Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

Кроме того, на липовом «Акте об исполнении обязательств» отсутствовала даже дата подписания, которую, как оказалась, Дмитриева уже потом вписала собственной рукой и это также подтверждено гражданским судом.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

62. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— Конечно, никакой строительной техники или других активов фирмы не имели, сдавали липовую отчетность, директоров ни полиция, ни мы найти так и не смогли, — говорит информированный собеседник в ФНС. — Но зато по контракту они получили 155 млн рублей для выполнения строительных работ на этих секретных пограничных объектах.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

63. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

... заключалась в обналичивании "больших сумм денежных средств клиентов фирмы под липовые контракты" на поставку автомобилей "Вольво" через фирмы-однодневки, в частности, ЗАО "Авто-Инвест-Дилижанс", ООО"Эльт-АС". Последняя фирма регистрировалась с помощью сотрудцы ЗАО "Куратор", расположенного по адресу: Ленинский проспект, Миловидовой Ларисы Евгеньевны. Суммы фигурируют от $1,5 млн. По словам Пелеховой, липовые контракты, подтверждающие криминальный характер деятельности фирм, ей передала некая ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

64. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали. Перед судом по данному эпизоду, по словам адвоката потерпевшего Виктора Гриба, предстанут, скорее всего, лишь Андрей Крылов и Владимир Ветров. Задержанный ранее Валерий Зуев, которого выпустили под подписку о невыезде, уехал в Израиль. Остальные участники махинации также, предположительно, находятся за границей. ["Коммерсант", 06.11.2013, "72 га земли ушли по липовой платежке": В мае ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

65. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Липовое зерно из госзапаса Все схемы даже перечислить трудно, не то что описать.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

66. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Бухгалтеры компании, которые выполняли его команды, каждый день клали мне на стол «липовую» отчетность.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

67. Это сладкое место - "Минфин".

По данным Счетной палаты и Генеральной прокуратуры 70% договоров на проведение подобных зачетов как и в Снежинске были липовыми.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

68. "Скважина"

Для этого руководство администрации Волгоградской области составило липовые отчеты в Минфин о том, что бюджет Волгоградской области якобы истратил на федеральные программы 93 миллиарда бюджетных средств, тогда как на самом деле на строительство было освоено лишь 28 миллиардов. Копия в Google

69. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

70. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Затем от имени гражданина США, гражданина Китая и двух граждан Вьетнама были заключены липовые договоры с фирмами-«однодневками», из которых следовало, будто иностранцы переводят в Россию крупные суммы в качестве оплаты неких работ, выполненных за границей.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

71. "Мартышки" с административным ресурсом.

Акт третий: налоговая инспекция № 28 Возможно, что липовые долги были нужны аферистам, чтобы увести у Браудера активы; в таком случае они опоздали.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

72. Кто и сколько украл в России.

... здравоохранения Чечни Магомадов (липовые подряды на восстановление) - 35 млн • ГУП «Водоканал» Карачаево-Черкесской Республики (растрата) - 33, 9 млн • Военное дорожное строительное управление (завышение цен при строительстве жилья) - 5 млн • Начальник ГО и ЧС администрации Цунтинского района Республики Дагестан Газимагомадов (липовое восстановление) - 2, 3 млн • Командиры ряда воинских частей Минобороны (сдача земли в аренду) - 2 млн • Шелковской район Чечни (липовое восстановление) - 1, 5 млн ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

73. Пугачева уличили в мошенничестве.

Контора имеет крошечный уставной капитал и перед получением кредита переписывается на липовых учредителей. Контора «А» переводит деньги конторе «Б», тоже липовой, и умирает.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

74. Риэлтора взяли за чердак.

Справка оказалась липовой.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

75. Валерия Кучерявых эвакуировали на 3 года.

Марина Польшикова, в свою очередь, представляла эти “липовые” протоколы в управление региональной безопасности и получала субсидию из бюджета за якобы поставленные на штрафстоянку авто.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

76. Депутат — на 41% плагиат.

О некой выделенной социальной группе, в которой по каким-то заранее неизвестным нам причинам доля таких липовых ученых окажется заметно выше среднего статистического значения?
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

77. Хлопонин потерял 110 тыс. детей.

От липовых инвалидностей в итоге страдают те, кому на самом деле нужна помощь, говорит Исмаилов.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

78. В бывшем банкире признали рейдера.

Фигуранты дела уже подготовили соответствующие липовые документы, однако о готовящемся преступлении стало известно столичным сыщикам, которые решили провести оперативную комбинацию, выступив в роли покупателей здания.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

79. Генерал-майор милиции нахулиганил на 3 года условно.

Однако секьюрити отказались расписываться под “липовой” бумагой.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

80. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

С данными компаниями и стали заключать откровенно «липовые» договоры на проведение работ.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google