных "авторитетов". Затем он стал обслуживать финансовые интересы представителей криминального мира ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

73. Приключения "черного нала".

Бизнес на АПЛ "Курск" Из некоего документа, находящегося в распоряжении Управления ФСБ по Мурманской области, следует: в Мурманске гражданин Селин Роман Давидович имел вполне конкретное отношение к группировке некоего Льва Симеохина. Симеохин — тоже та ещё личность, интересная. Его имя весьма известно в мурманских деловых и криминальных кругах — чаще под «псевдонимом» «Лёва». Да и в криминальных сводках специфический бизнесмен Лев Симеохин фигурирует нередко.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

74. Следы НДС ведут в Альпы.

По ее словам, госпожу Степанову, ее доходы и недвижимость уже проверяли правоохранительные органы и ничего криминального не нашли. "Сейчас же в ее отношении развернута целая информационная война, отметила адвокат. Раньше все считали, что во всем виноват Чубайс, а теперь получается, что Степанова". Напомним, что обращения Hermitage Capital и Firestone Duncan в правоохранительные органы сопровождались видеороликом, а также размещением на сайте "Остановите неприкасаемых" документов, в которых ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

75. Медный король под подозрением.

При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Убит главный криминальный авторитет региона — лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

76. Кому принадлежит Подмосковье.

По версии следствия, юрист компании Вячеслав Букалин, подделав документы, предъявил в брянском арбитраже права на владение практически 100-процентным пакетом акций ЗАО «Шарапово».
Уралмашевский ресурс В дележе подмосковной земли поучаствовали и криминальные структуры.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

77. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

К примеру, ежели человек обитает в криминальной среде, его честь с достоинством совсем иные, нежели в нормальном обществе.
Есть у меня копии финансовых документов, которые неопровержимо доказывают наличие счетов на многие миллионы долларов.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

78. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

В течение семи лет Следственный комитет не может поставить завершающую точку в «расследуемой криминальной истории» с векселями трех российских электростанций.
Это было тем более странно, что следствие обладало всеми документами, свидетельствующими о том, что Федотов ни одного дня в «Фарфор-Керамика-Эко» не работал, а руководителем данного общества, на момент приобретения векселей ГРЭС, являлся Рубанов.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

79. "Сладкий" криминальный бизнес.

Ведь дело не только в мошенничестве, но и в исчезновении и запугивании свидетелей обвинения, которые могли бы дать показания против «Разгуляя», оказании давления на следователей, сокрытии и уничтожении документов. Безусловно, рано или поздно, правоохранительным органам придется разобраться с криминальной деятельностью «Разгуляй-Укррос», но как бы не случилось так, что к этому времени придется восстанавливать половину предприятий сельхозпереработки страны, дотируя восстановление сахарной и ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

80. Обращение к Президенту Российской Федерации акционера Качканарского ГОКа "Ванадий" Дж. Траума.

... в частности, Нижнетагильского металлургического комбината и Качканарского горно-обогатительного комбината «Ванадий», которые теперь принадлежат криминальной группе Михаила Черного, веду нескончаемые судебные тяжбы в России в борьбе за свои деньги ...
Его неоднократно закрывали, из материалов дела исчезали важные документы и показания свидетелей, которые нам приходилось постоянно восстанавливать, оно передавалось из органа в орган, пока в результате моих неоднократных заявлений его расследование ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google