Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Подрядчики ФСО погорели на Ново-Огарево.

Вчера в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели серию обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

442. Петербургские миллиардеры на охоте.

Лазейка Самым крупным охотпользователем в Ленобласти является Ленинградское областное общество охотников и рыболовов.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

443. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

Средства передавали и другие люди, систематически занимавшиеся преступной деятельностью и совершавшие крупные хищения из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.
... он выехал из своего дома и перебрался в Ховрино, где также обитал в закрытом элитном коттеджном массиве,— рассказал собеседник “Ъ”.— За ним заехал его друг, грузинский вор в законе Мераб Гогия со своим товарищем, и все трое поехали в Санкт-Петербург ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

444. Долгостроитель коммунизма.

... от КПРФ был избран скандально известный коммерсант из Озерска Альберт Веретенников, позднее неоднократно обвиненный в мошенничестве. Кроме того, в 2011 г. вторую строчку в московском списке КПРФ занял другой крупный предприниматель Вадим Кумин ...
В Челябинске он был никому неизвестен, зато в Санкт-Петербурге управлял одной из крупнейших на северо-западе страны строительных компаний — ГК «Лидер Групп».
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

445. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Главное следственное управление полицейского Главка и оперативное сопровождение ФСБ подозревает их в особо крупном мошенничестве. Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

446. Парламентарии.

В апреле 2004 года правительство республики продало 24% оператора за 24 тысячи рублей (по номинальной стоимости) никому не известной компании из Санкт-Петербурга.
В 2008 году Вахрамеев был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств в связи с незаконной приватизацией «Горизонт-РТ».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

447. Откат с возврата.

Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Воробьева ранее работала главным налоговиком Санкт-Петербурга, но затем ее повысили и перевели в Москву, где она еще не успела обзавестись связями.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

448. На чем ездит власть.

... за 3,6 млн руб. 2015 года выпуска появилась на балансе дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Управделами президента — той самой, чей гендиректор Андрей Поплавский был арестован в конце 2014 года по подозрению в мошенничестве ...
Именно «Авилон» стал победителем двух крупных аукционов, которые привлекли внимание прессы в августе этого года.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

449. Виктор Палий навел на след следователя.

Банку пришлось начинать многочисленные судебные тяжбы с фирмой Палия, и обращаться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководителей и акционеров к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо крупном размере.
Действия жителя Санкт-Петербурга Злобина вместе с краснодарским подполковником Шлапаковым были направлены на то, чтобы под шумок уголовного дела в отношении кубанского бизнесмена, когда счета и предприятия семьи Зириновых были арестованы, прибрать к ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

450. Пират Карибского моря.

Только на трансфертном ценообразовании Костыгин вместе с гендиректором Сергеем Ющенко (позднее против него было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере) выводил из компании до 4 млн долл.
Например, когда отбирал хлебоперкарню у жительницы Санкт-Петербурга, хозяйки небольшого, но трудолюбивого ООО «Вега» Татьяны Лепетениной, прибыльное предприятие которой не давало покоя Дмитрию Костыгину.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

451. Тамбовский зять ему товарищ.

... Вадимом Юрьевичем (11.05.1963 г.р.) «якобы в 1996 г. обманным путем завладел документами и счетами охранного предприятия «Опекун» и в настоящее время занимается мошенничеством и вымогательством в отношении коммерческих структур Санкт-Петербурга ...
Потомский: «На всякий случай от страха, наверное, какого-то…» Соловьев: «Вы бандит?» Потомский: «Ну, я крупный человек, служил в спортивном клубе армии, мастер спорта по дзюдо и по всем моим внешним данным, и по тому, как я разговариваю и в случае ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

452. Министр обороны Евгении Васильевой.

С другой — абсолютно очевидно, что ее действия никак не подпадают, под инкриминируемые Васильевой тяжкие статьи УК РФ, в том числе мошенничество в особо крупном размере.
Свидетель рассказал, что познакомился с ней осенью 2009 года на межведомственном совещании, посвященном реконструкции находящегося на балансе Минобороны храма в Санкт-Петербурге.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

453. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. В банковском мире он человек относительно новый — по крайней мере, до РЗБ ни о каких связанных с ним банках не было известно. До этого Григорьева знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвует в нескольких крупных государственных проектах.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

454. Газпода губернаторы.

... но и арестован по обвинению в мошенничестве и хищениях. Выборы в НАО стали последними в РФ на долгие годы, сменившись системой назначений. Новым губернатором стал экс-сотрудник Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу Валерий Потапенко, уступивший затем ...
Особенно явной эта связь стала после того, как губернатор назначил председателем областного правительства Константина Храмова — бывшего мэра Невинномысска (Ставропольский край), градообразующим предприятием которого является другой крупный актив ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

455. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

На его счету мероприятия: в отношении чиновников из КБР, замешанных в мошенничестве; чиновников и бизнесменов из Санкт-Петербурга, заподозренных в афере со средствами, выделенными на ЖКХ (так называемое "трубное дело"); заместителя директора ...
В частности, под видом бизнесмена он предлагал чиновникам, депутатам или другим коммерсантам взять у него крупную сумму денег в обмен на какие-либо услуги: заключение выгодного контракта, прекращение проверки, назначение на должность.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

456. Угольная схема сенатора Самойлова.

... районного суда Санкт-Петербурга выносила приговор в отношении восьми подсудимых. Их имена мы не называем по их же просьбе, переданной через представителя: широкой общественности их фамилии ни о чем не говорят, они осознали свою вину, а лишнее упоминание может испортить им дальнейшую жизнь. Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

457. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Еще четверо подозреваемых — москвичи Николай Насенков, Роман Котов, житель Санкт-Петербурга Александр Калинин и гражданин Украины Михаил Рытиков — объявлены в розыск. Всем им заочно предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве и взломе компьютерных сетей.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

458. Острова раскрытых сокровищ.

Борис Пайкин Борис Пайкин, генеральный директор «Газпром социнвеста», строительного подразделения «Газпрома», ведущего строительство таких объектов, как стадион в Санкт-Петербурге стоимостью $200 млн и олимпийские объекты в Сочи, также владел акциями ...
При этом журналисты сообщают, что его строительная компания часто выигрывает крупные госконтракты в Азербайджане.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

459. Кому верхи, а кому кореши.

Партнер заявил в прокуратуру по факту мошенничества, дело возбудили 3 сентября 2004 года, и через пять дней закрыли после молниеносной проверки — за отсутствием состава преступления. Находящийся на балансе компаний New Island передали другой компании якобы за долги — по балансовой стоимости 280 000 рублей. Зиминов остался у разбитого корыта. Пригожин начал превращение из ресторатора в крупного бизнесмена.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

460. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

При этом они всегда остаются безнаказанными, обладая колоссальными связями в правоохранительных органах Санкт-Петербурга и Смольном.
Игорь Зотов больше десяти лет отвечал за все финансы маэстро Валерия Гергиева (справа) История этого гигантского мошенничества своими истоками уходит в середину 2000-х годов.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google