Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

22. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

По словам адвоката Уласевича, не было надобности объявлять его подзащитного в международный розыск — ещё в декабре 2018 года он оповестил следствие в рамках другого дела о том, что находится на лечении в Латвии.
В компании еще осенью 2017 года заявляли, что все средства, полученные от казанского подрядчика, были освоены ей по назначению.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

23. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

В конце 2017 г. компания сообщила, что ее долги превышают 10 млрд руб. и в феврале подала иск о собственном банкротстве.
[ИА "РБК", 25.12.2018, "Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора": По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

24. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии. Шор пошел на сделку со следствием и в 2015 году дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на девять лет тюрьмы. ? ["Блокнот Молдова", 22.06.2017, "Удивительный факт: после вынесения приговора Шор получил больше свободы": Примар ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

25. Декларации Смольного — 2016.

Декларации Смольного — 2016 Губернатор Полтавченко заработал 6,2 млн руб., вице-губернаторы Говорунов — 16 млн, Марков — 9 млн, Кириллов — 4,7 млн Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.05.2017, В Смольном стали жить лучше, Фото: "Коммерсант ...
Возможно, даже на этом автомобиле он заезжает погостить в Латвию к жене, которая задекларировала там апартаменты, подсобное помещение и автостоянку.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

26. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Наши акционеры живут в разных странах, включая Великобританию, Латвию и Израиль. А трое — выходцы из Украины. Если Михаил Фридман не украинец, то я не чех", — подчеркнул Свитек — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Альфа-банк Украина", 13.04.2017 Официальное заявление Альфа-Банка Украина относительно грязной провокации с размещением "фейковой" рекламы банка в г. Киев Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

27. Монетизация репутации в два конца.

... мере 179 доменных имен, включая десятки в основном уже не существующих компаний по поиску людей, ориентированных на граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Гонконга, Дании, Израиля, Италии, Канады, Латвии, Мексики, Франции, Японии и других стран ...
Хотя в этом профиле LinkedIn (linkedin.com/in/dzmitrybukuyazau) не упоминается Nuwber, поиск по этому имени в Google приводит к записи в блоге privacyduck.com от 2017 года, в которой приводится ряд причин, подтверждающих вывод о том, что OneRep и ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

28. Авторитетные месье.

Единственным акционером Mars является сам Краз, а создана она была сразу после победы Макрона на выборах президента в 2017 году.
В Латвии, как уже ранее писал The Insider, им принадлежит Рижский электромашиностроительный завод.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

29. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Впрочем, относительно небольшие: около $300 тысяч за 2018 и 2017 годы (отчетность за 2019 год еще не опубликована). Сумма покупки, напомним, составила $1,26, еще не менее $0,5 составили инвестиции в основной капитал компании. Предприятие в Латвии гораздо дороже: только прямые инвестиции через траст Кайрата Боранбаева составили €14,2 млн. Еще около €13 млн вложил Игорь Возяков, но о сумме сделки между казахстанским и российским бизнесменами можно только догадываться.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

30. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

В 2017 году Сибирев открыл ресторан Wine & Crab на Никольской.
Правила таможенного оформления требуют, чтобы акцизные марки на алкогольную продукцию были наклеены до ввоза на территорию РФ. Для этого большинство импортеров арендует акцизные склады в Латвии, Литве и Эстонии, где на импортные бутылки клеят ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

31. Литовское гнездо Владимира Козлова.

... До 2017 года Литва предлагала иностранцам одну из самых доступных программ «золотых виз». Когда их получали Козловы, было достаточно владеть компанией с небольшим количеством активов и инвестировать около 15 тысяч евро. В литовском Миграционном департаменте подтвердили, что все члены семьи Козлова получили вид на жительство в стране. По данным Scanner Project Козловы активно путешествовали по Европе после того, как инвестировали в литовскую недвижимость. Они посещали Латвию, Германию, Италию ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

32. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии ...
Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году следует, что Усманов в 2012 году отправил ей три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок».
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

33. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

На некоторых фотография Наталья позирует со значком с флагом Латвии на воротнике или на фоне памятника Свободы в Риге на улице Калькю.
В 2017—2018 годах фирма Соловьева получила подряды от Московского городского педагогического университета на суммы свыше одного миллиона рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

34. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах.
Всё это исполнили еще раз в начале 2017 года в связи с необходимостью поставки дополнительного оборудования; на выходе получилось еще 2 договора — на 68,5 млн и 30,3 млн. Всего «Охрана» перечислила «ИТ-Системам» 334,4 млн рублей.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

35. Бюджет Московского театра эстрады стал семейным.

Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе за 2019 год глав ГБУК, подведомственных столичному департаменту культуры, артисту принадлежат две квартиры в России, площадью 123 и 39 квадратных метров, а также дом в Латвии, площадью 75 квадратных ...
В 2017 году народный артист России вместе с совладельцем, актёром и главным режиссёром Театра Антона Чехова Леонидом Трушкиным стал совладельцем ООО «Гидроресурс» (Мытищи).
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

36. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

При третьем рассмотрении дела в 2017 г. 9 ААС отклонил иск к «Эдил Импорт». Застрявшие деньги в Латвии Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была отозвана лицензия.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

37. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

В 2017 году губернатор радостно отчитался: ему удалось завести в Усольский ТОР нового участника — ОАО «Могилёвлифтмаш», при участии которого было создано новое предприятие — «Могилёвлифтмаш-Усолье».
Остальные акционеры — офшорные фирмы, граждане Латвии, Вьетнама, Сербии, Панамы, Кипра...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

38. Секреты СВР.

В 2017 году компания объединилась со «Статус-групп», владельцем которой считался ныне подавшийся в бега экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, что привело к краху бизнеса и банкротству предприятий.
... Департамента кадров МИД РФ Вячеслава Шпанкина (сейчас — старший советник посольства РФ в Туркменистане) и генерала Юрия Ермолаева, чей сын Дмитрий, работавший 3-м секретарем посольства РФ в Латвии, в 2005 году был объявлен персоной нон-грата ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

39. Декларации Смольного — 2018.

В 2017 году она получила 29,9 миллиона рублей, а в 2018 лишь 15,1 миллиона. Она также осталась собственницей доли апартаментов в Латвии площадью 2485 квадратных метра, подсобки и гаража.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

40. Игорь Малашенко "добровольно ушел из жизни".

В 2017 году стало известно, что он возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на выборах-2018.
Она рассказала также, что 26 февраля они с супругом должны были ехать в Москву, чтобы подать документы на вид на жительство в Латвии.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google