Григорий Вайнштейн обратил внимание суда на то, что перед сделкой по выкупу части имения Ольга Смышляева несколькими траншами получила 191,4 млн руб. от Лилии Ахметовой, которую считают доверенным лицом Андрея Смышляева.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Еще одна фигурантка дела черных риелторов, бывшая сотрудница Росреестра Лилия Мариничева, с жалобой на содержание в СИЗО дошла до ЕСПЧ.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
[78.ru, 25.04.2019, "Обвиняемого в хищении 860 млн главу компании «Сотранс» Броновского оправдали": Броновский также являлся фигурантом ещё одного уголовного дела — он обвинялся в хищении около 430 млн рублей бюджетных средств при помощи незаконного возмещения НДС. [...] По обвинению в участии в преступной группировке оправдали Дмитрия Мартынчика, Игоря Чернова, Константина Павленко, Дмитрия Шуванова, Святослава Ремизова, Марину Щербакову, Марину Соколову, Лилию Гатиятову.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
... Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо ...
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
Как сообщила «Ъ» старший прокурор апелляционного отдела Омской облпрокуратуры Лилия Шакуненко, гособвинение усмотрело «несоответствие выводов райсуда фактическим обстоятельствам дела и нарушение требований уголовно-процессуального законодательства при оценке доказательств».
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
["Коммерсантъ FM", 11.04.2013, "Владимир Путин с иронией отнесся к внесению в "черный список" в Финляндии": Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию корреспонденту "Коммерсантъ FM" Лилии Пономаревой.
Дата: 11.04.2013
Копия в Google
Материал содержал альтернативную версию происшедшего: якобы силовики решили отнять бизнес у жены фигуранта дела Дзамихова, Лилии Бастене.
Дата: 26.03.2013
Копия в Google
["Русская служба BBC", 30.06.2011, "Имущество Юлии Тимошенко частично арестовано": […] прокурор Лилия Фролова, представляющая сторону обвинения в процессе над экс-премьером, утверждает, что в "газовом деле" Тимошенко в отношении лидера украинской оппозиции фигурирует сумма ущерба в полтора миллиарда гривен (188 млн долларов).
Дата: 01.07.2011
Копия в Google
Однажды к Немцову в кабинет пришел ныне покойный депутат Владимир Головлев, в ту пору он был еще членом фракции СПС. Головлев предложил прослушать запись разговора немцовского пресс-секретаря Лилии Дубовой с челябинской активисткой Татьяной Кадочниковой.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
«Настоящее уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Омской области», — сообщила во время заседания старший прокурор апелляционного отдела Уголовно-судебногоуправления прокуратуры Омской области Лилия Шакуненко.
Дата: 10.10.2023
Копия в Google