Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Абрамович заказал оснастить мегаяхту Eclipse "радаром, разработанным специально для отпугивания приближающихся ракет."

По данным Международного морского бюро, пираты в прошлом году напали на 269 судов, взяли в заложники 300 человек и убили пятерых.
До сих пор кредитный кризис оказывал мало влияния на мир мегаяхт.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

42. Никаких секретов.

Ведь сейчас банкиры создают новую базу — бюро кредитных историй, куда будут поступать сведения обо всех выдаваемых кредитах.
“Ведь банки обязаны были представлять ее”, — убежден президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

43. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Евгений Швидлер пересек кредитные линии Как Роман Абрамович "простил" $637 млн другу, заявившему в суде Лондона, что не получал материальной выгоды от их дружбы Оригинал этого материала © OCCRP, 28.11.2023, Утечка показала, что подсанкционный олигарх ...
Швидлер настаивает на необоснованности санкций, однако утечка, попавшая к OCCRP и нашему партнеру, Бюро расследовательской журналистики, показала, что знакомство с Абрамовичем принесло ему значительную финансовую выгоду.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

44. Спектакль одного "развода".

Неизвестно, сколько россиян уже пострадали от международных аферистов. Сообщается, что среди жертв бизнесмены и «звезды» шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова. Но как минимум в одном случае шантаж не удался. Хроника «развода» из трех актов стала известна следователям и журналистам. Акт первый. Андреев пошел на дело, дело закрыли Март 9 марта 2023 года адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Андреева Ю. передала своему супругу – начальнику ОМВД России по Басманному району г. Москвы Андрееву С ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

45. Содержать нельзя конфисковать.

Пример яхты Дмитрия Пумпянского показывает, что выходом может стать продажа замороженных активов за долги, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров После начала в феврале 2022 года «спецоперации»* на Украине и ...
[...] По всей видимости, яхта когда-то была приобретена Пумпянским за счет кредитных средств JPMorgan и попала в залог к банку, объяснил Forbes советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

46. "Гидре" отрубили серверы.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире рынка даркнета Hydra Market (Hydra) в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению ...
В том же месяце о своем закрытии объявил даркнет-ресурс UniCC, занимавшийся продажей ворованных кредитных карт.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

47. Офшорные "договорняки" ABLV.

Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
... на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик латвийского бюро Transparency International Антонио Греко ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

48. Константина Жеваго "деолигархизируют".

15 июля в Госбюро расследований сообщили, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск. В пресс-службе Жеваго это опровергли и заявили, что никаких официальных подтверждений слов ГБР от Интерпола нет. Жеваго сообщили о подозрении 27 сентября 2019 года. Его подозревают в организации растраты $113 млн финансового учреждения. По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

49. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Одно из дел — по деньгам МВФ. Точнее, по последнему миллиарду долларов кредитного транша.
— Если Порошенко и его окружением займутся международные правоохранительные органы и докажут факты масштабной коррупции, в том числе, и с деньгами МВФ, какие приговоры могут быть?
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

50. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Аферист, более шести лет находившийся в федеральном и международном розыске, по оперативным данным, причастен к хищениям $50 млн, принадлежавшим различным российским компаниям.
В квартире обнаружили набор паспортов на разные фамилии, буквально десятки золотых кредитных карточек известных банков мира.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

51. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск ...
Леонтьев также владеет конструкторским бюро "Авиастрой" и компанией "ЗИЛ-Стройинвест".
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

52. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Господин Романов сейчас проживает за границей, в международный розыск его не объявляли.
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

53. Короли большой дороги.

В ноябре 2011-го российское бюро Интерпола объявило Бородина и Акулинина в международный розыск.
По данным «Коммерсанта», полицейские предполагали, что акционер «Софрино» Дмитрий Малышев имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

54. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Странности на этом не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался ...
Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

55. Постыдное дело VTB Capital.

Предложив чуть больше кредитных средств самого VTB Capital за сделку по покупке залога у VTB Capital. Опять ничего странного, не находите? Но хватит о сделке и ее странностях, пора переходить к тем, кто зовет в Россию иностранный капитал на статусном форуме Russia Calling («Россия зовет» — англ.), который ежегодно проводит VTB Capital. 22 января в английское Бюро по расследованиям особо крупных мошенничеств (Serious Fraud Office) поступило заявление от компании Empreno, акционером которой ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

56. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По данным ФБР, возглавляемая им группировка международных хакеров сумела похитить более $100 млн. В списке пострадавших — полицейский участок в штате Массачусетс и индейское племя из штата Вашингтон.
С помощью вируса члены группировки, в которую входил Богачев, получали доступ к личным данным владельцев компьютеров, включая номера банковских счетов и кредитных карт.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

57. На берегах Злодейки.

Поэтому информацию о владельцах акулининских участков «Ведомости» взяли из реестра недвижимости, а о ландшафтах и постройках — с карт Google и Yandex, которые сопоставили с фото этих же объектов на сайтах архитектурных бюро и строительных компаний ...
Генералы ФСБ Сосед Завьялова — Алексей Беседа, сын руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ генерал-полковника Сергея Беседы.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

58. Не в службу, а в траст.

В правовой департамент МИДа после университета Шувалов попал благодаря своему любимому преподавателю, профессору Льву Шестакову с кафедры международного права, а университетские друзья пошли в адвокатуру.
Бюро занималось всем понемногу, но самым прибыльным бизнесом была продажа офшоров.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

59. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... предложил Riksgalden, Бюро администрации государственного долга Швеции, главной разрешающей инстанции в сфере крупных международных сделок, проверить его «чистоту». Для этого он на свои средства нанял респектабельное международное детективное бюро ...
В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

60. Юрий Оленин — могильщик ТВЭЛа.

Обремененная нешуточным кредитным портфелем, она испытывает сложности в управлении своими предприятиями и никак не может заключить долгосрочный контракт с основным зарубежным партнером — украинской НАЭК «Энергоатом».
Когда же общение крайне необходимо по экономическим причинам, интересы Юрия Оленина представляет вице-президент Василий Константинов, курирующий в ТВЭЛе международный блок и коммерческие поставки.
Дата: 16.02.2010 Копия в Google