Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

... области принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности»). Считаю, что у этого уголовного дела хорошие перспективы развития и привлечения виновных к уголовной ответственности, и рассчитываю, что в ходе его расследования «Волготеплоснаб» начнет погашать причиненный ООО «Газпром межрегионгаз Самара» ущерб в особо крупном размере, более 100 млн рублей ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

422. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... ru Алексей Соковнин, Николай Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве ...
О задержании господина Хабарова, по словам защитника из Санкт-Петербурга, он узнал из сообщений СМИ, хотя в этот момент находился в Москве.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

423. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Фигурантами уголовного дела стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных ИТ-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также экс-банкир Алексей Ананьев.
Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а ее московский филиал — на Рочдельской улице.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

424. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях. Ее основателем считается арестованный в 2013 году Сергей Магин. $ 392 тыс. получила жена бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа от фирмы, упомянутой в уголовном деле крупной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

425. Виктор Нечаев "разводил" Михаила Куржиямского на €35 млн.

Адвокат, аргументируя свою позицию, отмечал, что обвиняемому в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) исполнилось 69 лет, у него много хронических заболеваний, а у жены его подзащитного диагностирована ...
... школе международного бизнеса и Дипломатической академии МИД РФ и десять лет занимался политикой, готовил выборы и проводил реформы, даже издал практическое руководство для политологов и журналистов "Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

426. Война Асатрянов и Озманова.

... годам лишения свободы за мошенничество и разбой. Звиад Озманов (Звиад Тбилисский) Воровской титул Звиад получил в 2013 году, когда ему было 28 лет. Для этого ему пришлось вмешаться в давний воровской конфликт и отомстить за криминального авторитета Давида Себискверадзе (Дато Кутаисский). Дато оказался прикован к инвалидному креслу после того, как в 2000 году получил пулю от вора в законе Роланда Чикваидзе (Кутаисского). Звиад отомстил за Дато и зарезал Чикваидзе в Санкт-Петербурге, за что и был ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

427. США предъявили топ-менеджеру Group-IB взлом Formspring.

В США он обвиняется в хакерских атаках на сайты крупных американских компаний.
В Санкт-Петербурге, например, породистую кошку породы Девон Рекс с нужными прививками продают за 800 долларов.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

428. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... 2007 г., квалифицированные Тверским районным судом столицы как мошенничество), в ходе которых бывший рыбопромышленник в составе группы лиц отрабатывал отведенную ему роль крупного руководителя рыбной отрасли, решающего вопросы распределения квот, для ...
Единственное условие, которое озвучил Кротов П.В., касалось того, что соглашение Орлов В.П. должен подтвердить в письменном виде до 14.00 16.11.2015 г. 13.11.2015 я вместе с Саввиным Ю.В. прибыл в г. Санкт-Петербург, где в офисе «ЕПАМ» состоялась ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

429. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

На недавних муниципальных выборах в Санкт-Петербурге после подсчета результатов с помощью КОИБов в совет округа Остров Декабристов должны были пройти пять кандидатов от «Яблока». После «пересчета» оппозиционеров осталось трое. Обманули Уго Чавеса Клан Ротенбергов тоже зарабатывает на оружейном производстве. Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, пару лет назад приобрел крупный пакет акций одного из крупнейших производителей боеприпасов в России — Тульского патронного завода.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

430. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 ...
Копии обвинительного заключения и других материалов дела, которое сейчас рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, «Ведомостям» предоставила сторона защиты.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

431. Кровь на счетах.

Став в том году жертвой угрозы от мотоциклиста с автоматом, Бункус вскоре нацелился на то, что когда-то было одним из самых крупных и престижных банков Латвии.
К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

432. Из биографии российских "форбсов".

О покушении в последний момент узнал другой крупный бизнесмен Анатолий Быков, бывший одним из акционером Красноярского алюминиевого завода.
Помог Петр Авен — он привез в Москву несколько американских предпринимателей и договорился о встрече с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

433. Владимира Байкова топит подлодка.

Глеб Емельченков [Коммерсант.Ру, 17.01.2019, "Подводная лодка тянет главного инженера на глубину": Новое уголовное дело в отношении Глеба Емельченкова, Андрея Петрова и Валерия Пшеничного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 15 января на основании материалов, выделенных из предыдущего дела, возбужденного в декабре прошлого года на аналогичных основаниях.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

434. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

Чуть позже в Санкт-Петербурге, в здании «Газпрома», задержали отца сенатора Рауля Арашукова. Он так же, как и сын, до самого последнего момента не верил в происходящее и, оказавшись в своем кабинете, где проводился обыск, по-хозяйски занял место во главе стола. Арашукова-старшего самолетом доставили в Москву, где следователь инкриминировал ему организацию ОПС, а также особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

435. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова ...
Зато судьи выразили доверие отчету ФСБ России от 29 января 2009, где сказано, что "ФСБ не располагает информацией о том, что Геннадий Петров принадлежал к «тамбовско-малышевской ОПГ», а также к сообщению УФСБ по Санкт-Петербургу о том, что никаких ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

436. Питерское правосудие от Афанасьича.

... требовало физического присутствия участников сделки в Санкт-Петербурге. Архипов же осенью прошлого года находился в Черногории, будучи подчиненным Пидцана. Максим Долгополов обратился с заявлением о мошенничестве с участием Архипова, Сенцова и ...
В 90-е годы инвестировал в крупную питерскую толкучку, известную как «Рынок на Салова, 52», свою долю оформил на другую дочку Полину, а сам оставался в тени.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

437. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В полицейском главке сообщили, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с чекистами в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проведено 13 обысков.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

438. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

Против него было возбуждено несколько уголовных дел об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в том числе о хищении средств из принадлежащего ОООИВА Центра восстановительной терапии (ЦВТ) имени ...
... некоммерческими объединениями военных инвалидов, такими как «Лыбедь» в Рязани, «Поволжье» в Самаре, «Петроград» в Санкт-Петербурге, «Ветеран-Русь» в Томске, «Побратим», Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны, ассоциация «Союз реабилитологов ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

439. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

... Аракчеевских казарм — на все, Фото: topspb.tv, "ДП" Татьяна Ципуштанова Андрей Пономарев (слева) и Виталий Милонов Председатель территориальной избирательной комиссии № 3 Андрей Пономарев арестован 26 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
— С. С.) и Алексею Цивилеву — попасть в Законодательное собрание Санкт-Петербурга», — писала «Новая».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

440. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... владельцем ОПГ «Время» является один из самых богатых людей Казахстана — Владимир Ким, президент "Холдинга Казахмыс" и крупный акционер Группы «KAZ Minerals», которая сейчас претендует на контрольный пакет Баимского медного месторождения на Чукотке ...
Однако «блестящая» комбинация бывшего гаишника закончилась закономерным образом: Гаркушкин, юристы и телохранитель предстали перед судом по статьям «Рейдерство» и «Мошенничество», были осуждены и получили сроки.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google