Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. УДО по понятиям.

«В России, Беларуси и Чечне никто не может отличить, где действует государство, а где — организованные преступные группы», — заявлял Гонсалес на заседании рабочей группы Интерпола по борьбе с терроризмом и организованной преступностью 13 января 2010 ...
— На сегодняшний день он реально самый авторитетный «законник» не только в России, но и в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь).
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

42. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

... Circle наряду с японской мафией якудза, мексиканским наркокартелем Los Zetas и североитальянской группировкой Camorra вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью ...
[...] компания Gurgen House [...] имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ. — Врезка К.ру] У каких еще российских звезд были проблемы за рубежом В апреле 2012 года посольство США в Москве в очередной раз отказало известному ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

43. Расхищение атома.

Между тем на родине в 2010 году Турсунбаев был объявлен в розыск департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы, сообщается на сайте финансовой полиции Казахстана.
На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных ...
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

44. Контрабандист при исполнении.

В частности он заявил, что корни «пернатых» контрабандистов следует искать в компартии и парламентском комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который возглавлял на то время Игорь Калетник.
... успешной карьеры дважды главы украинской таможни Игоря Калетника Сергей Смирнов Игорь Калетник Активно зазывая Украину в Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, лидерам этих стран не помешало бы учитывать одну немаловажную деталь ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

45. ОПГ зятя президента Назарбаева.

М.Аблязов утверждает, что Т.Кулибаев и другие члены «возглавляемой им организованной преступной группы совершили следующие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики Казахстан»: хищение государственного имущества в особо крупных ...
Заявление написано на имя генерального прокурора Казахстана, председателя Комитета национальной безопасности Казахстан, Министра внутренних дел республики и председателя Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, и ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

46. Валерий Калганов – последний руководитель омского УБОПа.

Возглавляет Управление по борьбе с организованной преступностью Валерий Калганов, человек с интересной биографией и также, как и Виктор Камерцель, в свое время отслуживший не один год в правоохранительных органах Казахстана и подозрительно быстро перебравшийся в Россию.
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

47. Их разыскивает Минюст США.

Следователи департамента по борьбе с организованной преступностью американского Минюста даже встретились с держателями украинской половины акций Raiffeisen Investment AG и, судя по всему, попытались выяснить, кто является реальным владельцем ...
Их разыскивает Минюст США У украинской половины компании два владельца Дмитрий Фирташ, владелец баскетбольного клуба "Киев", представитель компании Eural Trans Gas в Туркмении, Узбекистане и Казахстане.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

48. Посадка по принуждению.

Последний, правда, пару лет назад выиграл суд в Великобритании, признавший прозвучавшие в этой стране обвинения в его адрес в связях с организованной преступностью несостоятельными. Из других стран СНГ в «список Пауэлла», очевидно, могут войти ряд высших руководителей Казахстана и Азербайджана, имена которых фигурируют в громких коррупционных делах, расследуемых в США. Кроме того, кандидатом в этот список являются также и один из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко, проходящая по «делу ...
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

49. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

Проводили операцию сотрудники двух главков МВД России: Следственного комитета и Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
Родился 20 сентября 1952 года в Казахстане.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

50. “Смотрящий” губернатор.

- Мафия существует там, где есть возможность для получе ния сверхприбылей, - совершенно справедливо заметил начальник Омского Управления по организованной преступности Влади мир Головин, выступая перед журналистами.
Из Казахстана пришлось уехать.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

51. ОПС "Уралмаш".

В настоящее время формальным лидером Уралмашевской группировки является Цыганов Константин Николаевич, который с июня 1994 года, по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью Свердловской области находился во всероссийском розыске.
Специфика Свердловской области заключается в том, что через ее территорию пролегают железнодорожные, автомобиль- ные и воздушные коммуникации, связывающие центр России с восточными регионами страны, а также Средней Азией, Казахстаном и государствами ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

52. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Еще в декабре 2009 года сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью Киева задержали одного из двух наиболее авторитетных чеченских воров в законе Омара Бекаева. Однако известно об этом стало только в мае 2010 года, когда разразился скандал в связи с его исчезновением. Бекаева поймали 7 декабря 2009 года в Одессе. Тогда он представился гражданином Казахстана и предъявил документы на имя 44-летнего жителя города Алматы Топаева Еркаша Захаровича.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

53. "Сливки - золото Палия".

Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
Именно отсюда эмигранты братья Черные через свою "Транс Уорлд груп" скупили половину нашей алюминиевой промышленности и почти всю цветную металлургию Казахстана.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

54. Смерть в мешках.

... с организованной преступностью в Чечне. Только через несколько дней этот портрет был заменен на другой, а узнавший его сотрудник погиб на Кипре. Но даже если удалось ложно истолковать несколько фактов, то другие до сих пор скрыты пеленой неизвестности. 24 сентября 1999 года в Москве было запланировано заседание всех силовых министров по вопросу борьбы с терроризмом. В тот же день различные российские политики хором потребовали войны в Чечне. И в это самое время в ходе визита в далекий Казахстан ...
Дата: 14.06.2002 Копия в Google

55. Китайская мафия в Москве.

Знакомство с жизнью московской китайской общины показало, что, пожалуй, самое страшное, что сопровождает ее деятельность, — безнаказанная коррупция сотрудников правоохранительных органов и укрепление экономической базы организованной преступности.
Товары из Юго-Восточной Азии ввозятся в Россию через Польшу и Казахстан, затем продаются на вещевых рынках.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

56. Европрослушка.

При этом в израильской компании-разработчике NSO Group утверждают, что их программное обеспечение Pegasus, предназначенное для контроля мобильных телефонов, используют исключительно для борьбы с преступностью и терроризмом.
По данным Atlatszo, в 2017–2018 годах венгерские власти при поддержке частной израильской разведывательной компании Black Cube организовали кампанию по дискредитации венгерских НПО и активистов в преддверии президентских выборов.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

57. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

К.ру] «российскому бизнесмену, якобы связанному с организованной преступностью», Михаилу Жижину.
Пресловутая "русская мафия", как это всегда бывает за границей, оказалась "разношёрстной": восемь россиян, двое украинцев, граждане Казахстана и Алжира, испанцы.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

58. Monarch Air в законе.

Славин утверждает, что тогда он не знал, что двое его инвесторов имели связи с российской организованной преступностью.
Судебные документы указывают, что WAB в дальнейшем нанимала для подрядов небольшую авиакомпанию «Бурундайавиа» из Казахстана.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

59. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

"Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана Арестованы два дома и квартира в Лондоне Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева с женой, купленные более чем за $100 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10.03.2020, Дочь и ...
По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

60. Как "воры в законе" поделили Украину.

Люди, которые сейчас связаны с ворами, будут бояться того, что их задокументируют и предъявят подозрения в связях и поддержке лидеров организованной преступности.
Есть пример – как сработал Казахстан.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google