Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Конец решальщика.

По одной из версий, преступление могло быть связано с ведущимся сейчас масштабным расследованием махинаций в Мурманской области.
Сейчас в СКР расследует десять уголовных дел по фактам мошеннических действий в сфере сбыта электроэнергии и ЖКХ, поставок мазута, рейдерских захватов объектов топливно-энергетического комплекса, а также хищения денежных средств Сбербанка в ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

42. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В деле, в частности, фигурирует эпизод, связанный с хищением взятых в кредит в Ленинском филиале Сбербанка 300 миллионов рублей (в ценах 1993 года) братом депутата от «Единства» Мурадом Кодзоевым (возглавлявшим кооператив «Кизи»). Вел дело следователь Ленинского РОВД Кунгуров. Тогда же, в 1993-м, вся документация кооператива «Кизи» внезапно взорвалась в вагончике и сгорела – вместе с бухгалтером Деминой. Фигурируют в деле и махинации с нефтепродуктами под северный завоз.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

43. Трагедия "Группы Фокс".

То ли еще будет Наверняка, это не последние уголовные дела против бывших и нынешних менеджеров «Группы Фокс» - есть документальные свидетельства того, что они переводили на подставные фирмы кредиты «Сбербанка», выданные ОАО «Тулабумпром».
Ведь, нет предприятия – нет и спроса за махинации.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

44. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... Расследование № 1: от Бориса Федорова Сначала Федоров, избранный в руководящие органы РАО "ЕЭС", "Газпрома" и Сбербанка под флагом защиты прав миноритарных акционеров, развил там кипучую деятельность, требуя революционных изменений в отечественных ...
То есть миноритарные акционеры от всех этих махинаций только проигрывали.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

45. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Поэтому «Сбербанк лизинг», а в его лице и государство как основной акционер, теряет миллионы; жители городов, куда не пришла уборочная техника, ломают ноги на заснеженных трассах и тротуарах, проклиная власть; чиновники, допустившие эти закупки ...
И сейчас Жертва махинации господина Халецкого стоит перед нелегким выбором: — принять несоответствующую техническому заданию, «но хоть какую то технику» и хоть как-то спасти многомиллионный город от снежного коллапса в предстоящую зиму Или — в ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

46. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Отдельный вопрос — не использовались ли схемы «ФСК «Лидер» для махинаций в «Урбан групп»? На этот вопрос, пожалуй, сможет ответить только следствие. Впрочем, эти схемы могут быть не только средством вывода капиталов и активов, но и более «безобидным» уходом от налогообложения в России. Кроме того, как видно из представленных документов, «ФСК «Лидер» заложил «Сбербанку» 302 объекта в виде квартир и машиномест, а это по объему очень похоже на 2 жилых комплекса.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

47. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Константин Юрьевич виртуозно обошел службы безопасности таких финансовых гигантов как «Сбербанк», «Альфа Банк» и «Новый московский банк», а также «Северстали». Сам Герман Греф писал главе МВД РФ запрос взять дело под личный контроль. Вачевских обвинялся в причинении ущерба вышеупомянутным организациям на сумму более миллиарда рублей. Это были махинации с юридическими лицами, сейчас не будем вдаваться в подробности, скажем только, что эпизод рассматривался в Кировском суде Хабаровского края (по ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

48. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Интересно даже не то, как в 2008 году нерадивый бизнесмен получил многомиллиардный кредит в Сбербанке с целью выкупить долю в крупном комбинате — ОАО «Павловскгранит», и кинул банк.
Но впоследствии за такие махинации с правосудьем ее лишили статуса судьи, а незаконное решение было отменено.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

49. "Закулисье" Вячеслава Лебедева.

Ходят слухи, что Плигин и Нечаев оказали целый ряд услуг главе Сбербанка Герману Грефу, а так же были замешаны в процессе «отъема» земель во время реализации проектов строительства коттеджных поселков в подмосковной Барвихе — у деревни Жуковка.
... на катере скандально-известный судья Дмитрий Новиков, заподозренный в земельных махинациях и даже побывавший в СИЗО ФСБ. Впрочем, не смотря на все доводы ФСБ, свидетельствующие о незаконности махинаций с недвижимостью, господин Новиков все же был ...
Дата: 30.07.2014 Копия в Google

50. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Андрей Докучаев, который научился преступным финансовым махинациям еще в команде Мухтара Аблязова, отлично знал, что надо делать.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

51. Обналиченная благотворительность.

