Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

222. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Владеет компанией Давид Тодуа, человек с грузинским и израильским подданством, — тот самый, которого заявитель о коррупции назвал правоохранителям хозяином Milton Group.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

223. Нетрудовые резервы.

Дьяков числился сотрудником аппарата Госдумы, следует из слитых в интернет баз данных, и владел долей в Новом московском банке, основанном Валерием Хейфицем, которому приписывали связи с криминальным миром.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

224. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия». В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей. — РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 млн. ЕС также приписывает Ролдугину ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

225. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

В чем обвиняют Беляева Вадим Беляев владел долей в «Открытии» через «Открытие Холдинг» до августа 2017 года, когда Банк России забрал банк на санацию. На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков. В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

226. Губернатор вторчермета.

В тот момент, когда в сети всплыла информация об оформлении кредита по линии МСП Банка под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на ООО «Строитель», выяснилось, что владеет компанией Екатерина Николаевна Малофеева (в девичестве Стародубова).
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

227. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
... м на Лубянке, построенным в 1927 г., сейчас владеет кипрская компания Belta Management Ltd., следует из документов суда. Здание перешло к ней в 2016 г. от компании Salamania Holding Ltd., выяснила А1, Salamania владела зданием в 2012–2016 гг. и стоял ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

228. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке «Восточный»: Аветисян, владевший 32% акций банка, вместе с Юсуповым и другими партнерами добивался контроля над ним. Три основателя Модульбанка решили цивилизованно разойтись с Аветисяном, продолжает Петров.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

229. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

... Национального банка РМ, были изъяты Антикоррупционной прокуратурой 22 марта 2018 года. Но этот документ ищут и не могут найти. Напомним, в 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество продано, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

230. "Прачечная" благотворительность.

... выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться. Олег Филь, в свою очередь, «предвидя» разоблачения FinCEN, с начала 2016 г. организовал передачу подконтрольных ему компаний в формальную собственность своей 68-летней матери — Надежды Филь. Если верить латвийском реестру юрлиц, эта дама сегодня может претендовать на звание самой богатой бабушки Латвии. Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

231. Загадка "Согаза":

Компания «Аквила» владеет 32,3% «Согаза», а Ковальчуку вместе с супругой опосредованно принадлежат 49,9% «Аквилы» (через компанию «Большой дом 9»). Остальные акции в «Большом доме 9», а значит и доля в «Аквиле», — у членов совета директоров и топ-менеджера банка «Россия», но источник Forbes называет их номинальными акционерами.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

232. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

233. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания ...
... Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

234. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Как ранее выяснил «Проект», Плехов помогает акционерам банка «Россия» обходить санкции. Наконец, гендиректором «Возрождения традиций и культуры» работает Рената Ибатуллина. Она же возглавляет созданную Михаилом Ковальчуком компанию «Усадьба-21 век». Ковальчук владеет 7,5% компании, остальное — у тех же «Айпэкса» и «Тартэкса».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

235. "Веерное" банкротство "Югры".

Так, номинальным собственником концерна "Русь-Ойл" стал давний соратник банкира, еще со времен московского рейдерства 90-х, Сергей Подлисецкий, а большинство нефтяных и инфраструктурных компаний номинально владеют штатные сотрудники головного офиса.
То есть, компании банкротились как по команде "сверху", одномоментно и организованно, и в результате у АСВ остается все меньше шансов вернуть в кассу банка хоть что-то.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

236. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

По одному лишь банку "Югра", принадлежавшему Алексею Хотину, государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно закрыть "дыру" в размере 174 млрд руб. Эти деньги в значительной мере могли бы покрыться нефтяными и девелоперскими активами Хотина, однако доказать сегодня принадлежность и подконтрольность этого бизнеса компаний олигарху — задача не из простых. Тем не менее наше журналистское расследование показало: доказательства того, что Алексей Хотин владеет рядом известных компаний ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

237. Андрею Костину насудили зачистку.

... ru Ксения Болецкая, Екатерина Брызгалова Андрей Костин и Наиля Аскер-заде Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде ...
Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

238. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

... банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб. В 2011–2014 гг. «Трансаэро» заплатила 332 млн руб. дивидендов, используя для этого банковские займы, говорится в иске, при этом британо-виргинская Sky Stream Corporation (владела ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

239. Богатый зять Андрей Болотов.

... не пляжами и руинами древних цивилизаций: главное место силы здесь — небольшие офисные здания, где, словно в ульях, гнездятся тысячи кипрских компаний, с помощью которых российские чиновники, политики и бизнесмены предпочитают владеть своими активами ...
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

240. "Траст" оказался пирамидой.

Аргумент Юрова для снятия ареста с активов состоял в том, что с его стороны отсутствовал какой-либо риск растраты имущества, говорится в сообщении банка «Траст». Также Юров отрицал, что владеет компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали банку и использовались для «управления балансом»: «круговые» сделки, единственной целью которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют» баланс, были широко распространены в России в то время».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google