Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... была создана в феврале 2016 года Анной Сухановой. По данным «СПАРК-Интерфакс», Суханова учредила 21 микрофинансовую компанию. Объявления о продаже некоторых из них «Медуза» нашла в интернете. Спустя несколько месяцев после регистрации владельцами «Центра займов 365» стали Антон Величко и гражданка Латвии Юлия Калинина. Смельницкая — один из первых заемщиков «Центра займов 365», она заключила договор под номером четыре. Как установила «Медуза», за период с лета 2016 года по февраль 2018-го «Центр ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Дело о президентском медцентре 28 сентября 2016 года президентский медцентр объявил аукцион по комплексному обслуживанию зданий за счёт бюджета.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

*** Юрмала их связала Александр Орджоникидзе, Кирилл Ковальчук и Сергей Михайлов сообразили актив на троих Оригинал этого материала © Kompromat.lv, 19.04.2016, Трубадуры путинского режима в Латвии (Часть первая: Кирилл Ковальчук), Фото: РИА "Новости" Слева направо: Александр Орджоникидзе с супругой, Кирилл Ковальчук, Сергей Михайлов [...] Согласно данным Земельной книги, в 2010 году Кирилл и Кира Ковальчуки приобрели у известной бизнес-вумен Натальи Рудзите (Natalja Rudzite) квартиру в Юрмале за ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

5. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Свой последний комментарий перед длительной паузой Кузьмин оставил на Roem.ru утром восьмого августа 2011 года, а вернулся в комментарии нашего сайта 7 марта 2016 года. [...] *** Оригинал этого материала © politexpert.org, 09.08.20113 Вирус разделения Русские корни хакера Чаловского определили решение Латвии о выдаче его США Оксана Челышева [Delfi.lv, 06.01.2016, "Приговор "Имантскому хакеру": Денис Чаловский может вернуться домой": Во вторник в США суд признал гражданина Латвии Дениса ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

6. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм. Это цифра из опубликованных банком итогов проверки на предмет соблюдения им нормативных требований. Клиенты банка провели сотни тысяч трансакций. К примеру, в течение года с декабря 2015-го на их счета пришло 22,6 миллиарда евро, а сами они перевели 23,5 миллиарда евро, что сопоставимо с ВВП Латвии (25 миллиардов евро) в том году.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

7. Корпорация "Навальный".

Так, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров владеет бизнесом в Латвии. Георгий Албуров Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта даёт право последнему получить вид на жительство. Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

8. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

... и Козлов встретились с Леонидом Слуцким (с 5 октября 2016 года — Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам — ред.). Помимо Кипра, группа Мирзаханяна разрабатывала антисанкционные инициативы для структур и общественно-политических деятелей Италии, Греции, Латвии, Австрии и ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — ред.) "Получилась бомба!" В электронных письмах также подробно описываются идеи отдельных PR-проектов России для Латвии, Греции и даже ПАСЕ, хотя никаких указаний на ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

9. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

[Life.Ru, 01.12.2016, "Прогресс" упал не один. Директора "Роскосмоса" отправили в СИЗО за старые грехи": Согласно декларации о доходах Владимира Евдокимова за 2015 год, у него было 4 квартиры в России, одна квартира в Латвии, два машиноместа, один земельный участок площадью около 16 кв.м, внедорожник Mercedes GL350.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

10. "Прачечная" благотворительность.

С 2016 года к этой компании, равно как и к Nurmuizas Pils, проявляла активный интерес налоговая служба Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

11. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Президент Трансконтинентальной медиакомпании Митрошенков взялся за долю должника — Андрея Вдовина — в Bank M2M Europe Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.08.2017, Фото: via latviannews.lv Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса" Владислав ...
Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции. [zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч ...
Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

14. Семейный подряд Бориса Обносова.

А в августе 2016 года Азовский городской суд осудил заместителя генерального директора королёвской «Звезды» Анатолия Симона, который, «заведомо зная, что поставляемые комплектующие являются некачественными (контрафактными), подделал паспорта качества ...
В документах Иван Садчиков указал свой домашний адрес в поселке Аматциемс в Латвии.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

15. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По данным Земельной книги Латвии, в мае 2014 г. Маркус приобрела у фирмы Dzintaru panorama недвижимость в одном из самых престижных мест курорта Юрмала, рассказал «Ведомостям» владелец портала Kompromat.lv и одноименной газеты Леонид Якобсон: за земельный участок площадью 3403 кв. м у моря Маркус заплатила 1,85 млн евро (копия документов есть у «Ведомостей»). На эту недвижимость также нашлись претенденты: 24 февраля 2016 г. латвийская фирма Dzintaru 34 в суде Видземского предместья Риги ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

16. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Представлял LITASCO во время конфликта с Вентбункерс (Латвия).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

17. Тоомас Ильвес приложился к казенной кредитке.

Ничего не поделаешь”, — подытожил он. *** Череда жен Ильвеса: психолог, блондинка-общественница, сотрудница минобороны Латвии Оригинал этого материала © Лента.Ру, 08.07.2016, Фото: Reuters, AFP Эффект бабочки Владимир Веретенников В конце августа в Эстонии состоятся выборы президента.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

18. Монетизация репутации в два конца.

... и dmitrcox2@gmail.com. Поиск в DomainTools по адресу электронной почты dmitrcox@gmail.com показал, что он связан с регистрацией по меньшей мере 179 доменных имен, включая десятки в основном уже не существующих компаний по поиску людей, ориентированных на граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Гонконга, Дании, Израиля, Италии, Канады, Латвии, Мексики, Франции, Японии и других стран. Среди них - nuwber.fr, сайт, зарегистрированный в 2016 году и идентичный домашней странице Nuwber.com в то время ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

19. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет — с января 2006 по декабрь 2016 года — и примерно вдвое превышает ВВП Кипра за этот же период: "Теневой" банк работал по "схеме Понци" Суть схем, которые крутились в "Приватбанке", адвокаты описывают ...
Это Мордехай Корф (Маями, Флорида), являющийся партнером компании Optima International и одним из акционеров "Приватбанк Латвия".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

20. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

По данным “Ъ”, в ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими по делу «полицейского ОПС».
Дата: 20.11.2018 Копия в Google