Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Залог уволок.

Залог уволок Оригинал этого материала © ИА InterRight, 16.01.2013, "Кидок" на 500 млн рублей, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: ИА InterRight Как Лебедев кинул дочку "Газпрома" и миноритариев "НРБ" на 500 млн рублей Юлия Коваленко Александр Лебедев Известный олигарх любит громче всех кричать о разгуле коррупции. Однако громче всех кричит всегда тот, на ком уже горит шапка. Сегодня мы расскажем об очередной махинации Лебедева с московской недвижимостью.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

22. Кто опоясывает шахидов.

Здесь же находился некто Юрий Иванович Гончар, на которого полиция Молдовы давно мечтает надеть наручники за финансовые махинации (розыскное дело №2003020271 и уголовное дело №2002028824).
К примеру, одно из направлений бурной деятельности Шишкова – воровство денег у Газпрома, которые растворялись в Молдове через сеть подставных фирм, вроде его «Нотиса». Принцип «работы» был основан на зачетной схеме возмещения долгов Газпрому через ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

23. Последнее танго.

... Урал Рахимов, который возглавляет советы директоров «Башнефти», «Башнефтехима», а заодно и «Башкирэнерго», контролируя таким образом весь топливно-энергетический комплекс республики за исключением газовой отрасли, которая является вотчиной «Газпрома ...
Глава Министерства по налогам и сборам Геннадий Букаев поручил подчиненным проверить, насколько чисты перед бюджетом предприятия, которыми управляет Урал Рахимов, и (о, ужас!) подчиненные обнаружили махинации с байконурскими офшорами, стоившие ...
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

24. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Премьером тогда был Виктор Черномырдин, выходец из "Газпрома". А его "валютным" первым заместителем - Борис Федоров. Оба они в один голос всячески открещивались от своей роли в махинациях с золотом и драгоценностями.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

25. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

... года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко ...
Последний стал известен широкой публике в 2010 году после банального дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе с топ-менеджером «дочки» «Газпрома» гражданином Голландии Йорритом Фаассеном.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

26. Арашуковых выселяют из отеля.

Кроме того, экс-сенатор, по данным СКР, входил в созданное его отцом в 2002 году ОПС, занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром». По версии следствия, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

27. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Обе открыли счета в Raiffeisenbank и выступали контрагентами по разным контрактам с "Газпромом" Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.04.2008, Свободу Могилевичу!
Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Ряд СМИ сообщал о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

28. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

В 2001 г. был обвинен в финансовых махинациях. После возбуждения уголовного дела и краткосрочного ареста передал активы «Медиа-МОСТа» «Газпрому».
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

29. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

На фоне той вакханалии, которая развернулась сейчас в Газпроме в части перераспределения активов, интриги и махинации во времена правления Вяхирева и его сподвижников кажутся детским лепетом. Сегодня программа по возвращению активов, реализуемая Газпромом, используется менеджерами концерна в качестве инструмента перераспределения собственности в пользу третьих лиц. Примеров тому множество. Запсибгазпром. В середине 2002 г. «Газпром» предъявил иск о банкротстве к тюменской компании «Запсибгазпром ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

30. Российские олигархи.

Махинации с акцизными марками на алкогольную продукцию.
Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем Вяхирев, глава РАО «Газпром» Активное противодействие государству в его намерениях установить полный контроль над деятельностью РАО «Газпром». Укрытие доходов «Газпрома» от налогообложения.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

31. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес Аксельрода из "Газпрома" "кинули" на инвестицию ($8 млн), Сечина из Питера — на здание (€40 млн), Филиппова из Самары — на землю (800 млн руб.) Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2014 ...
Остальные участники махинации также, предположительно, находятся за границей.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

32. Фонтанирующее мошенничество.

Фонтанирующее мошенничество Чем опасна "Газпром Газобезопасность" во главе с Борисом Довбней Оригинал этого материала © ФИЦ "Аналитика и Безопасность", 09.08.2011, Трагедия в Мексиканском заливе может повториться в Ямало-Ненецком АО Дарья Зинченко В ...
Зато возникало желание скрыть свои махинации и нехватку денежных средств у предприятия, вероятно, осевших на личных банковских счетах новоявленных миллионеров, бывших электриков.
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

33. "Воровать у государства надо красиво".

... на прошлой неделе, — лишь вершина огромного айсберга финансовых махинаций. Вообще же в рамках «холдинга «Ямалтрансстрой» Игоря Нака — известного уральского VIP, «единоросса», депутата Тюменской облдумы, руководителя Объединения работодателей Ямала — «проворачивались» дела и похлеще. «URA.Ru» побеседовало с известным строителем, бывшим депутатом Госдумы ЯНАО и бывшим партнером Игоря Нака — Павлом Небовым, который рассказал о том, что творилось на самой легендарной стройке «Газпрома» на Ямале ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

34. Матвею Урину предъявили бумаги.

При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями "Газпрома".
— Врезка К.ру] *** "Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять" Махинации в банковской группе Матвея Урина нашли не в результате проверки Центробанка, а после ДТП Оригинал этого ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

35. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

За махинации с экспортом могли посадить на 25 лет, а двоих на его памяти даже расстреляли.
Эти связи, возможно, помогают Gunvor торговать нефтью «Роснефти», «Газпром нефти» и ТНК-ВР.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

36. Губернские ротации.

"Роснефть" и "Рособоронэкспорт" победили "Газпром" и СОК Обе вышеназванные республики относятся к числу самых дотационных, а посему не вызывают у "центровых" ФПГ страстного желания обладать ими. Разве ж сравнить Чечню и Туву с нефтегазовой ...
... гиганта в регулярных налоговых махинациях. А случайно или нет, но именно ЛУКОЙЛ и является ключевым покровителем Максюты в кулуарах власти. В итоге Ищенко арестовали, обвинив в незаконном владении сетью магазинов "Пятёрочка", махинациях с земельными ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

37. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Прямыми собственниками трейдера являются «Газпром» (50,1%) и Centragas (49,9%), который принадлежит предпринимателям Дмитрию Фирташу (90%) и Ивану Фурсину (10%).
Г-н Могилевич подозревается в торговле оружием и наркотиками, а также в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которые стоили инвесторам компании 150 млн долл.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

38. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Юристы не исключают, что за этим иском может последовать аннулирование лицензии компании, среди клиентов которой "Газпром" и Центробанк, а также привлечение ее сотрудников к уголовной ответственности.
Скандалы с аудиторскими компаниями В марте 2002 года федеральный департамент юстиции США обвинил компанию-аудитора Arthur Andersen в том, что она препятствовала расследованию махинаций обанкротившегося энергетического гиганта Enron путем уничтожения ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

39. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
[...] Отделаться от непонятного посредника «Газпром» обещает к 2007 году, но, по расчетам Hermitage Capital Management, упущенная выгода монополии к тому моменту уже составит $1 млрд.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

40. Деньги из воздуха.

Законные условия сделки не отражали реальный процесс транспортировки газа, потому что в действительности основным оператором для перевозки центрально-азиатского газа является сам Газпром, а не Eural Trans Gas, который не имеет ни инфраструктуры, ни ...
По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google