Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Далее руководителям таких предприятий предлагалось заключить соответствующий договор, согласно которому «Варяг» выкупало у фирмы долг, предлагая взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга.
По оперативным данным только в 2002 году ООО «Варяг» на указанных махинациях выручила прибыль, превышающую 5 млн. рублей.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

22. Центральный Банд.

Цель такой банковской реформы, начавшейся под благовидным предлогом, одна - максимально отдалить государственные органы от контроля и управления огромными денежными средствами, сконцентрированными в ЦБ, Внешторгбанке, Внешэкономбанке, Сбербанке ...
В Генпрокуратуре кроме отчетов Счетной палаты достаточно материалов о махинациях с бюджетными средствами, однако большое число ныне действующих чиновников, вовлеченных в эти махинации, делает возможность использования материалов маловероятной.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

23. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Султану Умаханову припомнили фиктивные долги Зампред Северо-Кавказского банка и управляющий дагестанского отделения Сбербанка заочно арестован за хищение 10 млрд руб. из банка "Экспресс" Оригинал этого материала © md-gazeta.ru, 30.01.2023, Суд в ...
По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

24. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

Ранее следственное управление СКР по Тюменской области сообщало о расследовании уголовного дела о махинациях со сделками с недвижимостью завода.
... него по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка. Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

25. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей Сергеев Игорь Польченко Как стало известно “Ъ”, на Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

26. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

За махинации при банкротстве Сергею Пойманову условные 3 года заменили на реальные Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.09.2018, Фото: "Вести Воронеж" "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой Александр Прытков, Андрей Цветков Сергей Пойманов ...
Напомним, что он начал терять контроль над ГК «Павловскгранит» в 2009 году, когда перестал обслуживать кредит в Сбербанке на сумму более 5 млрд рублей.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

27. Искусство наращивания долгов от Дмитрия Зотова.

Однако основной удар по заводу был нанесен в результате махинаций, осуществленных через также обанкроченное АО «Логистик», которое было связано с НКВЗ сложной системой взаимных обязательств. В частности, компания являлась поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

28. Ответ Сергея Пойманова.

При этом из информации о том, что на «Павловскграните» при Пойманове С.П. «реализация продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком», автор почему-то делает вывод, будто бы речь идет о торговле продукцией по заниженной цене.
... на публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" (07.05.2015); Ответ Сергея Пойманова на публикацию "Депутат-оборотень терпит фиаско" (05.05.2015); Ответ Сергея Пойманова на публикацию "Махинации, отлитые в граните и... бетоне" (29.04.2015 ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

29. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

... доводы депутата были мгновенно услышаны судьей Юлией Садововой — впоследствии лишенной статуса судьи за махинации с правосудием. Иные утверждения представителя депутата и вовсе могут шокировать даже бывалых читателей. Все дело в том, что ранее Сергей Пойманов категорически отрицал информацию о том, что продукция комбината «Павловскгранит» реализовывалась по ценам ниже рыночных. Теперь же представитель депутата утверждает, что «реализация продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

30. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Среди крупнейших кредиторов числятся ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ряд других банков. Только долг перед ВТБ составлял 1 млрд руб. В 2008 году комбинат перестал обслуживать свои долги. Весной того же года Арбитражный суд Калининградской области по заявлению ООО НЦБК ввел процедуру наблюдения в отношении комбината. А вскоре предприятие признали банкротом. Однако руководство НЦБК в лице супругов Битковых заподозрили в сомнительных махинациях.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

31. Хозяин "Уралхима" может "внезапно отбыть".

