Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Кэш бери и беги.

Судя по фотографиям на Google Street View, руководство международной финансовой пирамиды — а вместе с ним еще 89 компаний — расположилось в четырехэтажном частном доме с облицованной сайдингом пристройкой.
Это практически центр Лондона, где действительно расположено много офисных зданий и коворкингов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

362. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

Я бы был в России», — так, сидя в киевском кафе в феврале 2017 года, говорил Константин Килимник, в тот момент 46-летний российский политтехнолог, только оказавшийся в самом центре скандала вокруг предполагаемого вмешательства Москвы в президентские ...
Он не попал даже на неформальные фотографии вечеринок», — рассказывает бывший коллега Килимника, тесно работавший с ним в Международном республиканском институте (МРИ, американская НКО, которая декларирует своей целью «развитие демократии»в мире.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

363. Офшоры, деньги, три топора.

... кто стоит за нелегальным казино Azino777, Фото: "Багнет", fraza.ua, RB.ru Ирина Панкратова Сергей Токарев (слева) и Рустам Гильфанов Ворох поддельных пятитысячных купюр разносит ветром по ступенькам делового центра «Кантри Парк» в подмосковных Химках ...
... тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

364. Темная сторона Appleby.

... Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил. «Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management. Тем не менее внутренняя документация Appleby свидетельствует о том, что даже если офшорные юридические фирмы вкладывают массу средств и прилагают много усилий, чтобы сохранить свою репутацию, то секретность и привлекательные финансовые условия — основы теневой ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

365. Большой брат по-китайски.

... международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности». *** Рейтинг "социального доверия" Сбор данных ведут госструктуры, силовики, Alibaba, WeChat Оригинал этого материала © Московский центр "Карнеги ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

366. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Тем временем мы по-прежнему призываем к всеобъемлющему эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, которое включает любую посредническую, финансовую или материально-техническую деятельность. Без эмбарго оружие будет продолжать поступать в Южный Судан, а последствия для мирных жителей будут оставаться катастрофическим". Справка S-Profit является одной из трех компаний, названных в документах, наряду с "Международной золотой группой" ОАЭ и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш".
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

367. Конопля и платные дороги.

Источник РБК, близкий к правительству Санкт-Петербурга и знакомый с деталями проекта, рассказал, что финансовая схема реализации строительства переездов еще не определена.
Владельцем и председателем совета директоров ПНТ стал его старший сын Михаил Скигин, 1980 года рождения, которому, по данным издания «Фонтанка», ради этого пришлось оставить учебу в Университете международных отношений в Швейцарии.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

368. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Медиаменеджер был объявлен во внутригосударственный и международный розыск.
В обмен требовалось опустить планку финансовых требований по оценке телеканала на $7 миллионов от "условий Онищенко" и продать ресурс за $18 миллионов.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

369. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

За кулисами" Фильм, запрещенный к показу Биллом Браудером, автором финансовых схем и криминальных легенд Anna Koleri, Фрагменты из фильма "Закон Магнитского.
За кулисами» вызвала международный скандал.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

370. Как уводили "молдавский миллиард".

Происходит своего рода электронная рассылка денег», — сказал NM другой собеседник на финансовом рынке, настоявший на анонимности.
«В соответствии с регламентом о кредитном переводе, банки обязаны отчитываться перед НБМ о международных переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

371. "Армада" нашла "героев".

Однако в том же 2008 году разразился мировой финансовый кризис, к осени он добрался до России и котировки акций российских компаний резко пошли вниз.
Так, практически сразу после выхода постановления МВД авторитетный международный антикоррупционный фонд Arcadia Foundation опубликовал статью с анализом практики экстрадиции из Австрии в Россию отечественных бизнесменов, осужденных на родине за ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

372. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Тогда мартовским утром в подъезде дома на Ленинском проспекте был найден мертвым высокопоставленный чиновник — генеральный директор Международного центра по ядерной безопасности Министерства атомной энергетики РФ профессор Сергей Бугаенко.
Грянул финансовый кризис, идет передел сфер влияния, что ни день, то заказные убийства, перестрелки, взрывы.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

373. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
31 января 2012 года Арсен Аваков был объявлен в международный розыск, так как скрылся в Италии.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

374. Спрут высоких достижений.

По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами.
Гафур Рахимов (в центре) Последовательный разгром контролируемых им бизнес-структур свидетельствует о серьезности этого конфликта.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

375. "Мастер" дерзил и возникал".

... советской исследовательницы Индии Людмилы Шапошниковой, а с начала 1990-х он начал поддерживать созданный в Москве Международный центр Рерихов (МЦР), писал Forbes в 2007 г. Шапошникова руководит основной структурой МЦР — московским Музеем Николая ...
... и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у московского Мастер-банка, который входил в топ-100 российских банков по финансовым показателям и в топ-10 на рынке пластиковых карт ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

376. Краснова цена.

«Фамилия тут ни при чем, девочка сама очень хорошая, трудяга», — уверяет финансовый директор «Краснов-Дизайна» Татьяна Рябова. По ее словам, Евгения до сих пор работает в «Форум-Холле». Краснов являлся художественным руководителем этого центра, и ...
ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

377. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... международным прокатом картины, но сохранить Учителя (последний подтвердил «Известиям», что планы снимать фильм о Кшесинской «пока в силе»). Вскоре супруг Лунькиной был выведен из проекта. В сентябре юристы Фонда Винокура предъявили ему финансовые ...
... Полиция по заявлению столичных чиновников возбудила уголовное дело по факту хищения в государственном унитарном предприятии «Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития» (принадлежит правительству города) более 200 миллионов рублей ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

378. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

... Валидол имел какие-то финансовые отношения с ООО «Сивилла В», учрежденной руководителем Регионального общественного фонда содействия социальной и правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ Василием Соймой (председатель попечительского совета фонда — генерал-лейтенант ФСБ Александр Зданович, ныне заместитель председателя ВГТРК по вопросам безопасности). Валидол попал под негласное наблюдение оперативников из ОБОП УВД ЦАО, поскольку частенько захаживал в Центр международной торговли на Красной ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

379. Кредитные истории.

На рынке недвижимости компания никогда не работала и каких-либо партнерских отношений и совместных проектов с ОАО «Международный центр» и «Миракс» не ведет», — сообщил он. Журнал Василия Титова Первый зампред правления ВТБ Василий Титов вместе с ...
... в ОАО “ВТБ” лиц, не являвшихся членами организованной преступной группы и соучастниками преступления, которые, действуя из личной корыстной заинтересованности, могли оказать помощь в получении кредита без надлежащей оценки финансовых рисков операции ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

380. "Неконфликтные" интересы.

Был советником Полонского в «Мираксе», советником Артема Аветисяна — президента и владельца оценочной компании «НЭО центр».
По мобильному телефону, указанному при регистрации «Финансовых систем», «Ведомостям» отказались сообщить их координаты.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google