Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Когда в мае следствие хватилось Алексея Мустафина, подозреваемый уже пропал, и его объявили в розыск.
Однако некоторые кредиторы ООО «Финансовый брокерЪ» связывают проблемы со сменой собственника фирмы в 2014 году.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

582. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

До этого были банк «Электроника» (лишился лицензии 25 декабря 2008 года), а также Мультибанк (лицензия отозвана 10 марта 2011 года) и Сберкредбанк (перестал существовать 18 марта 2014 года).
По данным ЦБ на 10 мая 2016 года, основными владельцами Ринвестбанка являются Александр Коконигичев и компания «Никопласт» (им принадлежит по 19,99%).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

583. Андрея Левченко сажают в лифт.

27 мая 2020 году Арбитражный суд признал компанию банкротом.
Как руководителя ЗАО "Стальконструкция" его подозревали в уклонении от налогов в 2011–2014 годах и невыплате зарплаты сотрудникам в 2014–2015 годах.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

584. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

«Мы работали как с Владимиром Кожиным (возглавлял УДП до мая 2014 года), так и с другими руководителями.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

585. Казенную водку смешали с нефтью.

— Врезка К.ру Аресты интеллектуальных активов «Союзплодоимпорта» были произведены голландскими судебными приставами 7 мая по поручению компаний-истцов и санкционированы Окружным судом Гааги: он выписал общее разрешение (экзекватуру) на принудительное исполнение арбитражных решений 2014 года в Нидерландах.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

586. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам Президент "Унисто Петростали" с зятем Арсением Васильевым заочно арестованы за хищение 2,7 млрд руб. в "Тридевяткином царстве" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 15.05.2020, Суд учел недолет, Фото: "Левиан", ASNinfo.ru Марина Царева, Ольга Кантемирова Владимир Оксман Как стало известно “Ъ-СПб”, Всеволожский городской суд Ленинградской области в пятницу 15 мая заочно арестовал президента группы компаний «Унисто Петросталь ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

587. Олега Власова включили в "ландромат".

... схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции ...
Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

588. Олегу Кану отжали клешни.

Арест действует до 15 мая. В чем суть претензий Об аресте ходатайствовал Следственный комитет России, говорится в постановлении суда. Фактическим бенефициаром трех компаний следствие считает бизнесмена Олега Кана. Все три ООО подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте их в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

589. Андрей Голубцов настроился на "откат".

В мае 2010 года его назначили на должность заместителя начальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2014 году он стал замначальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству, с 2017 года — заместитель руководителя краевого Минстройтранса и ЖКХ. После того, как транспортная отрасль выделилась в отдельное ведомство в 2019 году, Голубцов остался замминистра ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

590. Иван Благодырь получил 4 года колонии за "откат" в 30 млн руб.

Он был на своем месте, знал Академгородок»,— сказал господин Пармон сегодня на заседании президиума СО РАН. Иван Благодырь родился в мае 1970 года в Бишкеке, окончил физический факультет Новосибирского госуниверситета в 1993 году.
С 2014 года исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области при губернаторе Александре Хорошавине.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

591. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

Упомянуты инвестиции Дерипаски в объекты Олимпиады в Сочи 2014 года и реализация крупных финансовых проектов «по просьбам Путина и других высокопоставленных российских чиновников».
В мае 2019 года юристы Дерипаски опубликовали отчет Минфина США, на основании которого ведомство ввело против него санкции.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

592. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга.
Шейх Катара Мухаммед Ахмед Аль Тани Как ранее выяснил РБК, десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили гражданство Мальты в 2014–2016 годах.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

593. Трутень угольный.

По итогам 2014 года чистый убыток компании, судя по всему, составил 3,1 млрд руб­лей при выручке 3,5 млрд рублей.
С мая 2006 года Мотовилов возглавлял городскую администрацию города Березники, который считается вотчиной «Уралкалия».
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

594. СЕО рейдерской закваски.

С учетом благих намерений назначение в мае этого года на должность исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова, человека, которого СМИ называли «чем-то средним между рэкетиром и коллектором», вызвало много вопросов.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

595. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

... 13.11.2019, В тылу не отсидеться, Фото: nta-nn.ru Роман Кряжев Ихтияр Уразалин Бывшего тыловика нижегородской полиции Ихтияра Уразалина признали виновным в посредничестве при передаче взятки 30 млн руб. за прекращение в 2014 году уголовного дела ...
В мае его признали виновным в организации преступного сообщества, обналичившего 10 млрд руб., и приговорили к 15 годам заключения.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

596. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

На нее крымчане жалуются практически с первых дней перехода на услуги российских операторов в 2014 году.
В мае 2018 года в рамках стартап-конференции «Startup Village», которая проходила в «Сколково», состоялась презентация «Easy4», и компания «Сонет» официально была представлена, как юридическое лицо, которое будет оказывать услуги под брендом «Easy4 ...
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

597. "Это ключевой — именно тот, у которого в руках была арматура".

Борисова задержали в мае этого года.
По версии следствия, он выделил на операцию около 3 млн руб. Похищение Александра Горбунова произошло в 2014 году вблизи АО «Заслон».
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

598. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

В мае 2019 года эта фирма прекратила свое существование.
Объем контрактов этой компании со структурами Министерства культуры, по данным «Картотеки.ру», с 2014 года составил около 1 млрд руб., в том числе 826 млн руб. в 2016 году и 93 млн руб. в 2017-м.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

599. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию. Заседание назначено на 18 сентября. «Траст» считает стороны, участвовавшие в выдаче векселей, аффилированными, а поручительства поддельными, знает источник “Ъ”. По его словам, Chromsys принадлежала Олегу Колесникову и в декабре 2015 года на счета компании поступили средства от продажи «Здоровой фермы». ООО «Профтехстрой» до декабря 2014 года ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

600. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... покупал его в 2014 году. К тому времени основатель банка, известный ростовский бизнесмен Михаил Парамонов, после краха предприятий финансово-промышленной группы «Донинвест», окончательно перебрался во Францию и предпочитал оттуда общаться с кредиторами и службой судебных приставов. […] Григорьев настаивал, что после покупки банка был введен в заблуждение менеджерами, которые на деле оставались подконтрольными Михаилу Парамонову. По словам Григорьева, руководство банка с мая по сентябрь 2014 года ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google