Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "База негодяев".

К тому же, на межбанковском рынке параллельно работают несколько десятков бюро кредитной информации, коллекторских агентств и полулегальных контор, которым банки продали долги своих клиентов.
В «Федеральный скоринг» внесены не только недобросовестные заемщики банков, но и оперативная информация российских силовых структур на международных террористов, людей, находящихся в федеральном розыске и судимых за различные преступления.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

22. "Любимый банк криминального мира".

С этой картинки начался репортаж о международной спецоперации, в ходе которой в Испании, Коста-Рике и США были задержаны пять человек — владельцы и сотрудники коста-риканской компании Liberty Reserve S. A., включая ее основателя Артура Будовского.
Решение Приморского суда может стать опасным прецедентом, беспокоится советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Ахмат Глашев.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

23. Непуганый Пугачев.

... совета директоров ООО "Международный промышленный банк" (Межпромбанк). В Межпромбанке держали свои личные счета Наина Ельцина и дочери президента Татьяна Дьяченко и Елена Окулова. В 1995 году Межпромбанк выдал кредитные карточки членам семьи ...
В ноябре 2000 года избран членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП(р) Аркадия Вольского.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

24. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

Еще одним ближайшим сотрудником Касьянова становится Олег Буклемишев, возглавивший отдел международных финансовых рынков.
Так, Владимир Чернухин, проработавший в ВЭБе четыре года и прошедший путь от заместителя начальника отдела в кредитном департаменте до заместителя председателя правления, 1 мая 2000 года стал заместителем министра финансов (это произошло за несколько ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

25. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

«Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга.
Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

26. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд руб ...
При этом, что интересно, российскому следствию и национальному бюро Интерпола уже удалось выяснить, что в последнее время господин Шигаев проживал на своей вилле в коммуне Тоне (известна тем, что в ней находится фабрика по производству часов Rolex ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

27. Сергея Пугачева берут за замок.

Актив рыночной стоимостью 8 млн евро планируется включить в конкурсную массу Международного промышленного банка.
По второму кредитному договору компания должна Межпромбанку еще 5,312 млн евро.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

28. Вся Администрация Президента.

Окончил Международный университет в Москве.
С 1995 -- директор адвокатского бюро АЛМ. В мае 1995 стал соучредителем АООТ "Сталкер" (оптовая торговля), в августе 1995 -- учредителем АООТ "Фантейм" (риэлтерская деятельность), в октябре 1996 -- соучредителем АОЗТ РЭНДО (производство товаров ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

29. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

... в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры ...
Тогда же у кредитного учреждения в связи с полной утратой собственных средств отозвали и лицензию.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

30. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

... больше семи лет находилась в международном розыске за многомиллионное мошенничество. В 2013 году она не явилась на оглашение приговора и заочно получила четыре года в колонии общего режима. По данным силовиков, Светлана Давыденко проживала в Израиле под чужой фамилией и даже сумела получить водительские права этой страны. В настоящее время она ожидает отправки в колонию. Сообщники арестованной уже отбыли свой срок. В Омске сотрудники национального бюро Интерпола арестовали Светлану Давыденко ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

31. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже ...
... включая запросы финансовых документов, вызов в суд свидетелей и т. п. Такое решение английского суда является беспрецедентным для российской стороны, отметил "Ъ" Иван Смирнов, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

32. Странные игры.

Основанием для этого послужили материалы проверки, проведенной 36-м отделом 7-го Оперативно-розыскного бюро МВД России, а также результаты инспекционной проверки (она была завершена еще 5 сентября 2006 года) ЦБ России деятельности «ДИСКОНТа» в период ...
Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

33. Пугачев вышел из тени.

С 1992 года возглавляет совет директоров Международного промышленного банка. В 1995 году баллотировался в Государственную думу по общефедеральному списку Партии российского единства и согласия (ПРЕС). Пугачев знаком с Путиным еще с начала 1990 года. Особенно же теплые отношения у него сложились с заместителем главы президентской администрации Игорем Сечиным, неотступно сопровождавшим Путина со времен его карьерного взлета. Пугачев является членом бюро РСПП, но не возглавляет ни одной рабочей ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

34. Цифровой ГУЛАГ.

База данных кредитных бюро и вовсе однажды позволила получить списки сотрудников спецслужб, просто отфильтровав их по месту работы.
Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

35. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В августе 2009 года документы были переданы в кредитный отдел банка. Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн руб., которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Однако Сергей Ильин скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск. В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

36. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти субъектов Российской Федерации, что позволило опровергнуть наличие иностранных кредитов.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

37. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Впрочем, как следует из соответствующего постановления суда, установить местонахождение Катуниных пока не удалось, в связи с чем в Интерпол направлен запрос для их официального извещения через бюро международной полицейской организации в других ...
Он был инициирован год назад, когда банк ВТБ подал в прокуратуру Аргентины заявление об отмывании Катуниным полученных в банке кредитных средств.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

38. Сергей Пугачев сделал выводы.

... денежные средства, считает партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Использование аргумента о подписании акта проверки ЦБ не может свидетельствовать о виновных действиях менеджера, говорит он, в международной практике используются не только ...
С 2009 г. норматив достаточности капитала банка был отрицательным — треть кредитного портфеля, или 56 млрд руб., выданных 49 заемщикам, были безнадежными (низшая, V категория качества, предусматривающая 100%-ное резервирование), хотя банк относил их ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

39. Список Лебедева.

Немного истории: во время международного кризиса 2008 года Parex bankа обанкротился и был национализирован.
... другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

40. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

В 1994-1998 – финансовый директор Международной академии бизнеса и банковского дела (г. Тольятти), откуда, кстати, в Минпром, а потом и в Минздравсоц пришля целая плеяда ценных и верных кадров.
В 1993-1996 гг. работал инженером, начальником бюро, начальником отдела ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 1996-1999 – заместитель директора коксохимического производства ОАО «ММК»; 1999-2004 – заместитель начальника управления ОАО «ММК ...
Дата: 20.03.2009 Копия в Google