Поиск по "крупное мошенничество в Санкт-Петербурге.". Результатов:
крупное - 12963
,
мошенничество - 5257
,
петербурге - 4591
,
санкт - 4002
,
санктпетербурге - 5
,
санкт-петербурге - 4872
.
Результаты с 281 по 300 из 565.
Результаты поиска:
- 281. Алексей Скачков развернул показания.
-
Ему предъявлены обвинения по статьям 33 и 159 УК РФ (соучастие в крупном мошенничестве). Напомним, бывший начальник управления капстроительства СК России Алексей Скачков был задержан по подозрению в мошенничестве в марте 2016 года.
Его фирма напрямую или в качестве субподрядчика работает по госконтрактам со многими ведомствами, в том числе с МВД, с правительствами Москвы и Санкт-Петербурга и т. д. По версии СК, Плесовских причастен к хищению средств, выделенных СК на установку ...
Дата: 20.10.2016
Копия в Google
- 282. Мэр Химок авансировал в невозможное.
-
Официальные обвинения следователи предъявили мэру 11 ноября 2014 года, уголовное дело в отношении него было возбуждено по двум статьям — превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере.
В ходе предвыборной кампании одним из главных вопросов на выборах было отношение кандидатов к строительству платной автомагистрали «Москва — Санкт-Петербург» через Химкинский лес. Экологические активисты долгое время боролись против ее строительства ...
Дата: 28.12.2015
Копия в Google
- 283. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.
-
... консультационного бюро «Лорд Энтерпрайзиз» Николай Серых, предприниматель Алан Гогичев Что инкриминировалось: получение крупной взятки и мошенничество Схема развития дела: Три года назад Юрий Гайдуков руководил проверкой расходования бюджетных ...
Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
- 284. За что посажен глава "ЮКОСа".
-
руб. Мошенничество, совершенное орггруппой в крупном размере Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества Продал акции «Апатита» фирмам, связанным с «Менатепом» Хищение чужого имущества От штрафа в размере 200 МРОТ до 10 ...
... обороны СССР Дмитрий Язов, - главком Сухопутных войск СССР Валентин Варенников, - бывший глава «Красноярского алюминия» Анатолий Быков, - бывший министр юстиции России Валентин Ковалев, - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Шутов ...
Дата: 28.10.2003
Копия в Google
- 285. Процесс над олигархами
-
... средств АО «Русская генеральная нефтяная компания» крупный пакет умирающего банка «Славянский» на сумму 27 миллионов долларов США. В августе 1995 года в связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (№ 237589 по ч. 3 ст. 147 ...
В июле 1993 года в Санкт-Петербурге был убит глава местного филиала банка Борис Якубович.
Копия в Google
- 286. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".
-
Оба фигуранта были признаны виновными в особо крупном мошенничестве за похищение 181,7 млн рублей у клиентов пенсионного фонда. Отбытие срока Хохловой отложено на десять лет из-за того, что у нее маленький ребенок. Был удовлетворен и гражданский иск к осужденным на всю сумму похищенных средств, а пока что суд арестовал собственность Власова в виде автомобилей Land Rover и Volkswagen Polo, мотоцикла Harley Davidson и трех нежилых помещений в Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Дата: 26.09.2022
Копия в Google
- 287. Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка.
-
Оба, отметил в своем выступлении следователь, обвиняются в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании товарных знаков ведущих российских театров (ч. 4 ст. 180 УК РФ).
Махинации начались, по материалам дела, 15 августа 2017 года в Москве, а вскоре продажи начались и в Санкт-Петербурге.
Дата: 02.09.2021
Копия в Google
- 288. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.
-
Они были арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Денис Волчек — учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов.
Дата: 27.05.2021
Копия в Google
- 289. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.
-
Завершить квалифицируемые по статье об особо крупном мошенничестве действия обратившимся в суд не удалось — Коптевский райсуд Москвы просто не удовлетворил их требования. Из-за этого эпизода гражданка России и Королевства Бельгии Елена Щербакова оказалась в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.
Дата: 12.04.2021
Копия в Google
- 290. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.
-
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета. Кроме того, у Костыгина до сих пор не урегулированы споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст ...
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
- 291. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.
-
... у «Интерторга», бывшего ранее четвертым по величине ритейлером Санкт-Петербурга, начались большие проблемы — с 2019 по 2020 год к нему было подано более 700 исков кредиторов на сумму свыше 17 млрд руб. Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в ...
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
- 292. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.
-
Как ранее сообщало наше издание, уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
... мошенничество на 80 млн рублей. «Фонтанка» выяснила, как связали подозреваемого с кабелем на «Газпром Арену». По информации «Фонтанки», около 2 часов ночи 14 мая следователь 4 отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ...
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
- 293. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.
-
В январе этого года Ленинский районный суд признал предпринимателя виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), но приговор был обжалован стороной защиты. Адвокаты попросили этапировать Ковалева в Санкт-Петербург, где он проживает, но суд отказал.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
- 294. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.
-
Руководителя ООО «Трест ТриНити» Александра Исаева признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к пяти годам лишения свободы.
... на свободу Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.12.2019, Кабель дотянули до приговора Марина Царева В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум бывшим топ-менеджерам ПАО «Ленэнерго» Дмитрию Гапону и Александру Федорову, а также предпринимателю ...
Дата: 23.12.2019
Копия в Google
- 295. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.
-
Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
- 296. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.
-
... не достроило 12 объектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. По данным ГУ МВД России, директор группы компаний Владимир Смирнов привлекал деньги граждан, обещая получение квартир в строящемся жилом комплексе. Правоохранители считают, что руководитель намеренно сообщал недостоверную информацию о сроках строительства, из-за чего 1,5 тыс. дольщикам был причинен материальный ущерб на сумму 1,8 млрд руб. Обвинение главе «Норманна» предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
- 297. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.
-
По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
- 298. Андрей Исаев разыскивается за активы.
-
... против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... этого материала © "Коммерсант", 11.01.2019, Бывшего совладельца Балтийского банка обвинили в его отсутствие Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, СКР заочно предъявил обвинение в мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву ...
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
- 299. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.
-
... организациями и т. д. МВД считает финансиста одним из активных членов ОПС братьев Магомедовых и инкриминирует ему два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке оборудования у ФСК ЕЭС. По данным “Ъ”, ущерб по ним составляет ...
В их числе махинации при подготовке земельного участка под строительство стадиона «Балтика» в Калининграде, реконструкция аэропорта Храброво в том же городе, обустройство острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена «Зенит-Арена».
Дата: 01.11.2018
Копия в Google
- 300. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.
-
При этом следует отметить, что недавно господину Костыгину было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ...
Причем, как отмечает источник “Ъ” в ВТБ, отчуждение произошло в апреле этого года — за день до того, как апелляционная инстанция горсуда Санкт-Петербурга отклонила жалобы господина Костыгина на решение райсуда о взыскании с него долга.
Дата: 16.10.2018
Копия в Google