Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank. Пазл 8. Из публикации на крупнейшем русскоязычном литературном портале Проза.ру «Максима Бакиева (сын бывшего президента Киргизии Бакиева) и шефа СНБ Рустама Иноятова объединял наркотрафик и общий бизнес в Латвии. Иноятов владеет долей в 30% в латвийском холдинге Maval Aktivi SIA, который контролировал Максим Бакиев, а Иноятов ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

162. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Так, за октябрь оборот по кассе банка достиг 4,4 млрд рублей, а активы на 1 ноября составили 6,3 млрд. Также в числе «обнальных площадок» указаны дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край). Максим Осадчий отмечает, что в Дагестане на 1 ноября 2012 года было ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

163. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

Помимо Егиазаряна, фигурантами объединенного уголовного дела являются гендиректор столичного торгового комплекса «Европарк» Максим Ключин, брат экс-депутата Артем Егиазарян и его парламентский помощник Виталий Гогохия.
... Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

164. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... 157 +27 Максим Ликсутов Инвестиции 0,65 +0,15 36 2 158 -20 Николай Борцов Инвестиции 0,6 -0,1 67 159 -3 Олег Бурлаков Бурнефтегаз, Стройлесбанк 0,6 0 63 160 -13 Александр Гирда Инвестиции 0,6 -0,05 52 161 +36 Андрей Кобзарь Национальная контейнерная компания 0,6 +0,15 48 5 162 -31 Владимир Костылев СК Мост 0,6 -0,15 66 1 163 = Игорь Кудряшкин УГМК 0,6 +0,6 51 1 164 -75 Александр Лебедев Национальный резервный банк 0,6 -0,5 53 3 165 -3 Олег Леонов Инвестиции 0,6 0 43 166 +8 Кирилл Миновалов Банк ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

165. Греческий паспорт подвел миллиардера.

Георгий Трефилов, находившийся в международном розыске, по прилету в Лондон арестован с поддельной "ксивой" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 22.03.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС" Греческий паспорт подвел миллиардера Максим Солопов Георгий Трефилов ...
По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

166. Сбербанк получит зарплату Кехмана.

Российские банки часто используют арест имущества должника и продажу его с торгов, если есть реальная возможность получить с должника хоть какие-то средства, говорит партнер Baker & McKenzie Максим Калинин.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

167. Лондонский банкрот Кехман стал невыездным в России.

Общий долг ЗАО «Группа джей эф си» перед банком — 908 млн руб. Сбербанк не комментирует постановление приставов. По данным его пресс-службы, общий долг компаний Кехмана — более 6 млрд руб. «Серьезных оснований считать, что Кехман сбежит за границу, не было, это скорее просто форма воздействия, давления на должника», — считает один из кредиторов. Партнер Baker & McKenzie Максим Калинин говорит, что не помнит, чтобы предпринимателям такого уровня ранее запрещался выезд из России.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

168. Как снимался Мультибанк.

... удержать свой бизнес на плаву: долги группы СВ потянули на дно и банк. […] После банкротства основного владельца — компании СВ — дела банка шли все хуже и хуже. Сначала Мультибанк перешел к структурам, аффилированным с основным кредитором «Техносилы» — МДМ Банком. А летом 2010 г. они продали Мультибанк. На момент отзыва лицензии в числе акционеров значились физические лица: Денис Бритиков, Роман Вайнштейн, Денис Черкашин, Максим Ткачев, Игорь Речистер, владеющие почти по 20% акций банка каждый ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

169. В Банк Москвы положили новое дело.

... член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина. В конце марта этого года, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев и господин Стерликов, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторгли договор. После этого, считает следствие, господин Стерликов продал эти же акции зарегистрированной на Виргинских островах компании "Марвиль менеджмент". В результате этой сделки Банк Москвы и московское ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

170. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Аналогичную практику «профилактических бесед» с прокурорскими работниками, сотрудниками ДЭБ МВД и оперативниками ФСБ пришлось испытать на себе и другим незадачливым должникам банка.
... высокопоставленных отставников из ФСБ времен Патрушева, в том числе и добрых знакомцев генерала Проничева) получили команду организовать давление на ключевого члена команды Дерипаски — гендиректора «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» Максима Сокова ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

171. Банкротство в солоде.

Как отметил руководитель общественного объединения экономистов-управленцев "Корпоративное управление в России сегодня" Максим Козырев, декларация о переходе на поставки сырья из-за рубежа может свидетельствовать о невозможности получения кредитов у ...
Даже выручка от реализации складских остатков продукции утаивается от кредиторов, поступая на недавно открытый счет в питерском филиале акционерно-коммерческого банка "Образование".
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

172. Банкирский дом депутата.

