Именно в это время председателем комитета по управлению госимуществом Челябинской области был покойный депутат Владимир Головлев, которого Генпрокуратура обвиняла в незаконных финансовых махинациях, связанных с приватизацией объектов госимущества.
Дата: 28.03.2000
Копия в Google
Совершенно неожиданным образом в докладе бывшего инспектора ООН Чарлза Долфера, вскрывшего факты финансовых махинаций при реализации программы ООН по Ираку «Нефть в обмен на продовольствие», всплывают известные нам фамилии.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
И теперь возникает естественный вопрос: неужели главе СВР Евгению Примакову не доложили, что в результате проверки «МГ Эмерджинг Маркетс» выяснилось, что это — маленькая подставная фирмочка, созданная российскими чиновниками для финансовых махинаций с коммерческими долгами России?
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Одним из участников этой многомиллионной (в долларах) афёры был Путин, которого после отставки Собчака обвиняли в причастности к финансовым махинациям, якобы позволившим вывезти за границу около 1000000 долларов, вложенных в недвижимость во Франции.
Дата: 03.03.2000
Копия в Google
Что касается Елены Михайловны Мамедовой, то она, являясь верным прислужником Добровинского и его пособницей, активно принимает участие в его махинациях.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
В начале февраля , в соответствии с ходатайством об оказании содействия, направленным российской стороной в мае 1999 года, российская прокуратура впервые получит документы, которые могут позволить предъявить Березовскому обвинение в махинациях и отмывании денег.
Дата: 29.01.2000
Копия в Google
Кузовой был осведомлен о всех финансовых схемах и махинациях, проводившихся "шефом" и его подельниками, включая дачу взяток связистам - от Мардера до Булгака.
Копия в Google
Он активно участвовал в приватизации госсобственности в крае, прямо или косвенно причастен к ряду махинаций вокруг акционируемых предприятий, в том числе и с участием Быкова и его людей.
Копия в Google
Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Но вот в чём до сегодняшнего дня ещё не был уличён депутат-миллиардер Константин Струков — так это в махинациях с декларациями о доходе и имуществе, которые он обязан подавать как депутат, и в сокрытии иностранной недвижимости.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
На интернет-форумах не советуют доверять его компаниям, рассказывают о его махинациях и о том, что часто он представляется Андреем Павловым для запутывания своих клиентов и ухода от отвественности.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Если в случае с Володиным речь идет о сделках купли-продажи, то в случае со Слиской, если исключить вариант финансовых махинаций, - о многомиллионных подарках.
Дата: 21.08.2006
Копия в Google
В тот период новый руководитель республики К.Бакиев выступал страстным обвинителем «махинаций» акаевской семьи, списывая именно на клановость, «семейный подряд» неудачи республики в экономической области, обнищание народа Киргизии.
Дата: 03.03.2006
Копия в Google
Ее заподозрили в незаконных махинациях с недвижимостью и причастности к убийству премьера Зорана Джинджича в марте 2003 года.
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
Этот самый Рапопорт, не пожелав участвовать в сомнительных махинациях Хорхе и Потреденного, уволился из КТЭКа 4 апреля 2003 года.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google