Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ограбление по-швейцарски.

В портфеле были «Лукойл», РАО ЕЭС и «Вымпелком».
... обязанностей, незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

22. "Спартак" слили банкиры.

«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
Возможно, речь идет об акционерах «Лукойла» — Вагите Алекперове и основном владельце футбольного клуба «Спартак» Леониде Федуне, говорит знакомый этих бизнесменов.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

23. Булочник против Каменщика.

*** Совместное заявление руководителей Мастер-Банка, аэропорта Внуково и ИНГЕОКОМа Оригинал этого материала © "Прайм-ТАСС", 22.06.2010 Предприятия Аэропортового комплекса Домодедово уличены в мошенничестве Руководство компаний "Мастер-Банк" /ОАО/, ОАО "Международный аэропорт Внуково" и ЗАО "Объединение "ИНГЕОКОМ" предъявило иски предприятиям, входящим в Аэропортовый комплекс Домодедово /Группа компаний "ИСТ ЛАЙН"/, в связи со злоупотреблением последними своим правом и намерением причинить вред ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

24. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

Второй обвинил его в мошенничестве - ст. 159 ч.3 - любимая статья ГП. Помните Березовский, В.Гусинский, А.Дубов, М.Ходорковский.
После получения элитных квартир на Таганке, оплаченных ЛУКойлом, руководители ГП не могут не откликнуться на просьбу его банка.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

25. Роман Петрашов кидал на субподряде.

... вице-премьера Ставрополья, бывшего топ-менеджера "Лукойла" взяли за обман ямальского бизнесмена на 130 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2021, Вице-премьер пошел по этапу, Фото: stavkray.ru Николай Сергеев, Александра Ларинцева Роман Петрашов Сотрудники ФСБ и МВД задержали исполняющего обязанности заместителя главы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, работая в структурах ЛУКОЙЛа, а затем и в ...
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

26. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Экс-сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчян был осужден за мошенничество на 9 лет лишения свободы (позже срок был сокращен до 7,5 лет).
Действительно, Ралиф Сафин достаточно состоятельный человек, чтобы иметь свои собственные бизнес-интересы, а не оглядываться на ЛУКОЙЛ, пусть он и проработал там топ-менеджером без малого десять лет. Напомним, что еще в 2004 году он занял сотое место ...
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

27. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Уже в 2014 году контролируемая Плахотнюком компания отделяет лот в 22 соток от приобретенного участка и продает его Grand Oil Ltd. Сейчас здесь расположена АЗС «Лукойл».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

28. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Заводом также интересовался совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, давний знакомый главы Сбербанка Германа Грефа, и ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.
Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются. По данным источников “Ъ”, речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

29. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Цель давления – склонение руководства ЗАО к ограничению списка его поставщиков из-за пределов региона, включение в их состав в качестве превалирующих по объемам местных предприятий «ЮКОС» и «ЛУКОЙЛ».
Первых лиц фирм, посмевших ослушаться тех, для кого закон лишь ширма для прикрытия собственных корпоративных интересов, без суда обвиняют и в мошенничестве, и в незаконном предпринимательстве, и чуть ли не в международном терроризме…
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

30. Списки "Справедливой России" пополнятся детьми и проходимцами.

А это «Газпромнефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-BP и «Сургутнефтегаз».
Правда, в итоге в 1998 году учредители клуба выгнали самого Семаго за мошенничество, а фактический владелец здания сильно разбил ему лицо.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

31. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей той же "Транснефти ...
Еще в 1990-х годах будущий банкир работал в подчинении Семена Вайнштока в компании ЛУКОЙЛ.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

32. Усманов опровергает подачу к нему иска от De Beers.

Сейчас дело в Колорадо продолжается только в отношении ОАО «ЛУКойл» (АГД является дочкой нефтяной компании), причем по процедурным основаниям. При этом, в ходе судебных разбирательств в России были установлены факты мошенничества со стороны лиц, представлявших интересы АДК. Так, было установлено, что основной документ, на котором АДК основывало свои претензии, оказался поддельным.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

33. Присвоение зарубежных активов

Ещё 8 августа Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства нефтяной компании.
Сравнимая по капитализации активов компания ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2002 г. заплатила налогов в 7 раз больше, чем «ЮКОС».
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

34. Опять взятка.

Любопытно, что действия всех троих были квалифицированы именно как мошенничество, а не как получение взятки, из чего следует, что по первоначальной версии следствия деньги аудитору Панскову никто передавать не собирался.
В рамках служебной деятельности неоднократно обвинял в уходе от налогов компании СУАЛ, ТНК-BP, "Нортгаз", "Русал", "Сибнефть" и ЛУКОЙЛ.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

35. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... в действиях неустановленных лиц из числа Совета директоров корпорации и вице-президента ОСК И.Б. Пономарева содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество ...
Более того, неизвестно куда исчезли 4,5 млрд рублей из 14 млрд рублей, выплаченных в полном объеме ОАО «Лукойл» для постройки шельфовой платформы ЛСП-1 им. Филановского.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

36. Как Газпром турбину покупал.

В мае он возбудил уголовное дело по ст. 159.4 Уголовного кодекса (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере, до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн руб.).
«Славимпэкс» участвовал в 412 открытых конкурсах, а выиграл шесть (в 2007-2008 гг.), говорится на сайте B2B; в числе заказчиков — подконтрольная государству ОГК-1, ОГК-2 («Газпром»), ТГК-8 («Лукойл»), ТГК-13 (СУЭК).
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

37. Виртуальные бандиты.

Например, в октябре прошлого года появился поддельный сайт компании «ЛУКОЙЛ», и той даже официально пришлось объяснять, что этот ресурс не имеет никакого отношения к ней. Тем не менее сайт многих вводил в заблуждение, нанося ущерб репутации компании ...
... случаи мошенничества с использованием информационных технологий были единичными. Например, несколько лет назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) обвинила 23 компании и частных лица в мошенничестве на ...
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

38. Бензин цвета крови.

Можно отовариться у красно-белой ПТК, сине-красной «Славнефти», кроваво-красного ЛУКОЙЛа, красно-зеленого «Русланда» (очень характерно, что на флагах компаний присутствует красный цвет, уж не крови ли?).
Затем он отбывал наказание по статье «Мошенничество» - шесть лет с конфискацией имущества.
Дата: 08.11.2006 Копия в Google

39. Мэрская доля: ни дать, ни взять.

На Охотном ряду Ищенко был известен наездами на ЛУКОЙЛ.
Среди них - за дачу взяток, мошенничество и незаконное хранение боеприпасов.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

40. Российские олигархи.

Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Но наглеть при этом не надо, считают налоговые полицейские, нарывшие недавно налоговые нарушения в компании «ЛУКойл», возглавляемой Вагитом Алекперовым. Как значится в разосланном Федеральной службой налоговой полиции пресс-релизе, «ЛУКойлу ...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google