Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

В продаже 395 тыс. записей за май 2019 года по Красноярскому краю, республикам Хакассия и Тыва, с депозитами от 50 тыс. рублей и стоимостью 3 рубля за одну запись.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

602. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «участия в преступном сообществе» (ст. 193.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ). По версии следствия, благодаря мошеннической схеме, организаторами которой считаются Владимир Плахотнюк и другой известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, из России за границу было выведено более $1 млрд. Следствие считает, что в 2013–2014 ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

603. Сергея Травина взяли за хребет Ломоносова.

Для подготовки этой заявки приказом главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в мае 2014 года была создана межведомственная комиссия, в которую в числе прочих были включены и Сергей Травин с Леонидом Шальновым.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

604. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он. Подозрительные сделки Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Services (сейчас ликвидирована). С мая 2014 г. по февраль 2015 г. они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

605. Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб.

В мае Арбитражный суд Хабаровского края начал рассматривать дело о банкротстве «Азия лес».
В частности, ООО «Азия Лес» в 2014–2018 годах получило возмещение затрат на перевозку древесины и готовой продукции на экспорт «при том, что готовая продукция, согласно отчетам предприятия, в рамках проекта отсутствовала».
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

606. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

По словам адвоката, его подзащитному предъявили обвинение в хищении в 2014 г. $500 000 со счета Владимира Шеина в банке «Кредит-экспресс».
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

607. В Москве арестовали Елену Платон.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено МВД еще 19 мая 2015 года в отношении неустановленных лиц, впоследствии с ним соединили еще несколько дел. Первый реальный фигурант в нем появился 7 февраля этого года, когда в Москве был задержан, а на ...
По версии следствия, участники ОПС, в том числе господа Коркин и Платон, действуя в интересах его организаторов Вячеслава Платона и Владимира Плахотнюка, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

608. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Плюс два финансиста 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава ...
ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

609. Евгению Ремезову предъявили игры с огнем.

В рамках уголовного дела 23 мая был задержан его главный фигурант криминальный авторитет Евгений Ремезов.
... еще некоторое время, и Евгений Ремезов стал совершенно случайным участником очередных криминальных разборок — покушение на соучредителя Тракторозаводского, Ворошиловского и Центрального рынков Волгограда Сергея Брудного, которое произошло в 2014 году ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

610. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Всемирная сеть» (ПКВС) с 1 мая 2019 г. ПКВС — 100-процентная «дочка» АО «Первый канал», контрольный пакет акций которого, в свою очередь, принадлежит государству.
Никакой деятельности, если судить тому же реестру, это юрлицо не вело; компания была создана в 2014 году «про запас», в ожидании хорошего контракта.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

611. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

[…] 7 мая 2019 года Зайцевой было возвращено четыре миллиона рублей. Это признано частичным возмещением ущерба. — Врезка К.ру В 2014 году у Экопромбанка была отозвана лицензия, кредитная организация вступила в процедуру банкротства.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

612. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Александр Лукашенко 11 мая заявил: «И это огромный ущерб, который был нанесен стране.
Также в 2012–2014 годах был построен мини-НПЗ на 250 тыс. тонн.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

613. Иномарки довезли Дмитрия Жиделева до камеры.

Ему 16 апреля предъявили обвинение в получении в 2014–2015 годах взятки двумя автомобилями, зарегистрированными на других лиц. В то время Дмитрий Жиделев возглавлял прокуратуру Дзержинска.
Выйдя из совещательной комнаты, судья Екатерина Кислиденко зачитала решение: заключить Дмитрия Жиделева под стражу на срок до 10 мая. Оперативники ФСБ, доставившие бывшего прокурора Дзержинска в суд, увезли его в СИЗО.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

614. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

Через несколько месяцев, в конце мая, господин Трубкин был отстранен от своего поста решением совета директоров НПП, а к уже имевшемуся расследованию добавились пять новых преступных эпизодов, которые были объединены в одно большое уголовное дело. В декабре 2013 года Андрею Трубкину предъявили обвинение, однако меру пресечения избрали не сразу. Лишь в середине 2014 года с господина Трубкина полицейские взяли подписку о невыезде.
Дата: 16.04.2019 Копия в Google

615. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

[…] По данным сервиса Картотека.ru, до мая Нина Макалова работала директором ООО «Агрофирма „Ратово“», собственником которой на 90% является Андрей Климентьев (еще 10% оформлено на сына госпожи Макаловой).
... подала к пенсионерке иск еще на 3,3 млн руб. Нина Макалова утверждает, что это те самые платежи, которые Андрей Климентьев передавал ей в счет уплаты по кредитам ее КФХ, оформляя их как договоры займа, о чем она в ­2013–2014 годах не догадывалась ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

616. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

По информации прокуратуры Татарстана, генподрядчик стадионов в Самаре и Саранске ООО «ПСО "Казань"» заключило в 2014 году договор на строительно-монтажные работы с «Татдорстроем», который, в свою очередь, в 2015 году заключил аналогичные договоры с ...
... по договорам, была выше и составила 3,96 млрд руб. Впоследствии «Татдорстрой» обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к компании Сергея Уласевича о взыскании с последней 850,2 млн руб. займа, заявление было удовлетворено в мае 2017 года ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

617. Дмитрий Киселев довел племянника до тюрьмы.

Накануне, 27 февраля, телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщала, что прокуратура Баварии обвиняла Сергея Киселева в подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории Донбасса и, в частности, в том, что в 2014 году он проходил боевую ...
В мае 2018 года он был задержан в Болгарии, а после чего экстрадирован в Германию.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

618. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

... он в 2014–2016 годах возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Это структурное подразделение ведомства анализировало реалистичность исполнения военного заказа в текущих экономических условиях. Каких-либо нареканий к его работе в ведомстве, по данным “Ъ”, не было — наоборот, он считался весьма перспективным сотрудником, играющим важную роль в обеспечении деятельности замминистра обороны по вооружениям. В мае 2017 ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

619. Олег Скрыль и афера "Века".

... пока нет. Надо отметить, что первые заявления в МВД и СКР о масштабных хищениях в АКБ «Век» поступили от конкурсного управляющего, назначенного АСВ, спустя всего несколько месяцев после отзыва лицензии у кредитного учреждения в мае 2016 года ...
Последние заняли деньги еще в 2013–2014 годах, но потом обанкротились.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

620. Илгизу Гарифуллину пересчитали поборы в срок.

... возбудил еще в мае 2016 года. По данным ФСБ, больше года «разрабатывавшей» чиновника, замруководителя управления Росрезерва получал от предпринимателей взятки. Ответной услугой, говорится в деле, стало содействие в победе в закрытых аукционах по приобретению имущества, высвобождаемого из государственного мобилизационного резерва. Речь идет о продукции Красноярского металлургического завода, АО «Сибкабель», предприятий, выполняющих заказы РЖД. Как установило следствие, в период 2014–2016 годов ...
Дата: 28.01.2019 Копия в Google