А. Г. Тулеев подчеркнул, что, пользуясь покровительством руководства налоговой инспекции по Кемеровской области и вышестоящих чиновников, группа МИКОМ за счет различных махинаций, в том числе с использованием института несостоятельности и банкротства, за бесценок скупает крупные предприятия.
Копия в Google
Впрочем, прямых подтверждений ее причастности к махинациям нашего героя у меня нет, так что оставлю право делать выводы о деятельности Нины Павловны на посту главного губернского банкира администрации области, местной Думе и избирателям Подмосковья.
Копия в Google
Кто только тогда не возвращался: от бывших таксистов с Брайтон-Бич, скопивших некоторые деньги с помощью махинаций с налогами, до торговцев антиквариатом и современным искусством.
Копия в Google
Впрочем, все сказанное Кохом вызывало бы гораздо меньше эмоций, если бы читатель считал его не бывшим вице-премьером России, а тем, кто он есть: обвиняемым по уголовному делу о квартирных махинациях.
Копия в Google
Создание угрозы - одно из самых сильных средств манипуляции сознанием и отвлечения внимания общественности от махинаций верхушки.
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
Будучи арестованным в июле 2002 года в Италии по обвинению в махинациях с судейством на соревнованиях по фигурному катанию на зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии".
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
И вообще надо было понять, что это все-таки было: по каким-то субъективным причинам провалившийся бизнес-проект – или заранее задуманная и ловко провернутая многоходовая махинация?
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Эти встречи преднамеренно носят демонстративный характер: Г. рассчитывает, что власти будут сдерживать расследование его финансовых махинаций и связей с криминальным миром, так как он всегда может выступить в роли "жертвы антисемитизма".
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
На тот момент украинское правительство отрицало информацию о не целевом использование кредитов МВФ. Следует заметить, что Кучма тогда не внял рекомендациям МВФ, потому именно сейчас скандал с махинациями вокруг кредитов МВФ продолжается.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Одним из подразделений "Союза" в Сургуте заправлял выросший из фарцовщиков-спекулянтов, бывший студент ТИИ Безукладников, имеющий на счете несколько миллионов рублей, полученных в результате ряда спекулятивных махинаций, в частности компьютерной техникой.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Особенно кремлевским обитателям пришлось потрудиться при спуске на тормозах уголовных дел о махинациях Александра Смоленского и его давнего джамбульского подельника Льва Нахмановича с фальшивыми авизо, в далеком 1992 году облегчившими государственный бюджет на 32 миллиона долларов.
Копия в Google
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых сумм.
Копия в Google