Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

... в финансовых махинациях. В 2011 году дело завершилось подписанием мирового соглашения. — Врезка К.ру Одна нога здесь, другая там Некоторые СМИ называют Валерия Короткова украинским бизнесменом, но, судя по всему, свои первые большие деньги он сделал всё-таки в России. В 1992 году этот бывший начальник участка треста «Харьковводстрой» переехал в Москву, вскоре он возглавил строительное подразделение группы компаний «Итера». Последняя в те годы была вторым после «Газпрома» производителем газа в ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

82. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

Примерно по такой же схеме развивалась ситуация и с масштабными махинациями с природным газом, принадлежащим «Газпрому».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

83. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж.
Претензии к ней военных следователей были связаны с махинациями при строительстве жилья по контрактам с Министерством обороны.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

84. МВД не доверяло "Евротрасту".

АСВ намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела и по другим эпизодам махинаций, выявленных в банке.
... акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

85. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

По данным следствия, фонд Hermitage Capital, дабы обойти мораторий, зарегистрировал в России порядка 20 компаний, через которые в 1998–1999 годах было приобретено 7% акций «Газпрома» на сумму около $300 млн. В апреле Тверской райсуд выдал санкцию на заочный арест Браудера. В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за причастность к налоговым махинациям по делу, в рамках которого был задержан Магнитский.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

86. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт ...
Бизнесмена обвиняют в даче взяток, финансовых махинациях и сговоре с организованными преступными группировками.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

87. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Что характерно, эти двое утверждают, что их роль в махинациях с деньгами ФЛК самая скромная — были «подносчиками патронов».
... судьбе исчезнувших миллиардов самое деятельное участие, и получивший от аферы самый внушительный профит, до сих пор остается в тени — Игорь Юсуфов, спецпредставитель президента по международному энергосотрудничеству и член совета директоров «Газпрома ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

88. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

К примеру, Дмитрий Медведев, который ещё возглавляет совет директоров ОАО «Газпром».
Пожалуй, так же как в должностях, в регионах плохо разбираются и в финансовых махинациях.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

89. "Челси" и Ко.

Футбольные клубы Абрамовича, Усманова, Черного, Гайдамака, "Газпрома" и др. © Аргументы и факты", 30.01.2008, Следы отечественных бизнесменов найдены в Бразилии Российский футбол: "Челси" и Ко Виктория Хесина, Ирина Павлова На международный ...
Западные СМИ писали, что Черной приобрёл «Левски» для того, чтобы использовать его в своих незаконных махинациях.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

90. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

«После реорганизации частным компаниям было предоставлено эксклюзивное право покупки природного газа у ОАО «Газпром» (...) на миллиарды долларов ежегодно, а также право перепродажи в различные ее области».
С Тимошенко можно бороться одним способом — честно рассказывать общественности о всех ее махинациях и аферах на посту главы ЕЭСУ и о том, что она нечиста на руку».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

91. Надувная конструкция.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2006, Фото: "Газета" Надувная конструкция Поставщик "Газпрома" выкупил долг России перед Noga Дмитрий Бутрин; Дмитрий Сидоров, Вашингтон; Наталия Геворкян, Париж Бизнесмен Алекс Коган заработал свой ...
Генпрокуратура кантона Женева даже возбудила против бизнесмена уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях и преднамеренном банкротстве.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

92. Американские миллиарды Чубайса.

Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй обвиняются в махинациях и финансовых злоупотреблениях.
Обманным путем, за спиной Вашингтона, они купили пакеты акций крупнейших предприятий страны — «Ростелекома», «Газпрома», «Пурнефтегаза», «Черногорнефти», Иркутского, Саянского и Братского алюминиевых заводов и т. п. В 91-м году Хэй был назначен ...
Дата: 27.10.2004 Копия в Google

93. О вкусной и здоровой пище.

Непременное условие: наличие разного рода махинаций, подтасовок и явных фальсификаций доверенностей и судебных решений.
Рецепт второй: Скандал, припущенный на газу Впервые был подан к столу в конце августа, когда с подачи Павла Свирского на фондовом рынке произошёл печально известный «провал» -котировки акций «Газпрома» упали на 12,5%, что привело к удешевлению только ...
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

94. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Его вложения в акции РАО ЕЭС и «Газпрома» сейчас стоят в 4 раза больше, чем его основной бизнес— Национальный резервный банк.
Первый срок он получил в 18 лет в Новосибирске за кражу госимущества, затем отбывал наказание за торговлю холодным оружием и махинации с валютными чеками «Внешпосылторга».
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

95. Все остается в семье.

Преемник Черномырдина в "Газпроме", Рэм Вяхирев, имеет не только прямую телефонную линию в кабинет премьер-министра, но и выпивая с премьером, охотно произносит под водку любимый газпромовский тост: "За вас, за нас и за газ!" Это чувство вседозволенности делает понятными следующие финансовые махинации. В деле с Венгрией глава "Газпрома" ничего не отдал на волю случая.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

96. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Именно здесь (а не в "Газпроме"), скорее всего, упрятаны личные интересы В. Черномырдина, а также О. Сосковца, О. Давыдова.
Примером мажет служить подставная фирма " Лицет", с помощью которой осуществлялись махинации с уходом от налогообложения и проч.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

97. Сергей Эскин ушел в розыск.

Сергей Эскин ушел в розыск Владелец DEPO Computers заочно арестован за махинации с завышением цен на оборудование для Минобороны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.07.2022, Владельца DEPO Computers заочно арестовали по делу о мошенничестве, Фото ...
Среди клиентов компании числились ФНС, правительство Москвы, «Газпром», структуры «Ростеха» и т. д. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году прибыль компании составила 440 млн руб. (147 млн руб.— чистая прибыль).
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

98. Эстафета хищений на миллиард.

... из-за неплатежей потребителей за поставленный газ и долгов на более чем 140 млрд рублей головная компания — "Газпром межрегионгаз" — начала процедуру банкротства своей "дочки". Только в 2017-м выручка компании составила 8,3 млрд рублей при чистых убытках в 19 млрд. Чтобы справиться с этой ситуацией, вместо "Газпром межрегионгаза" в республике создана отдельная компания, на которую и переключили местных абонентов. Проблемы "Газпром межрегионгаз Пятигорск" напрямую связаны с махинациями с газом ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

99. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Раскрыть же махинацию удалось случайно, после того как Михаила Чернова заподозрили в организации ограбления некоего столичного бизнесмена.
По некоторым данным, юрист всерьез пытался обсуждать вопросы об организации поставок донецкого угля в Россию или вести переговоры с "Газпромом" о закупке для ДНР "эскадрилий беспилотников".
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

100. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

По мнению источника издания, кроме Иванишвили многомиллионные убытки понесли двое граждан России, связанных с «Газпромом». По данным издания, Иванишвили понес убытки в 100 млн франков. Wall Street Journal пишет, что бывший менеджер банка Патрис Лескодрон, которого обвиняют в махинациях, в настоящий момент находится под стражей в Женеве.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google