Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания Плагиат в диссертациях, многомиллионные махинации и взятки, смертельные "шалости" отпрысков в окружении президента Таджикистана Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.05.2018, Божья роса, Фото ...
В корпорации "ХИМА", например, список активов был уничтожен во время короткого отсутствия аудиторов в офисе компании.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

262. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

Создается четкий образ недобросовестного лица, занимающегося финансовыми махинациями в обход закона в угоду личным интересам", — говорится в иске.
... завладел активами Горного университета» и ряд цитат: «Два здания на Миллионной улице, бывшие ранее в управлении Горного университета, в настоящее время принадлежат ООО “Виктория”, которыми через офшоры владеет сам Владимир Литвиненко», «... активы ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

263. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Ущерб, вызванный тем, что «Логистикинвест», обанкротившись, не смог платить Альфа-банку, оценивается в 2,6 млрд руб. Это обвинение — все, что осталось от обещавшего стать масштабным разбирательства с якобы имевшими место махинациями в DVI Group.
Однако красноярский «КомсоМОЛЛ» до сих пор числится как выставленный на продажу на сайте компании «Альта плюс», структуры «Альфа-групп», занимающейся реализацией непрофильных активов.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

264. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

... друг Керимова, украинский бизнесмен из списка Forbes Олег Мкртчан": Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова, находящегося под залогом во Франции по подозрению в махинациях с недвижимостью с целью уклонения от налогов ...
Как посчитал представитель ГСУ СКР, оставшись на свободе, господин Мкртчан может скрыться за границу, в том числе на Украину, где имеет активы.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

265. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

Владелец активов — сын сенатора Саид Керимов.
... силовиков к Сулейману Керимову: Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

266. Зерновой король взят за недострой.

В окружении бизнесмена говорят, что он готов был достроить ЖК, продав свои активы.
Отметим, что господин Степанов возглавил расследование махинаций в ЖК «Царицыно» после того, как передал в СКР другое громкое дело — о попытке рейдерского захвата торгового центра «Водолей» у известного кинопродюсера Юрия Глоцера.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

267. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Махинация вскрылась в тот момент, когда вкладчики «Банкирского дома» попытались снять свои средства.
«Банкирский дом» никогда не был лидером отечественного банковского рынка: в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

268. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка Андрей Горьков, злоупотребив полномочиями, размещал в кредитном учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017 ...
О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

269. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

На тот момент БТА Банк, согласно официальным данным, являлся крупнейшим в стране по размеру активов. Власти Казахстана тогда заявили о крупных махинациях в банке, незаконном выводе средств, многомиллионных кредитах под сомнительные проекты. После национализации этот банк пережил несколько реструктуризаций, часть его активов была передана Казкоммерцбанку (сейчас крупный акционер Казкоммерцбанка ведет переговоры о продаже контрольного пакета другому банку).
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

270. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

... по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Представители кредитора попросили дубайский суд наложить аресты на счета Андрея Чернякова в местных банках на сумму не более 185 млн дубайских дирхамов, или около $50 млн. Кроме того, юристы настаивали на аресте недвижимости Андрея Чернякова. Об апартаментах в Дубае беглого строителя кредиторы узнали после того, как лондонский суд по требованию Банка Москвы заставил его раскрыть свои активы по ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

271. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями". Поэтому расследование может затянуться, учитывая к тому же, что "российские правоохранительные органы содействия испанской стороне не оказывают". В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

272. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Для того чтобы «отжать» крымский бизнес у его собственников подмосковный рейдер, владелец ряда строительных и девелоперских активов, а в свободное время еще и депутат сельского поселения Барвихинское Сергей Кучко включил на полную мощность свой ...
Махинаций крупнее покупки диплома в биографии Зельдовича на первый взгляд не значится.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

273. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Источники «Новой газеты» в журналистском сообществе Коми рекомендовали искать эти самые причины не в низкой ликвидности активов предприятий, а в персонах, стоящих за «Таврическим».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

274. Наркобанан Владимира Кехмана.

По сведениям министерства, группа действует в стране уже пять лет, до этого ее члены были замешаны в массовых махинациях в российской банковской системе.
В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC. Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

275. Сергей Магин в компании потерпевших.

... Представители экс-совладельцев Маст-банка "Ъ" заявили, что предправления сначала объявил, что акционеры якобы готовы добровольно продать свои активы, а позже рассказал СМИ, что банк избавляется от акционеров из-за их якобы причастности к нелегальным ...
При этом он отметил, что банк провел "внутреннее очищение" и избавился более чем от тысячи договоров с сомнительными компаниями, которые могли быть причастны к махинациям, по которым сейчас ведется расследование.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

276. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

В результате начавшегося тогда затяжного разбирательства юридический владелец обоих банков Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию. В ближайшее время ему предстоит экстрадиция в Молдавию, правоохранительные органы которой подозревают его в крупных махинациях.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

277. Миллионы ищут владельца.

Всего для инвестиций было припасено активов на $45 млн. — Врезка К.ру] Сейчас $6 млн являются объектом конфискации в пользу правительства США, отмечает издание.
... властями не только в рамках этого дела, но и по делу Бакиева-младшего о торговле инсайдерской информацией и финансовых махинациях в США. Последнее было закрыто в 2013 году из-за отказа Гуревича от своих показаний против сына бывшего президента ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

278. МВД не доверяло "Евротрасту".

Следствие подозревает господина Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка в феврале этого года. АСВ намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела и по другим эпизодам махинаций, выявленных в банке.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

279. Мошенничество по алгоритму.

Именно тогда Яков Шляпочник гремел на всю страну своими хитроумными и инновационными комбинациями по отъему всевозможных активов, возглавляя известную в узких кругах инвестиционную группу «Русские фонды».
Тогда «алгоритмический» комбинатор серьёзно влип в скандал, связанный с махинациями вокруг пенсионного фонда одной из крупнейших российский компаний.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

280. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... 08.2014, В деле "Моего банка" появились украденные 2,4 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Павел Кочегаров Глеб Фетисов В ближайшее время в нашумевшем уголовном деле о хищении активов в размере 555 млн рублей у «Моего банка» может появиться новый эпизод ...
Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google