Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Организаторы скрылись от хищений.

... двое бывших оперативников, оформлявших для организаторов хищений липовые справки. Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" 42-летнего Сергея Данилочкина и сотрудницы этой фирмы 44-летней Лады ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

2. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

Тогда же частный инвестор Сергей Буланов (да, да, сын того самого префекта ЮАО, которого Дмитриева величала своим мужем) производит семью платежами выплату сорока миллионов рублей (кстати, источники денег Буланова-младшего вполне официальны, а оплата ...
Кроме того, на липовом «Акте об исполнении обязательств» отсутствовала даже дата подписания, которую, как оказалась, Дмитриева уже потом вписала собственной рукой и это также подтверждено гражданским судом.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

3. "Рыбное место" Сергея Муравьева.

[…] ["Комсомольская правда", 01.09.2011, "В Петербурге высокопоставленный чиновник устроился на работу по "липовой" трудовой": В конце августа следственное управление СКР по Северо-Западу возбудило еще одно уголовное дело в отношении Муравьева — по статье «использование заведомо подложного документа». Сотрудники ГУ МВД по Северо-Западу, которым поручили оперативное сопровождение дела Муравьева, углубились в биографию Сергея Николаевича и дошли до осени 2009 года.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

4. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Картошкин объяснил такую доброту банка личным доверием к нему Сергея Прудкого, деньги, мол, даются под его честное слово. Это доверие и мое недостаточное внимание к обороту средств в компании обернулись крахом бизнеса. Как потом показала проверка, поступившие кредиты были тут же выведены из фирмы при помощи финансовых махинаций, затеянных Картошкиным. Бухгалтеры компании, которые выполняли его команды, каждый день клали мне на стол «липовую» отчетность.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

5. Обнал по госконтракту.

... Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер" Сергей Канев В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали госконтракты с фирмами-однодневками, зарегистрированными на паспорта алкоголиков, наркоманов и покойников. В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

6. "Дворец Путина" оказался с браком.

... президента Собянин назначил Ракову зам. руководителя своего секретариата, а в 2009-м — заместителем себя уже как главы аппарата правительства РФ. С 2010-го Анастасия Ракова стала сама руководить аппаратом нового мэра Москвы Сергея Собянина ...
Жилой комплекс имеет подземный паркинг, огражденную охраняемую территорию, на которой, кроме липовой аллеи, разместились роликовые и велосипедные дорожки, детские площадки, цветники, прогулочные дорожки, скульптуры и многое другое», — расхваливают ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

7. Одним мылом мазаны.

Был избран новый совет директоров, куда вошли только люди Хотина, и назначен новы генеральный директор ММЗ, которым стал Сергей Подлисецкий. Попытки Михаила Завертяева оспорить в судах результаты этого липового голосования закончились для него большими проблемами.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

8. Чуб: "Бидаш - это местный Ходорковский, и он должен сидеть.

Из 198 опрошенных следователями свидетелей, ни один (!) не показал на Сергея Бидаша. «Следствие в качестве доказательства оперирует «документами», на которых стоит не только моя «липовая» подпись, но и «липовые» печати «Тагмета».
Дата: 16.12.2004 Копия в Google

9. Закончено дело о чеченских авизовках.

Вскоре в Свердловской области был арестован глава МГП «ЭВМ Сервис» Сергей Жердев (отмывавший авизовочные миллиарды). Он начал активно давать показания на чеченских подельников, но 15 июля 1994 года его обнаружили повешенным в камере. Официальная версия -- самоубийство. Вскоре после этого погибли руководители банков разных рангов, от имени которых и посылались липовые авизо.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

10. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

По предварительной версии, Рыбалко причастен как минимум к 28 липовым уголовным делам против предпринимателей, которые мешали сотрудникам полиции.
... Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян. 1rnd.ru, 11.04.2023, "В Ростове арестован начальник отдела полиции №8 Алексей Абакумов": Известно, что членами банды, кроме Абакумова, были оперативник БЭП ОП-8 Сергей Сунгуртян, Николай Щитов, Сергей Ляпкин ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

11. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

... по производству «липовых» денег. В результате на средства ГУЭБиПК, под контролем представителей этого ведомства создавались подпольные цеха. Качество подделок ничуть не улучшалось. Но этого борцам с коррупцией и не надо было. Как только дагестанцы печатали десятки миллионов, их задерживали с поличным. После этого ГУЭБиПК, по всем телеканалам отчитывался об очередной успешной операции в отношении группировки фалишивомонетчиков, пытавшихся наводнить страну своей продукцией. А Сергей Никонов и его ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

12. Пугачева уличили в мошенничестве.

