Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой Дочери экс-президента Узбекистана в 2015 г. дали 5 лет "ограничения свободы" за уклонение от налогов и захват имущества на миллиарды Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 28.07.2017, Власти ...
США; Великобритании — денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов; Франции — в г.Париже — квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро; Латвии ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

62. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Вначале они выводились из Украины на Кипр или в Латвию, а оттуда заводились назад в Украину, где за эти средства покупались гособлигации.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

63. На кого и под кем работал "Ландромат".

Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции. [ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

64. Офшорная прописка.

Офшорная прописка Как Мельниченко и другие миллиардеры уклоняются от налогового резидентства России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.01.2017, Зарубежная прописка: сотрудники компаний Мельниченко переехали в офшоры, Фото: "Коммерсант" Антон ...
Такие страны как Кипр, Латвия, Люксембург стали выгодоприобретателями нового законодательства России.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

65. Санкционного траст бережет.

С декабря 2017 года им официально владеет сестра Усманова Гульбахор Исмаилова.
Согласно сообщению, владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

66. Шпионский телефон Яна Марсалека.

В 2015 году с сайта исчезло представительство в Чехии, а вместо британской компании появилась фирма, зарегистрированная в Латвии. К 2017 году осталось только одно представительство в Риге, а с сайта пропала информация об «ЭльКомТел».
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

67. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

"Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова Дом и апартаменты в США стоимостью более $7,5 млн, вилла в Греции — €10 млн, квартира в Латвии — 200 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.04.2023, Как Киркоров подготовил запасной аэродром в США, Фото ...
Особняк, стоящий на гектаре земли, артист приобрёл в 2017 году.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

68. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные" Семья Александра Островского — в недвижимость в Латвии и Чехии, Валентин Дороничев — в строительство в Испании Оригинал этого материала © Life.Ru, 30.01.2023, Как живёт семья миллиардера из сети ...
Речь — о генетическом оружии, — предупреждал ещё в 2017 году депутат Госдумы 12-го созыва Геннадий Онищенко.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

69. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

70. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2017 году Бородин нанял в США лоббистскую компанию BGR Group для решения «визовых вопросов»: несмотря на исключение из базы Интерпола, получить визу в США из-за незакрытого уголовного дела сложно.
Помимо этого, у семьи банкира нашли восемь роскошных апартаментов на Манхэттене, в Париже, Израиле, Латвии, дом в Кап-д’Ай на Лазурном берегу и элитный бутик Wine Palace в Монако.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

71. Семейный трофей Дениса Сугробова.

... Медиазона" Михаил Маглов,?Зинаида Бурская,?Дарья Гуськова Денис Сугробов У супруги бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова Марии Шерстневой появилась квартира в Латвии ...
В 2017 году уже самого Сугробова признали виновным в создании преступного сообщества, подстрекательстве к взяткам и крышевании коммерческих компаний и приговорили к 12 годам лишения свободы.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

72. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

По мнению наблюдателей, так власти начали «последний и решительный бой» за спасение деловой репутации Латвии на международной арене.
В частности, Поль Каруана Галиция — сын убитой в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции — назвал ABLV банк одним из ключевых звеньев коррупционной сети, которую расследовала его покойная мать.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

73. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

В топ-10 этого рейтинга заказчиков, наряду с такими гигантскими корпорациями как Huawei, Qualcomm или арабский медиахолдинг Al Jazeera, вошел никому не известный за пределами Латвии инвестиционный фонд ASG Resolution Capital Эрнеста Берниса — бывшего владельца ABLV банка.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

74. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Журналист объявлен в международный розыск на территории Латвии и всех государств — членов Интерпола.
В 2017 году Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному, оспаривая ряд утверждений из его фильма «Он вам не Димон».
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

75. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

В январе 2017 года Владимир Путин отправил Решетникова в отставку, и теперь неудавшийся «путчист» возглавляет наблюдательный совет телеканала «Царьград ТВ», финансируемый все тем же Малофеевым. В другой «шпионской» башне на улице Академика Анохина обнаружился действующий политик — сопредседатель Евразийского народного фронта (ЕНФ) и «Антибандеровского движения» Дмитрий Ермолаев (отец Ермолаева — генерал СВР в отставке). С 2002 по 2005 год Ермолаев трудился 3-м секретарем посольства РФ в Латвии и ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

76. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на Кипре, роскошные автомобили ведущих ...
Именно Рустэм Магдеев привел Руслана Ростовцева в швейцарский банк BCV. Магдеев и Ростовцев познакомились в 2017 году, очевидно, через общего знакомого «старшего» товарища из списка «Форбс».
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

77. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

18 декабря 2017 года в газете Financial Times и ряде других ведущих средств массовой информации появились статьи, в которых сообщалось, что компания Lehram Capital Investments Ltd. потребовала в качестве компенсации $500 млн, на этот раз уже с ...
Вплоть до 2016 года в отчетах Lehram фигурировали подставные лица из России, Казахстана и Латвии, пока реальные владельцы — "колумбийские бароны" — не взяли ситуацию под контроль, чтобы поучаствовать в судебных процессах за деньги Ростовцева и ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

78. Две жены Павла Грудинина.

Так, у Артёма и его жены в Латвии есть два особняка, несколько земельных участков, а также вид на жительство.
В конце 2017 года скромная парикмахерская официальной жены Грудинина "Таир" в совхозе имени Ленина открыла несколько новых счетов в банке, на которых теперь лежит около 70 млн рублей.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

79. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Илью Клебанова представили к бройлеру Окорочка бывшего вице-премьера подкосил менингит Оригинал этого материала © ИА InterRight, 06.07.2017, Менингит от Клебанова, Фото: РИА "Новости" Александр Седунов Илья Клебанов У бывшего вице-премьера по ...
... ООО «ПО Русско-Высоцкая птицефабрика», в учредителях которой три физических лица: — Белоус Любовь Алексеевна, (доля 36 %), — Кожарский Дмитрий Германович, (доля 36 %) (имеет двойное гражданство: России и Латвии), — Осипов Михаил Николаевич, (доля 28 ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

80. Кого боится ФСБ.

Численность — несколько тысяч человек, активно действует в провинции, но основные радикальные акции НБП предпочитает проводить не в России, а в сопредельных странах — Латвии, Казахстане и на Украине.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google