... совладелец Внешпромбанка, а дочь — банка «Кремлевский» Татьяна Воронова, Лилия Бирюкова Артур Чилингаров Ксения Чилингарова владеет 1,62% банка «Кремлевский», сказано на его сайте. Вклад Чилингаровой в уставный капитал составил 6,87 млн руб., записано в учредительном договоре банка от 2007 г. «Кремлевский» по размеру активов — 371-й в списке «Интерфакс-ЦЭА». Банк активен на валютном рынке, предполагает руководитель аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий, наибольшее число операций ...
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

173. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

... отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Максим Раскоснов. Кроме того, банковский бизнес — непрофильный для "Газпрома", который постепенно снижает долю в своих банковских активах. Так, "Газпром" постепенно снижал прямое участие в капитале Газпромбанка, доведя его до неконтрольного (41,73%). Кроме того, структуры "Газпрома" вышли на днях из проекта по санации банка "Союз", передав его оздоровление Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и "Ингосстраху". В то же время банк "Россия", приобретая ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

174. Кремлевский спиртоуполномоченный.

«Энпиви инжиниринг» «близка к акционерам банка», признает Калантырский. Представители «Энпиви инжиниринга» входят, по данным последней отчетности, в советы директоров многих заводов «Росспиртпрома» — Астраханского ЛВЗ (двое), «Мордовспирта» (двое, в феврале компания признана банкротом), смоленского «Бахуса» (один), Череповецкого ЛВЗ (один), Иткульского спиртзавода (один), Ярославского ЛВЗ (двое). Гендиректор «Энпиви инжиниринга» Коряшкин, представитель ВТБ Максим Лунев и представитель ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

175. Пальта не надо.

На пятом — Олег Филь (банки и недвижимость), на восьмом — Олег Степанов, на девятом — Сергей Захарьин, дальше идут Владимир Соломатин, Аркадий Сухаренко. В Литве на первом месте Нерюс Нумавичюс, зато дальше в первой десятке Виктор Успаских (продукты питания и торговля), Юрий Борисов (авиаремонтные компании), Владимир Романов (банк и три футбольных клуба) и Михаил Ульман (группа предприятий Mono). Смотрим Эстонию: Анатолий Канаев (Pakterminal), Марсель Вихманн (транспорт), Сергей Глинка и Максим ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

176. Фальшивые письма "УралСиба".

Вряд ли кто-то отважился бы на такое - это же как бумеранг ", - отмечает еще один представитель местного банка. Аналитик агентства "РусРейтинг " Максим Власин не видит в случившемся большой угрозы для бизнеса "УралСиба", поскольку у банка более 300 отделений и более трети привлеченных вкладов приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Аналитик агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина уверена, что "банк не обрушится", но эта акция может нанести удар не только по "УралСибу", но и по всему рынку.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

177. Живило попал в список КФМ.

... по статье 277. Правда, обвиняемого по делу об убийстве депутата Госдумы Сергея Юшенкова (также по ст. 277) Михаила Коданева в списке террористов пока нет. А вот Живило и Тихоновы, по словам ответственного за связи с КФМ сотрудника Пробизнесбанка Максима Малюкова, "появились еще в самой первой, апрельской редакции списка". Правда, по словам вице-президента банка Павла Кириллова, у Пробизнесбанка до сих пор не было оснований приостанавливать операции по счетам, связанным с терроризмом ...
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

178. У всех своя этика.

Charles Schwab в новой рекламе высмеивает конкурентов из инвестбанков" Михаил Оверченко Максим Трудолюбов Инвестиционные банкиры и брокеры, за последнее время не раз уличенные в конфликте интересов, стали в США настоящей притчей во языцех.
Это откровенная отсылка к тому, что многие банки выплачивают аналитикам вознаграждение из общего пула доходов, полученных за оказание инвестбанковских услуг.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

179. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

асс- ия- ингушская (т.н.назрановская) - Максим (ТОО,Солнцевский пр- т, д.22,т. 934- 28- 63)- солнцевская - Междунар.фонд им. Станиславского- ингушская (т.н.грозненская) - Микродин (ул.Новокузнецкая)- коптевская - Московская окраина - фирма ...
... ул.Строителей - 8 к.2)- солнцевская - Суперлан - мазуткинская - Супримекс банк - солнцевская - Талер- банк - чеченская - Текобанк - грузинская - Теодор банк - дагестанская - Тепкобанк - грузинская (по другим данным- чеченская) - Телебанк - грузинская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

180. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

В ноябре 2023 года атака на крупнейший в мире банк (китайский ICBC) нарушила торги облигациями США. В случае, когда жертвы отказывались платить выкуп, украденные у них данные (финансовые, данные сотрудников или информация о производстве ...
В результате расследования они пришли к мнению, что лидером группировки является 41-летней Максим Галочкин из Абакана, который якобы скрывается под ником Bentley.
Дата: 08.05.2024 Копия в Google