Во времена счастливого юношества он разводил свиней на кредит Сбербанка вместе с известным деятелем Андреем Шокиным.
Розовые очки Роснефти Алексей Зуев Десятки публикаций в федеральных СМИ посвящены смелой махинации самарских рекламщиков братьев Зуевых, учредителей театра «Лайт».
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

52. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.10.2012, Иллюстрации: "РБК daily" Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден ...
Летом, например, признали виновным в использовании инсайда экс-члена набсовета Сбербанка Раджата Гупту.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

53. Как банки рисуют отчетность.

Да не каких-нибудь, а например, Сбербанка. Или Альфа-банка. Или еще какой-нибудь компании с репутацией надежного заемщика. При этом ни «Сбер», ни «Альфа» о махинациях и знать не будут.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

54. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

... деятельностью Газпрома покрываются либо за счет других отраслей экономики путем повышения тарифов, либо за счет прямых заимствований в том числе у государства (кредит ЦБ на $700 млн. в конце 2001 г., краткосрочные кредиты Сбербанка на сумму 19 млрд ...
На фоне той вакханалии, которая развернулась сейчас в Газпроме в части перераспределения активов, интриги и махинации во времена правления Вяхирева и его сподвижников кажутся детским лепетом.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

55. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Рассчитывая вернуть вложенные в комбинат деньги, Зудхаймер обратился в ФСБ, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях. По версии следствия, беларусский бизнесмен, к тому моменту получивший вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в том самом банке Credit Suisse.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

56. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели. Одна из этих «мертвых душ» Любовь Фисенко ранее рассказала РЕН-ТВ, что 17 лет воспитывала дочек Сокольской и только в этом году узнала, что всё это время числилась воспитательницей бюджетного учреждения. — У меня никаких карточек не было, никто мне их не давал. Мой доход был — только зарплата за работу няней у Алены Дмитриевны Сокольской, — сообщила женщина. В результате этих махинаций бюджету Клинского округа был ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

57. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения Глава Республики Коми и его ближайшее окружение арестованы по делу о махинациях Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.09.2015, ОПС республиканского значения, Фото: Юрий Кустышев Владислав ...
Миллиардный кредит, выданный местным Сбербанком Зарубину под поручительство Вячеслава Гайзера и не вернувшийся в срок, вполне возможно, станет одним из эпизодов большого дела.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

58. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... Водо Владимир Антонов Вестминстерский магистратский суд вчера освободил под залоги главных акционеров литовского банка Snoras россиянина Владимира Антонова и гражданина Литвы Раймондаса Баранаускаса, которым инкриминируются финансовые махинации ...
В начале 1990-х годов семья перебралась в Москву, где Антонов-отец возглавил объединение "Спецпромкомплект", а Антонов-сын стал контролером-оператором Сбербанка.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

59. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Кстати, сначала махинации с подставными фирмами сходили Ходорковскому с рук. Даже когда прокуратура заинтересовалась явным занижением стоимости нефти, «ЮКОС» отбил нападки в судах.
"Американский крючок" главы "ЮКОСа" Адвокаты Ходорковского не случайно пригласили в суд главу Сбербанка Германа Грефа (он в 1998 — 2000-м был замминистра госимущества) и главу Минпромторговли Виктора Христенко (тогда — первый вице-премьер ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

60. Операция "Светоч".

... банкротство Неманского целлюлозно-бумажного комбината (входит в состав группы предприятий Северо-Западная лесопромышленная компания) – результат грамотно спланированной, заранее подготовленной махинации хозяев СЗЛК, супругов Игоря и Ирины Битковых ...
Час «Х» наступил 9 апреля 2008 года – когда подошел срок очередного платежа Сбербанку на сумму 175,6 млн руб. Эта сумма не была перечислена, что позднее признал Игорь Битков в октябрьском интервью изданию Business Guide (приложение к газете ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google