Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

ВПБ входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

182. "Подольские" ставят на "Фонбет".

«Фонбет» — крупнейший игрок этого рынка, с выручкой на конец 2018 года 24 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Красноярска, Самары или Нижнего Новгорода.
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

183. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Подробнее о 30 крупнейших рантье — в нашей галерее, с методологией списка можно познакомиться в тексте под слайдами.
Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

184. Кровь на счетах.

Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea. Отказывая в предоставлении поддержки, ЕЦБ заявил, что ABLV «падает или вероятно упадет». Так и случилось: крупнейший принадлежащий латвийским собственникам и третий по размерам банк в стране рухнул.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

185. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

186. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Банки понимают, что это слово не популиста, а человека, который разбирается в финансовых хитросплетениях и стоит на страже своих избирателей», — заявил А.Аксаков. Депутат подчеркнул, что совмещение родов деятельности дает ему экспертные навыки, чтобы реализовывать интересы общества, а не конкретных банков при принятии решений и законопроектов. А.Аксаков также отметил, что банковское сообщество неоднородно. «Оно состоит из крупнейших и региональных банков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

187. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Дальше, если верить биографии Варданяна на официальном сайте "Кэшбери", он работал в "одном из крупнейших российских банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко — до должности "руководителя кредитного отдела ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

188. Офшоры, деньги, три топора.

... при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в международный розыск. В кэше «Яндекса» есть страница с контактной информацией онлайн-казино Azino888 от 2014 года. Указанный там адрес — офис № 888 в БЦ «Корстон» в Казани. До запрета азартных игр в России ГК «Корстон» владела одним из крупнейших российских казино «Корстон» в Москве и строила ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

189. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Русские «Мейдоффы» — дети убитого мафиози «Алика Беджамо» Лариса Маркус и Георгий Беджамов — в общей сложности похитили более чем €3 млрд у крупнейших российских госкорпораций и кремлевской элиты. По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы. Помимо семейств Иванова, Козака и Шойгу счета в банке-банкроте держали крупнейшие компании страны, включая «Роснефть ...
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

190. Богатый зять Андрей Болотов.

Между тем в банке хранили деньги «Транснефть», «Роснефть», а также родственники крупных госдеятелей. Клиентами «Внешпромбанка», как сообщал Forbes, были жена министра обороны Сергея Шойгу и жена вице-премьера Дмитрия Козака — а также зять президента «Транснефти» Андрей Болотов. В 2001 году «Внешпромбанк» на своем сайте (доступен в архиве) указывал, что крупнейшим его участником была государственная «Зарубежнефть», которую тогда возглавлял Токарев.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

191. $50 млн для премьера Борисова.

Путем запутанных манипуляций контроль над компанией фактически за государственный счет приобрели топ-менеджеры банка ВТБ. Напомним, что БТК является крупнейшим телекоммуникационным оператором Болгарии и спор за владение этой компанией длится с ноября 2015 года, когда банк ВТБ объявил о продаже находящихся у него в залоге акций компании с целью погашения долга перед банком.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

192. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
«С ними все время тусовался вице-президент банка «СТБ» (фамилия есть в распоряжении редакции), а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

193. Большая евразийская "стирка".

Однако развитие интеграции возможно только при равновесном подходе к финансированию проектов стран-участниц банка. Можно только предполагать, насколько российское руководство может сместить вектор работы банка в пользу российских компаний, превратив интеграцию в российскую экономическую экспансию и скупку подешевевших в кризис казахстанских предприятий. Прецедентом такого подхода стало намерение нового российского руководства ЕАБР обанкротить крупнейшую казахстанскую агропромышленную компанию ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

194. Постыдное дело VTB Capital.

... стала причиной для обращения в Высокий суд Лондона на банк, иск в отношении Ника Хатта, Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB Capital потратил почти полмиллиарда долларов, в отчете банка за 2015 год отсутствует, а ведь сделано было большое дело, продали крупнейшего оператора связи в Болгарии — чем не повод для гордости ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

195. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

Андрей Костин (слева) и Игорь Сечин Прежний лидер списка, президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин переместился на второе место с результатом $21 млн. ВТБ в 2014 году резко снизил выплаты топ-менеджерам (с $276 млн до $152,8 млн).
Методика составления рейтинга вознаграждений руководителей крупнейших компаний осталась прежней — мы ограничили круг потенциальных участников 70 крупнейшими по выручке за 2014 год предприятиями, исключив из них госкорпорации и компании, которыми ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

196. Санация имени Арефьева.

Пока еще высокий статус руководителей крупнейшего крымского банка и важность данного финансового института для развития полуострова надежно прикрывают Руслана Арефьева и его компаньонов от претензий со стороны АСВ и правоохранительных органов, а печальный опыт Маст-банка, которому непростительно долго затягивали отзыв лицензии в связи с его важным статусом, не стал еще горьким уроком для чиновников.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

197. Параллельные миры Мособлбанка.

... Мастер-банк (крупнейший страховой случай), а по размеру страховой ответственности немного не дотянул до Банка Москвы (крупнейшая санация, см. инфографику). Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка. Он подписывал банковские документы, и через него (буквально) на баланс банка были возвращены выведенные ранее вклады. Как — рассказали два сотрудника АСВ и «СМП банка ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

198. Как растаскивали Росграницу.

В ее ходе выяснилось, что около 1 млрд руб. из целевой программы "Развитие государственной границы РФ на 2003-2011 годы" оказались на счетах банка "Агросоюз", крупнейшим бенефициаром которого является отец экс-главы Росграницы Александр Безделов.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

199. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

Дано: крупнейший в Европе комбинат по производству гранитного щебня, градообразующее предприятие, дающее работу более чем трем тысячам жителей моногорода, признанного таковым Правительством Российской Федерации.
И хотя на стороне Пойманова был как здравый смысл, так и позиция российского правительства, призывавшего банки поддержать отечественную промышленность, эти попытки не дали результата.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

200. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

Вся дальнейшая программа была сугубо "технологической" — 30 апреля (день публикации отчета) аналитиков вывезли на один из крупнейших объектов "Сургутнефтегаза" — Талаканское месторождение,— с гордостью продемонстрировав построенный там "новейший ...
Общая сумма средств, размещенных компанией на депозитах в российских банках, на 31 декабря 2012 года превысила 879,6 млрд руб.— это больше, чем суммарные объемы депозитов Минфина и субъектов федерации (767,3 млрд руб.) и почти 9,2% от объема ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google