Переговоры с инвесторами Лившиц вел при посредничестве изральского бизнесмена, совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
В России продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Кондратюка, Пинаева, а также бывшего сотрудника Инвестбанка Дмитрия Посохова и бывших сотрудников российского представительства литовской компании «Финаста» Виктора Дмитриева и Дмитрия Пономарева.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
Этой структуре на тот момент принадлежало большинство зарубежных активов ЮКОСа, в том числе контрольный пакет литовского НПЗ Mazieiku Nafta и 49% словацкого трубопровода Transpetrol.
Дата: 05.08.2015
Копия в Google
Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов.
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
Летом 2008 года под видом перечисления по договору займа между компаниями FRASTERLINE Ltd и BRACETONE Ltd 2,5 млн долларов США уходят в литовский UKIO BANKAS — Иванченко объясняет акционерам, мол, генералу приглянулся домик на Рублевке...
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
В сентябре 2004 года литовские власти отключили сервер "Кавказ-центра", после того как он опубликовал сообщение о награде в $20 млн за голову президента Владимира Путина.
Дата: 13.09.2011
Копия в Google
ТНК-BP также претендовала на покупку акции литовского НПЗ Mazeikiu nafta в 2006 г. Но ВР сочла запрошенную цену слишком высокой, добавляет собеседник «Ведомостей».
Дата: 26.05.2008
Копия в Google
Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
Дата: 21.05.2008
Копия в Google
Но если бы все ограничивалось одной лишь независимостью «Русснефти» от Gunvor, то, наверное, никаких конфликтов не случилось бы. Однако весной 2006 года разгорелся громкий скандал из-за изменений в графике прокачки российской нефти через литовский нефтеперерабатывающий завод Mazeikiu Nafta.
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
Именно на этом дешевом "криминальном" российском сырье взросли польские и литовские янтарщики, которые сейчас являются "законодателями мод" на мировом янтарном рынке.
Дата: 04.05.2006
Копия в Google
Разговор между Гиви Таркамадзе, главой комитета по обороне и безопасности грузинского парламента, ближайшим соратником Саакашвили и неким Альбинасом, сотрудником литовского МИДа, предположительно.
Дата: 19.04.2006
Копия в Google
Также изучались госконтракты компании по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе и пр. Однако никаких сомнительных моментов при заключении этих контрактов следствие не обнаружило.
Дата: 19.07.2023
Копия в Google
Единственными гостями за последние годы были лишь до сотни литовских строителей, которые работали на виллах казахстанцев.
Дата: 10.02.2022
Копия в Google
Также со скандалами, срывами сроков сдачи в эксплуатацию, исками в суды и уголовными делами закончились дорогостоящие работы компании по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе и т. д. Но несмотря на это, «Меандр» еще долго продолжал стабильно выигрывать в Крыму и Севастополе бюджетные подряды на реконструкцию объектов культурного наследия.
Дата: 19.11.2021
Копия в Google