Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Квартирная двухходовочка с разменом.

Это же какая очередь из спецслужб, отслеживающих все проводки в банках Кипра, Латвии, а также Сент Винсента и Гренадин к нему выстраивается на дружескую беседу. [...] [navalny.com, 30.03.2016, "Высшие чиновники России — самые высокооплачиваемые в мире": Тайное выделение квартир чиновникам с разрешением мгновенной приватизации полностью обессмыслило любое декларирование доходов.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

62. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев.
Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

63. Клуб анонимных аналитиков.

Эти контракты в 2014 году принесли «ПФЛ Эдвайзорс» $2,5 млн (1, 2), в 2016 году — почти 20 млн рублей (1).
Он согласовал пост и сообщил The Bell, что живет в Латвии, поэтому может принять деньги через Qiwi.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

64. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В октябре 2016 года Леонид Слуцкий был назначен главой Комитета Госдумы по международным делам, сменив на этой должности Алексея Пушкова.
На проект «Русский уголок» по продвижению изучения русского языка и литературы в Грузии, Мексике, Италии, Литве, Бельгии, Латвии, Аргентине, Северной Македонии, Германии, Кыргызстане, Австралии, Канаде и Эстонии выделена куда более скромная сумма ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

65. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в ...
Также компания вышла из числа собственников фирм «ЮСН» и «Визовый сервис-центр», которые пришли ей на смену в роли партнеров VFS. Их новым владельцем оказалась голландская фирма Open World Solutions, а конечным бенефициаром — гражданин Латвии ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

66. "Его называли крестным отцом".

В феврале 2016 года Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно.
Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

67. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

В декабре 2016 года ее сын заявил Узбекской службе Би-би-си, что никаких объявлений ей не предъявляли.
США; Великобритании — денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов; Франции — в г.Париже — квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро; Латвии ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

68. Путь "черного" Вдовина,

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 13.12.2016, Фото: РИА "Новости" Путь "черного" Вдовина, или Искусство разорять банки Александр Седунов Андрей Вдовин Россия славится талантами, причем не только писателями и спортсменами.
Сегодня понятно желание Вдовина приобрести какой-нибудь латвийский банк: из-за особенностей законодательства именно банки Латвии получили репутацию главных отмывочных контор для компаний экс-СССР.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

69. Богатый зять Андрей Болотов.

Богатый зять Андрей Болотов Бизнесы родственников главы "Транснефти" Николая Токарева тесно сплетены с основными подрядчиками госкомпании Оригинал этого материала © Meduza, 27.09.2016, Очень богатый зять, Фото: PhotoXPress, via Meduza, Иллюстрации ...
Дочь Токарева Майя Болотова и ее муж Андрей Болотов за последние годы стали успешными предпринимателями — связанные с ними фирмы занимаются дорогой недвижимостью в Москве, Латвии и Хорватии.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

70. Соседи Гафина вышли на субботник копать сирень, охрана стояла по периметру.

И если ты вечером в Латвии будешь шуметь, то тебя остановят и проверят документы. То есть соблюдение норм общественного порядка не должно быть пустым звуком. Гафин: На Патриарших есть комьюнити. Инициированный мною в апреле субботник это показал. Много было знакомых. У меня есть там круг соседей-бизнесменов — они вышли с охраной, копали сирень, охрана стояла по периметру. Я такого энтузиазма, честно говоря, не видел. [Life.Ru, 23.04.2016, "Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Татьяна и Михаил Шац и ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

71. "Яндексу" зачистили "морду".

В 2016 году был принят закон о новостных агрегаторах — их обязали проверять «достоверность информации» во всех источниках, не зарегистрированных Роскомнадзором в качестве СМИ. После этого «Яндекс» объявил, что сообщения СМИ, у которых нет регистрации ...
Сервис заблокирован Латвией и Эстонией «в целях безопасности»— потому что хранит данные клиентов на серверах в России.
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

72. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского, заблокированные во время его заключения.
Помимо этого, у семьи банкира нашли восемь роскошных апартаментов на Манхэттене, в Париже, Израиле, Латвии, дом в Кап-д’Ай на Лазурном берегу и элитный бутик Wine Palace в Монако.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

73. Оперативный эксперимент Олега Гирина оценили в 4 года.

Участвовавший в этом и других оперативных экспериментах Владимир Бутаров к тому времени уехал в Латвию. Его объявили в международный розыск, а весной 2016 года агента ГУЭБиПК задержали.
Дата: 11.04.2018 Копия в Google

74. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы Экс-зампред банка "Клиентский" арестован в Риге за хищение более 1 млрд средств VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2018, Деньги VIP-клиентов одолжили подставным ...
В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

75. Верхняя и Нижняя Панама:

Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров членов Федерального собрания Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2016 По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова Forbes ...
По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

76. УДО по понятиям.

Криминальный патриарх Захарий Калашов (Шакро Молодой) получил ко дню рождения право откинуться по больничке и на свободе не отмечаться в полиции Оригинал этого материала © "Новая газета Европа", Латвия, 13.03.2024, Фото: ТАСС УДО по понятиям Сергей ...
В последний раз Шакро Молодой был арестован 12 июля 2016 года.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

77. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

... получения им гражданства Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. «Решение OFAC [Управления по контролю за иностранными активами Минфина США] о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter). [...] Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом). В феврале этого года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы ...
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

78. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... и брокерскими счетами в США. Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах ...
В мае 2020 года Деркач опубликовал аудиозаписи , которые, как он утверждает, были сделаны в 2015 и 2016 годах.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

79. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. [...] Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

80. Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол Экс-глава "Гражданских самолетов Сухого" и "Ильюшин Финанс Ко" 7 лет за счет ИФК арендовал машины у себя и родственников на 18 млн руб. и сбежал от расплаты Оригинал этого материала ...
Стоит отметить, что нынешнее руководство ИФК планировало получить от экс-гендиректора Рубцова еще и компенсацию за премию в размере 8,3 млн руб., которую тот выписал себе в 2016 году и получил, «забыв» при этом согласовать размер вознаграждения с ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google