Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Между тем, считают силовики, ООО никогда не располагало активами и, по сути, являлось «технической фирмой», которую «руководители и участники преступного сообщества использовали для выполнения своих замыслов».
Нужно отметить, что в материалах расследования не раз указывалось, что все махинации осуществлялись членами преступного сообщества, поэтому источники “Ъ” не исключают, что новые эпизоды будут объединены в одно дело, а фигурантам предъявят обвинение ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

142. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Оба ведомства заявили свои "права" на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел активы кипрского оффшора Quickpace Limited в "Ощадбанке".
Есть ряд вопросов и по трактовке махинаций, выявленных силовиками в "Нефтегазе", "Укргаздобыче" и "Укрнефти"...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

143. Уилбур Росс надул Forbes.

Сейчас, ознакомившись с декларациями о доходах, которые он заполнил после того, как был номинирован на пост в администрации Трампа, и в соответствии с которыми стоимость его активов составляет менее $700 млн, Forbes был склонен вообще исключить Росса ...
Махинации Росса не просто льстили его самолюбию, но и укрепляли его положение благоприятным для бизнеса образом.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

144. Путь "черного" Вдовина,

... искать нового собственника, у М2М банка отозвали лицензию 9 декабря 2016 года, а главный на сегодня актив — Азиатско-Тихоокеанский банк, имеет на балансе многомиллиардные невозвратные кредиты М2М. Сложно представить, что опытный банкир Вдовин никогда ...
Суть такого ограничения — нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ: ЦБ, который долгое время закрывал глаза на махинации банка, все-таки дал понять Вдовину, что «настолько активно выводить средства за рубеж нельзя».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

145. Прощание с РБК.

Черным по белому здесь сказано: 1. «Эффективные менеджеры» РБК осуществляют махинации с дебиторской задолженностью (это те деньги, которые другие компании должны РБК). Внезапно выясняется, что большинство «должников» РБК — это связанные с компанией лица. Видимо, чтобы увеличить сумму чистых активов, компания через подконтрольные ей лица надувает пузырь дебиторской задолженности.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

146. Как уводили "молдавский миллиард".

... предметом активы Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, а также для установления порядка возмещения активов данных банков, Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках. Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

147. Карусель для вкладчиков.

«Мы уже привыкли к выводу денег через покупку несуществующего имущества, ценных бумаг и других активов, махинациям с вкладами через дробление, кредитованию несуществующего бизнеса через технические компании, совершению сделок по нерыночным ценам, – отмечает он. – До такой степени привыкли, что это отражается в нормативных документах ЦБ».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

148. Украл, Ницца, в тюрьму.

... Фото: "Коммерсант", via arb.ru Олег Рубникович Гагик Балаян (справа) В Москве по подозрению в крупной махинации задержаны бывшие председатель правления ОАО "Первый республиканский банк" (ПРБ) Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры ...
Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

149. "Открытие" развели комплексно.

Портфель арестованных активов Расследование показало, что мошенники не слишком стеснялись.
... махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

150. Кузнец своего "Газпрома".

Если верить отчету комиссии Пола Волкера, которая расследовала махинации вокруг программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие", две фирмы с названием Gunvor работали с режимом Саддама Хусейна.
Бизнесмен создал фонд Volga Resources, который начал скупать активы.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

151. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

С целью охраны подконтрольных активов было создано ООО ЧОП «Безопасность». 2. В 1995-1996 гг. происходило акционирование НПО «Алмаз» и преобразование его юридически-правовой формы: сначала — в АООТ «Алмаз» (1995), затем — в ОАО «ЦКБ «Алмаз» (1996). Приватизация НПО «Алмаз», за которую фактически отвечал И.Р. Ашурбейли, позволила ему получить значительные финансовые ресурсы. Процесс сопровождался махинациями с объектами социальной сферы и многочисленными скандалами.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

152. Михалкова затаскают по судам.

На Всесоюзное творческое производственное объединение правительством были возложены задачи управления хозяйственными активами СК России во всех республиках Советского Союза, начиная от печати открыток и афиш, до управления Домами творчества ...
Так вот это таинственная статья, которая в быту правоохранительных органов банально называется обналичкой, только за 2002-2003 годы составила 6 миллионов рублей, почти столько же, сколько получил СК России за 6 лет. А махинации с расходами по Музею ...
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

153. Киприот Гуцериев.

Ну, во-первых, ЮКОСУ сейчас не до того чтобы вступать в судебные тяжбы из-за не столь значительных активов, а во-вторых, ЛУКОЙЛ наверняка заранее заручился обещанием ЮКОСА не оспаривать эту сделку.
Правоохранительным органам еще предстоит разобраться в этой махинации.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

154. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.

В связи с широко обсуждающимися в прессе попытками Муратова вывести часть активов Укртатнафты из-под юрисдикции Татарстана эта история новое продолжение. Она напоминает историю с видным украинским коррупционером Павлом Лазаренко, который тоже долго играл в оппозиционерство, но в конечном итоге был посажен в тюрьму в США за финансовые махинации.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

155. Как закалялась империя ЮКОСа.

... топ-менеджеров ЮКОСа, привлеченных к уголовной ответственности за различного рода финансовые махинации, в скором времени может пополниться. Следующими объектами исследования прокуроров называются эпизоды из жизни нефтяной компании, датируемые несколько более ранним периодом – 1997–1998 годами. Именно в тот период и происходило создание нынешней империи ЮКОСа в том виде, в котором ее сегодня все знают. Огромное число разрозненных активов, не входивших на момент покупки ЮКОСа на залоговом аукционе ...
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

156. Утечка.

К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть.
Поскольку "Донгаздобыча" была "пустой" компанией, Пономарев должен был получить векселя компании "Ростовгазпром", где у него были активы.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

157. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... пакеты акций ОАО «АКРОН» и ОАО «Дорогобуж» были приобретены структурами Вячеслава Кантора (совместным российско-американским предприятием «Интелмас» и рядом оффшорных фирм) в 1993-1994 годах по ценам, несопоставимым с реальной стоимостью их активов ...
Махинации нефтяных олигархов на этом фоне выглядят «игрой в песочнице».
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

158. Центральный Банд.

долл., которые принял на себя ВЭБ, Москва, было ликвидировано, а наиболее выгодные активы за бесценок переданы в Евробанк, Париж, (г-ну Ю.Пономареву, бывшему в то время президентом Евробанка).
В Генпрокуратуре кроме отчетов Счетной палаты достаточно материалов о махинациях с бюджетными средствами, однако большое число ныне действующих чиновников, вовлеченных в эти махинации, делает возможность использования материалов маловероятной.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

159. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский» кредитовал промышленные и строительные предприятия ...
Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина. Коммерсант.Ру, 22.06.2023, "Российского банкира подвел паспорт": Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой, Антонов дал показания об участии в махинациях бывшего руководителя банка Станислава ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

160. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".

Однако суд не придал особого значения этому документу, заявив, что его можно интерпретировать иначе: правление «Роснефти», узнав о возможно готовящейся махинации, предусмотрело план действий для ее обнаружения и расследования.
Спорный способ приобретения Сечиным активов «Башнефти» также отражен в докладе Гладышева. Уголовные и гражданские дела были использованы против компании для получения ее активов».
Дата: 11.07.2018 Копия в Google