Вот для «Сбербанка» 800 млн. долларов долгов «Уралхима» - это семечки.
Понятно, что остановленные заводы и махинации с «плюсовыми» и «минусовыми» счетами ( ими сейчас занимается УБЭП) – не самый лучший фон для бюджетных вливаний.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

32. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

До кризиса 1998 г. Инкомбанк занимал по чистым активам вторую позицию (после Сбербанка) в списках крупнейших банков России. После того как в 1998 году Инкомбанк обанкротился, ушел в отставку. Затем возглавлял компании «Госинкор-лизинг», «С. А. Лизинг». В конце 90-х СМИ обвиняли Владимира Виноградова в причастности к финансовым махинациям в рамках дела Bank of New York.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

33. Прорвавшись к власти, криминал идет в наступление.

В деле, в частности, фигурирует эпизод, связанный с хищением взятых в кредит в Ленинском филиале Сбербанка 300 миллионов рублей (в ценах 1993 года) братом депутата от «Единства» Мурадом Кодзоевым(возглавлявшим кооператив «Кизи»). Вел дело следователь Ленинского РОВД Кунгуров. Тогда же, в 1993-м, вся документация кооператива «Кизи» внезапно взорвалась в вагончике и сгорела – вместе с бухгалтером Деминой. Фигурируют в деле и махинации с нефтепродуктами под северный завоз.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

34. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Вачевских еще в 90-х поставил рейдерство и мошенничество на конвейер и втянул в махинации членов своей семьи.
Продемонстрировав руководству страны и обществу «потёмкинскую деревню», он набрал кредитов в Сбербанке, Альфабанке, «Северстали», вывел средства и затем перестал эти кредиты обслуживать.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

35. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

К слову, названные и иные фирмочки Гасанову напоследок пригодились ему для по-своему изящной махинации.
Он получал от "Агростроя" деньги дольщиков и Сбербанка, выводил их через ген- и субподрядчиков, а затем…
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

36. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Интересно, что в описательной части постановления прокуратуры указывается, что 22 миллиарда советских рублей были переведены в Сбербанк России с формулировкой «Депозитный вклад вложения в программу экономического развития РСФСР».
Согласен если уголовное дело будет прекращено в связи с истечением сроков давности" Виктор Ющенко отмахался от махинаций Оригинал этого материала © moskal.in.ua, 12.06.2016, У 1994-му проти Ющенка порушили кримінальну справу за фінансові махінації з ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

37. Ответ Сергея Пойманова.

К этому, пожалуй, нужно добавить, что в предыдущей публикации Александра Трушкова «Махинации, отлитые в граните и... бетоне» на сайте compromat.ru автор упоминал о существовании в материалах дела еще одного коммерческого предложения на покупку тех же ...
... редакции и читателей на то, что автор не в первый уже раз позволяет себе необоснованно, руководствуясь ложными сведениями, и, возможно, неверным пониманием значения слова «стащить», обвиняет Пойманова С.П. в попытке «стащить у Сбербанка кредит ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

38. Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе.

Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе Форвард "Зенита" передал деньги другу и обвинил его в краже Оригинал этого материала © Super.Ru, 08.04.2015, Бизнесмен, которого засудил Александр Кержаков, показал документы о финансовых махинациях ...
Женщина предоставила SUPER выписку из Сбербанка, подтверждающую, что в 2011 году Кержаков получил от ее супруга 10 миллионов рублей, которые до сих пор не вернул.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

39. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В самом Сбербанке отметили, что кредитная организация признана потерпевшей стороной в деле о махинациях с кредитами ОАО "Амурский кабельный завод". Данное дело было возбуждено по заявлению председателя Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Валерия Пытнева, который обратился в правоохранительные органы более трех лет назад. В ОАО "Сбербанк России" рассчитывают на тщательное расследование всех обстоятельств этого дела.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

40. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Напомним, что старт операции по захвату «Павловскгранит» дал глава Сбербанка Герман Греф, когда в 2010 году на фоне кризиса у прежнего владельца предприятия Сергея Пойманова возникли трудности с обслуживанием пятимиллиардного кредита.
Своим нотариальным действием гражданка Карнаухова фактически передала эстафетную палочку следующему соучастнику этой масштабной махинации — судебному приставу-исполнителю Таганского отдела УФССП по Москве Евгению Бурмистрову.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google