Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

2. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В подобной деятельности Росфинмониторинг подозревает и аффилированные фирмы Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК).
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

3. Письмо Алексея Френкеля:

Нормативные акты, которые выпустил за последние пять лет Центральный Банк, посвящены исключительно технике исполнения 115-го закона: как заполнять поля в сообщении в Росфинмониторинг, как идентифицировать клиентов, что делать в случае отбраковки сообщения.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

4. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Например, из неё следует, что в 2021-м глава Росфинмониторинга заработал 11,5 млн руб. У него в собственности лишь одна крохотная квартира в 30 «квадратов» да автомобиль Subaru.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

5. Алексею Навальному век денег не видать.

Скриншот с сайта Росфинмониторинг В сентябре 2021 года СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в связи с деятельностью ФБК. Большинство участников нового пополнения реестра Росфинмониторинга являются его фигурантами.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

6. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

7. Пенсионер федерального значения.

В похожей ситуации он оказался в 2001 г., когда получил назначение на пост председателя Комитета по финансовому мониторингу (сейчас Росфинмониторинг имеет статус федеральной службы).
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

8. Угольная схема сенатора Самойлова.

Счет «ИнтерЭксперта» использовался как транзитный, считают в Росфинмониторинге, потому что большая часть денег, полученных якобы за уголь, затем возвращалась обратно на счета «ИК «Таврический».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

9. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Благодаря новым тарифам общество в период с 2011 по 2018 год получило выручку в размере 2 млрд 272 млн 361 тыс. руб. При этом, согласно данным Росфинмониторинга, в 2011–2017 годах господин Калинин получил от ООО «Омскгазстрой» с назначением «заработная плата и за услуги по управлению предприятием» 1 млрд 186 млн 800 тыс. руб. (около 65% от всех расходов данной компании в указанный период).
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

10. Френкеля допросили по прослушкам.

Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

11. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

12. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

13. Призыв убивать российских военных как "форма политического самовыражения".

Также Стоуна внесли в черный список Росфинмониторинга.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

14. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Информация о счетах Мазо в Австрии была передана в Росфинмониторинг — главную структуру российской финразведки — еще в марте 2016 года, и она использовалась при расследовании дела реставраторов.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

15. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

В представленном в прошлом году отчете Росфинмониторинга эта кредитная организация была названа самой крупной обнальной площадкой Северо-Кавказского округа.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

16. Болванка в Кремль.

По поручению Путина контролирующие органы надзирают за госкомпаниями и госкорпорациями "не по закону, а по понятиям" Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.03.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС" Болванка в Кремль Дмитрий Казьмин, Максим Товкайло Владимир Путин Крупные госкомпании и госкорпорации ежемесячно неофициально представляют в Росфинмониторинг и ФНС информацию о своих сделках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил руководитель одной из крупных госкомпаний.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

17. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между профессиональными клубами и футбольными агентами.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

18. Кремль нашел способ контроля сети.

За образец, видимо, будет взята система блокирования счетов экстремистов Росфинмониторингом. Генпрокуратура, Минюст, Следственный комитет и МИД подают в Росфинмониторинг свои данные, а тот на их основе составляет и регулярно обновляет «Перечень организаций и физическихлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

19. Степашин жертвует Абрамовым.

... Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того как президент передал Росфинмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства будут только укрепляться, в то время как позиции СП будут постепенно размываться, предполагает эксперт. Эксперты отмечают, что отношения Степашина и экс-руководителя Росфинмониторинга, а ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

20. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг. Как вы понимаете, высокопоставленные полицейские не будут интересоваться деятельностью компаний просто так. И ответ Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении редакции «Новой») в этом лишний раз убеждает.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google