Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Ее дело выделено в отдельное производство — она признала вину в предъявленных ей эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до десяти лет лишения свободы) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК — до семи лет лишения свободы).
Динара Билялова (слева) и Екатерина Сметанова Сметанова сказала Биляловой, что является гендиректором и учредителем "Эксперта", но устала и хочет вернуться в родной Санкт-Петербург.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

102. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

Источник также сказал, что уже в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения по ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
На пресс-конференции в рамках саммита «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге президент «Роснефти» Сергей Богданчиков, отвечая на прямой вопрос об интересе к приобретению башкирских НПЗ, заявил, что надеется в ходе банкротства ЮКОСа получить 4,5 млрд ...
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

103. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

В основном они базируются в России, некоторые — в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, другие — в небольших населенных пунктах.
Витте признала вину в сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества и была приговорена к более чем 2,5 годам тюремного заключения в июне 2023 года.
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

104. Золотой человек.

Родился он в Санкт-Петербурге, там же закончил университет экономики и финансов.
Источники, знакомые с процессом «отчуждения» доли Левицкого, рассказывают, что основными кредиторами холдинга являлись группа «Открытие» и Сбербанк, и лишь благодаря коллаборации этих крупных ФПГ им удалось вернуть хоть какую-то часть средств, ранее ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

105. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

Андрея Хаустова грузят контейнерами Главе "Морспасслужбы" предъявили хищение 30 млн руб. по фиктивному договору Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2020, В спасателях заподозрили мошенников, Фото: korabel.ru Марина Царева Андрей Хаустов В Санкт-Петербурге предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве руководителю ФБУ «Морспасслужба» Андрею Хаустову.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

106. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

... com один из крупных екатеринбургских бизнесменов, также начинавший в 1990-х. Насколько удалось понять, речь идет о коротком периоде в биографии Альшевских сразу после службы в армии. Некоторое время он провел тогда в Санкт-Петербурге и, как тогда ...
В 1998 году ТГЗ захватил Павел Федулев (сейчас отбывает 20-летний срок за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и убийства).
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

107. Юлия Осипова злоупотребила на недельную зарплату.

Но тогда чиновницу обвиняли в куда более тяжком преступлении — мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами. [...] Первое заседание по существу стало и последним. После конспективного изложения прокурором предъявленного обвинения коротко перечислили собранные следствием материалы дела, а также полученные подсудимой многочисленные благодарности и грамоты. Потерпевшая сторона, коей выступает Санкт-Петербург, устами представителя администрации пояснила, что «вред заглажен», а ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

108. Юрий Ефимов получил 5 лет колонии.

Бывший начальник 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов был задержан оперативниками ФСБ в 2018 году благодаря показаниям находившегося под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельца расположенной в Санкт-Петербурге ООО «НПП "Адвент"» Николая Спасского.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

109. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

31 октября 2017 года полиция заочно предъявила ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и объявила его сначала в федеральный, а затем в международный розыск. В феврале этого года полицейское следствие обратилось в Дзержинский райсуд с ходатайством о заочном аресте Алексея Елисеева, которое, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, было удовлетворено 16 февраля.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

110. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заочно предъявило новое обвинение Виктору Смирнову, экс-владельцу реставрационной компании «Интарсия», по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

111. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

Для этого обвиняемого в мошенничестве отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге в Москву. Защита аудитора называет спецоперацию хорошо спланированной провокацией. Выйти на начальника 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ полковника в отставке Юрия Ефимова сотрудникам ФСБ помогло расследование в Санкт-Петербурге. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) еще в апреле этого года решением Октябрьского райсуда под домашний арест был определен ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

112. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Шерхон Салимзода После этого в отношении судьи ВС Нура Нурова и гособвинителя Рустама Олимова были возбуждены дела о мошенничестве и получении взятки в крупном размере.
«Все эти диссертации депонированы (хранятся) в центральных библиотеках — в Москве, и в Санкт-Петербурге, — рассказывает Ростовцев, — наша программа, которая выявляет плагиат, видит их, когда мы проверяем российские научные работы.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

113. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края. Банк перечислил компании 3,5 млрд рублей, что составляло на тот момент $87 млн — якобы за облигации. Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

114. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

... Глава ФКУ "Администрация Севморпути" причалил под домашний арест по делу о мошенничестве 4 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.12.2016, На "Северном морском пути" встретился домашний арест, Фото: ИАА "ПортНьюс" Владислав Литовченко Дмитрий Смирнов В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест директора Федерального казенного учреждения "Администрация Северного морского пути" Дмитрия Смирнова. Высокопоставленный управленец обвиняется в совершении крупного мошенничества ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

115. Вернуть налог и умереть.

Название не связано со знаменитым музеем Санкт-Петербурга, а заимствовано у одноименной французской гостиницы, рядом с которой располагался офис Republic National Bank, одного из совладельцев HCM Эдмонда Сафры.
Государство агрессивно заставляло платить налоги: массово заводили уголовные дела на сырьевые компании и крупных оптимизаторов.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

116. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).
... которых составлял 85,7 млрд руб. Объем частных вкладов в банке на начало июля составил 58 млрд руб. В итоге главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, которое несколько месяцев расследовалось без обвиняемых ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

117. Заместитель министра культурно обогатился.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении столичных высокопоставленных чиновников и их предполагаемых сообщников было возбуждено ФСБ по итогам проверки Счетной палаты расходования средств ...
В конкурсе участвовали две компании: та же псковская реставрационная мастерская, а также ЗАО "Балтстрой" из Санкт-Петербурга, входящее в ХК "Форум".
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

118. В деле о "золотых парашютах" возник квартирный вопрос.

... полиции Александра Монастыршина СКР обвинил в крупном мошенничестве. Полковник Монастыршин был задержан накануне рассмотрения Басманным судом Москвы ходатайства следствия о продлении срока ареста бывшего начальника ГУ МВД по СЗФО генерал-майора полиции Виталия Быкова. По делу генерала, обвиняемого в растрате бюджетных средств, господин Монастыршин проходит свидетелем. Как сообщили в СКР, факт мошеннических действий с имуществом одного из петербургских ООО в Санкт-Петербурге был выявлен "в рамках ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

119. "Сфера" затянула бизнесмена.

Суд принял сторону обвинения, отметив, что ранее, в апреле 2006 года, господин Рошаль был осужден в Санкт-Петербурге за организацию убийства и двух крупных мошенничеств на 8,6 года (он вышел по УДО).
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

120. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Последний, перед тем как уехать за границу, распродал свою недвижимость в России и развелся с женой, выплатив ей по брачному контракту 500 млн руб. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея ...
В том числе избавился от шести квартир в Москве, Санкт-Петербурге и подмосковных Люберцах, на которые могли претендовать его кредиторы, оценившие недвижимость беглеца в 200 млн руб. Кроме того, говорят они, скандально известный строитель развелся со ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google