Учредителей «Юнитемпа-М» двое: 95% в нем принадлежат Галине Владимировне Пугачевой (жене председателя совета директоров Межпромбанка и сенатора от Тувы Сергея Пугачева), а 5% — «Торговому Дому-М трейдинг».
Контора имеет крошечный уставной капитал и перед получением кредита переписывается на липовых учредителей. Контора «А» переводит деньги конторе «Б», тоже липовой, и умирает.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

13. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Братья по липовым "диссертациям" В июле прошлого года в рамках борьбы с плагиатом приказом № 754/нк Минобрнауки России ученой степени кандидата юридических наук был лишен Дмитрий Александрович Бондяев: его диссертация признана полностью ...
Владелец мебельного комплекса Сергей Зуев, напомним «благодаря» Романову отсидел в тюрьме 8 лет; такая же участь вполне могла постигнуть и Горина.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

14. Как "пилят" дипломаты.

Они обвиняют главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его ближайшее окружение в «коррупции, беспрецедентном разворовывании бюджетных средств и государственного имущества».
В соответствии с результатами липовых конкурсов с заранее известными итогами, в течении 2004-2007 годов были заключены договора со строительными организациями, например, с ЗАО Энергостройкомплект — М, которое впоследствии было признано банкротом и в ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

15. Украл, Ницца, в тюрьму.

... бывшие председатель правления ОАО "Первый республиканский банк" (ПРБ) Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, которого в правоохранительных органах считают конечным бенефициаром банка ...
В Бюро технической инвентаризации (БТИ) "Центральное" она выяснила, что люди Гагика Бориковича и в самом деле получили "липовые" бумаги.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

16. Липа Игоря Коротченко.

В этих документах председатель Комитета по промышленности Госдумы Сергей Собко просит министра обороны Анатолия Сердюкова и генпрокурора Юрия Чайку обратить внимание на информацию, опубликованную в одном из отраслевых СМИ. Согласно изложенному в ...
*** *** *** *** *** Оригинал этого материала © zibert-pa, 15.08.2011, Дискредитант и псевдопатриот Коротченко должен быть лишен воинского звания "полковник", Фото: i-korotchenko [...] Липовое удостоверение Именно с него господин Коротченко начал ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

17. Хоть стреляйся!

Слева направо: Алексей Кудрин, Михаил Мишустин и Сергей Нарышкин В своей деятельности Михаил Мишустин сразу сделал ставку на Андрея Хорева, который должен был обеспечивать через доверенные подразделения комфортное сопровождение налоговых проверок, проводимых по откровенно липовым документам, дожидаясь фактической выдачи денег из бюджета, после чего возбуждалось уголовное дело по факту мошенничества, которое расследовалось в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

18. Секрет связи.

На прошлой неделе столичная полиция заявила о подаче в федеральный розыск бизнесмена Сергея Чупрыны.
Действовали мошенники на основании липовой доверенности.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

19. Особенности отечественного пиара.

Зачем "телекиллер" Караулов пытается сделать из обвиненного в мошенничестве экс-гендиректора Московского Дворца молодежи Забелина "жертву ЮКОСа" Оригинал этого материала © Век.Ру, 26.05.2009, Фото: "Коммерсант" Особенности отечественного пиара Сергей ...
... контролирует фирмы, которым принадлежат акции МДМ. При этом было сказано о неких черных схемах взимания арендной платы и липовой бухгалтерии, которая позволяет преступникам типа Невзлина и Березовского до сих пор кормиться за счет российских активов ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

20. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №3. «Липовый кредит» Составляет она приблизительно 5% вашего бизнеса.
Сергей Аксененко - племянник Николая Аксененко, руководитель финансово-промышленной группы "Евросиб", также занимающейся железнодорожными перевозками.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google