Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Офшорные "договорняки" ABLV.

Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
Tesey Commerce Ltd. Altika Corporation, Riobi Group Ltd, Mizelin Commerce Ltd, Maginta Holding Inc, и Lumiks Invest Inc.), заключивших сделки с Vincit, принадлежали узбекским и афганским партнерам сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого владел ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

122. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале. «То, что люди покинули страну, еще не значит, что дело окончено. Мы пойдем за всеми должниками до конца, и если это не российская юрисдикция, то это будет та юрисдикция, где люди находятся», — подчеркивал он. — Врезка К.ру Арестованные активы Ананьевых Суд постановил арестовать доли, принадлежащие Алексею Ананьеву в компаниях «Прэктис капитал» (владеет 4%), «Новое время» (владеет 1/39 доли), «ПСБ-менеджмент» (33%), а также самолет ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

123. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Нефтедобывающие компании владеют собственными трубопроводами, куда нефть идет прямо из скважин; после проверки качества нефть отправляется на станции или пункты приема помельче, принадлежащие госкомпании.
Акции «Самаратранснефть-терминала» уже были заложены в банке по кредиту, а после объявления о банкротстве «Абсолют-банк» с разрешения своего совета директоров передал акции трем неизвестным предпринимателям — Андрею Рабкову, Сергею Суслову и ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

124. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
... службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

125. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Кроме того, имелись сведения, что только Георгий Беджамов получил в своем же банке кредитов на 3,3 млрд руб., его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб., а еще 1,4 млрд руб. — другие топ-менеджеры. Причем из этих займов ничего возвращено якобы не было. ["Ведомости", 30.09.2016, "Князь отпустил банкира": Маркус и Беджамов — первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: они оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка. Беджамов владеет магазином в Монако и винным ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

126. Экс-миллиардер Пугачев решил сэкономить на адвокатах и переводчике.

"Думаю, после ареста всех моих активов, замораживания всех счетов банками я подпадаю под определение неимущего" Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2015, Фото: "Ведомости" Экс-миллиардер Пугачев решил сэкономить на адвокатах и переводчике ...
... об аресте активов, сообщил Пугачев АСВ. Суду он написал, что не владеет английским, поэтому намерен вести переписку на русском языке, причем рукописную, поскольку «не владеет в достаточной степени компьютерной грамотностью и не имеет персонального ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

127. Крымский гамбит.

Так, постановлением Нацбанка Украины от 6 мая 2014 года украинским банкам было предписано закрыть все свои крымские подразделения, чем те не преминули воспользоваться и стали массово нарушать условия договоров и отказывать в выдаче депозитов.
Головнев владеет 90 % холдинга «Восток-Сервис» с годовым оборотом более 18 млрд.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

128. Кредитные истории.

Что же касается передачи денег менеджерам банка, то «это ложь Бессонова». «Его аналогичные заявления не получили своего подтверждения в ходе судебного разбирательства», — объяснил представитель ВТБ. «Ведомости» обнаружили кипрскую Toulino в отчетах еще одного заемщика ВТБ — ОАО «Группа «Разгуляй». ВТБ кредитует «Разгуляй» с начала 2000-х, в марте 2009 г. долг был 6 млрд руб. Как минимум с 2004 г. до декабря 2005 г. Toulino владела 15% этой компании.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

129. Крыша "Сухов" дала течь.

По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами. Тот факт, что бывший генеральный директор госхолдинга ОАО «Связьинвест», причастный к финансовым злоупотреблениям, владеет 8% акций «Ростелекома» вызывает вопросы к «Транскредитбанку», «Альфа-банку» и к ЦБ РФ (в частности к его топ-менеджерам Симановскому Алексею ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

130. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

... доли в Mayak Real Estate Ltd и Mayak Real Estate LLC. По данным "СПАРК-Интерфакс", владеют долями в ООО "Маяк Риал эстейт", занимающемся управлением недвижимым имуществом. В 2009 году Marshall Capital сообщал о создании совместного предприятия с инвестбанком Morgan Stanley под названием Mayak. Предполагалась, что СП будет управлять недвижимостью, которая отошла в кризис банкам; — "собственность" в городе Пущино Московской области, где зарегистрирован ответчик; — квартира на улице Твардовского в ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

131. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Обоими предприятиями руководит бывший сотрудник Банка Москвы Александр Бартош. «Чайка» также владеет клубом-рестораном «Касбар» (Остоженка, 53/6, территория спорткомплекса) и медицинским центром (Пречистенка, 37, стр. 2), площадь центра — 861 кв. м. Пречистенская набережная, вл. 5-7 (ст. м. «Парк культуры») Участок в 5761 кв. м перед жилым комплексом «Остоженка парк палас».
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

132. Доля родственников.

Доля родственников Оригинал этого материала © Infox.ru, 26.02.2010, Сын вице-спикера Госдумы оказался совладельцем Внешпромбанка, Фото: "Коммерсант" Сын вице-спикера Госдумы Николай Чилингаров и брат посла России на Украине Александр Зурабов владеют Внешпромбанком Екатерина Геращенко Николай Чилингаров Александр Зурабов Сын вице-спикера Госдумы Николай Чилингаров и брат посла России на Украине Александр Зурабов владеют Внешпромбанком. Всего у банка 13 акционеров.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

133. Власти Петербурга вывернули карманы.

... Нива» куда-то реализована), зато имеется счет в российском банке на 2 миллиона 898 тысяч рублей. Председатель Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов получает чуть больше губернатора - его доход по основному месту работы в прошлом году составил 1 728 736 рублей. Он владеет 1/3 частью квартиры в Петербурге общей площадью 56,8 кв м. и земельным участком в Ленобласти площадью 15 соток. Глава петербургского парламента не имеет автомобиля и счетов в банках Российской Федерации ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

134. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

Но НМГ заплатила лишь за 50,29%, остальные акции достались миноритариям НМГ и трем крупнейшим российским банкам: Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. Это стало понятно, когда в конце июня был переизбран совет директоров НТК, в который помимо трех топ-менеджеров НМГ и гендиректора НТК Сергея Калугина вошли представители этих трех банков, а также «Сургутнефтегаза» (владеет 19,49% НМГ).
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

135. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

По данным информационной системы СПАРК, крупнейший акционер банка -- ЗАО "ВО Внешторгбизнес", владеющее 19,96% акций. Контрольный пакет (80%) этого ЗАО принадлежит Игорю Круглякову, президенту "ВО Внешторгбизнес" и члену совета директоров Межрегионального инвестиционного банка. Среди других акционеров банка, по его официальным данным, Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения (объединяет судостроительные заводы "Янтарь", "Вымпел", Амурский судостроительный и Казанский электротехнический ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

136. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

Акции у Путина всегда — только банков: в 2000 году он заявлял, что владеет акциями Промстройбанка и Балтийского банка, к 2004 году он с ними расстался и сейчас владеет акциями ОАО “Банк “Санкт-Петербург”.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

137. Грязная уголовщина.

Михаила Касьянова подозревают в незаконной приватизации Екатерина Заподинская Михаил Касьянов утверждает, что, будучи на госслужбе, не владел фирмой, купившей госдачу "Сосновка-1" Как уже сообщал Ъ во вчерашнем номере, Генпрокуратура возбудила ...
В своем запросе он выдвинул следующую версию: фирма, аффилированная с Михаилом Касьяновым, покупала "Сосновку-1" на деньги, якобы взятые в банке олигарха, расплатившись потом с банком по кредиту своими необеспеченными векселями.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

138. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
Владеет английским, французским и датским языками.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

139. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
3) Рук и Джебраилов владеют компанией Azzoro Management, зарегистрированной в Швейцарии и управляемой швейцарским адвокатом по фамилии Цоллер (Zoller).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

140. Дутый Трамп.

Кроме того, Дон-младший, Иванка и Эрик, каждый из которых владел небольшой долей в отеле, получили по $13 млн. Их отец заработал около $135 млн. Малоизвестный банк Axos сыграл ключевую роль в финансовом восстановлении Трампа. После нового притока свободных средств бывший президент теперь мог справиться с долгом, однако его предыдущие отношения с банками окончательно развалились.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google