Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Еще до конца года они были задержаны в Великобритании по литовскому ордеру на арест.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

42. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.

Господин Аксентьев-Кикалишвили внесен в список персон нон грата для въезда в Литовскую Республику и, как утверждают правоохранительные органы Литвы, имеет связи с международной организованной преступностью.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

43. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

По версии литовского предпринимателя, он вел с Чувилиным и Горбунцовым ряд совместных проектов, а когда настала пора выплатить дивиденды, Кастуевас вместе с сотрудниками МВД РФ оказался за решеткой.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

44. Дело о "пьяном" векселе.

В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

45. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб. Основатель ГК Arvi задержан в Словении по запросу России за мошенничество с займом Альфа-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2020, В кредитной истории нашлось место для подлога, Фото: delfi.lt Олег Рубникович, Александр Александров Видмантас Кучинскас Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в Словении по запросу России был задержан литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

46. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Как отмечает литовская прокуратура, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн. Впоследствии деньги оказались на счетах предприятия ЗАО Karvis, учрежденного Хардиковым в Литве.
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

47. За приватизацию концерна Mazeikiu naftа Литва не получила ни цента.

Договор с WIC многие литовские политики называли кабальным для республики, а процесс его утверждения даже привел к правительственному кризису: в 1999 г. ушел в отставку не желавший подписывать соглашение премьер-министр Роландас Паксас, недавно лишившийся поста президента республики в результате импичмента.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

48. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

В июле на нём насчитывается более $36 млн. К тому времени с Credit Suisse Trade Finance уже сотрудничает литовский бизнесмен Витольд Томашевский.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

49. К чему приводят схемы.

«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

50. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы было обеспечено перечисление литовской компанией АО «Лифоса» 44 252 821,55 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

51. Тайная жизнь Владислава Родина.

Тот факт, что здания "Универсала" внесены в список объектов культурного наследия, видимо Родина не волновал", — пожаловался Вишняускас литовским журналистам.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

52. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Существовавшее юридическое противоречие устранила генпрокуратура Литвы, которая, по данным Ъ, этим летом специальным распоряжением приказала отделу международных связей литовской криминальной полиции прекратить розыск Михаила Брудно через Интерпол.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

53. Рейдеры против Бооса.

1 июля Вильнюсский суд наложил арест на имущество Калининградской области на территории Литовской республики. Это решение было принято по иску компании Duke Investment Limited в качестве временной обеспечительной меры перед разбирательством в Лондонском Арбитражном суде. Всего под арест попало два жилых помещения, а также счета в AB Vilniaus bankas и других кредитных учреждениях Литвы. Интересы Duke Investment в литовских судах представляет литовская адвокатская компания Baublys & Partners, в ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

54. Ближний офшор.

Справедливости ради заметим, что многие известные россияне обитают в Прибалтике с давних пор. Майя Плисецкая владеет поместьем в колыбели литовских князей - Тракае, в Юрмале еще с советских времен по шесть месяцев в году проводит поэт-песенник Михаил Танич.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

55. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

56. Эдуард Апсит откупился донатами.

Как нам стало известно от литовской правозащитной организации, в прошении о ВНЖ говорилось, что Апситам может угрожать опасность в Беларуси.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

57. "У посла Яковлева появлялись новые дорогие вещи, он утверждал, будто это подарки знакомых."

Цветы также были возложены к Вечному огню мемориала на Антакальнском кладбище, к памятнику одного из основателей и руководителей Компартии Литвы В.Мицкявичюсу-Капсукасу и памятнику классика литовской советской литературы П.Цвирке.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

58. Миллионы для "кошелька Лукашенко".

Этой компанией он скрыто управляет через литовскую фирму, деятельность которой в Литве запрещена, а активы — заморожены.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

59. "Кавказ-Центр" снова воскрес.

Им ставят в заслугу «принципиальную позицию» по защите «верховенства литовских законов над временной политической конъюнктурой и свободы слова от вмешательства Кремля». Пятрас Гражулис признает, что приложил немало усилий, чтобы вернуть чеченцев в виртуальное пространство. В интервью литовскому агентству BNS он именует себя старым «тюремным волком», который «никого не боится».
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

60. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Сегодня банк Snoras национализировало литовское правительство, а украинский "Конверсбанк" отобран бывшими партнерами по бизнесу и превращен в CityCommerce Bank.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google