Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схемы "Яндекса".

... налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд отказался удовлетворять иск, поданный «Яндексом» 120 к Межрегиональной инспекции ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

22. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... обязанностей налогового агента; предусматривает наказание от штрафа до шести лет колонии) в отношении 58-летнего генерального директора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова было возбуждено СКР по материалам, представленным ГУЭБиПК. В свою очередь, основанием для оперативных проверочных мероприятий стали итоги выездной налоговой проверки СУ-155 межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) N3 Москвы. В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

23. "Друзья премьера" Путина.

Еще один удивительный факт раскрыла Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2, которая безуспешно судилась с дочкой «Газпрома» «Газкомплектимпэксом» в 2006—2007 годах. Налоговики пытались обвинить газпромовцев в налоговых нарушениях, суды проиграли, но в бумагах, опять же между делом, зафиксировали, в частности, что замначальника департамента нефтехимического оборудования, трубопроводной арматуры и машиностроения «Газкомплектимпэкса» являлся в то ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

24. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Кроме того, выяснилось, что в этих фирмах не числилось штатных работников, а их бухгалтерская и налоговая отчетность не отражала финансово-хозяйственных операций с СЭУК. Услуги за издание брошюр оплачивались векселями Сбербанка и межрегионального вексельного центра "Северсталь", которые впоследствии были обналичены.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

25. Амурский волк в неглиже.

Вроде бы и все, говорить больше не о чем. Однако, при исследовании исподнего амурского волка (смотри статью «Что под налоговым мундиром амурского волка или судите сами»), остался один забавный вопрос.
Если есть желание, можете ознакомиться с заключением специалистов ВНИИ документоведения и архивного дела от 14.10.2004 № 17-01-20/206 на запрос Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

26. Налоговые претензии к "Газпрому".

... проведенная московской налоговой инспекцией N 40 (именно там был зарегистрирован "Газпром" до конца 2001 г. , сейчас компания числится за межрегиональной налоговой инспекцией N 2). Васильев утверждает, что проверка выявила многочисленные нарушения, нанесшие государству ущерб в несколько десятков миллиардов рублей. Так что в ближайшие 10 дней следственное управление налоговой полиции может возбудить уголовное дело, сказал Васильев. "Ведомостям" удалось прояснить суть основных налоговых претензий ...
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

27. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Грамотный, резкий, решительный и весьма самоуверенный молодой человек начал карьеру в 20 лет. С 2002 по 2006 годы Шелепов работал в межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному федеральному округу. Затем в течение четырех лет Шелепов был заместителем начальника инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации по Песчанокопскому району Ростовской области, а также заместителем начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

28. Как "пилят" в ПФР.

... информационных технологий, департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы, департамента государственных услуг, департамента по обеспечению информационной безопасности, Межрегионального информационного центра ПФР ...
Её профиль — налоговая практика.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

29. "Мастер" дерзил и возникал".

Так, в 2007 г. межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 9 потребовала от страховой компании «Росно» заплатить почти 66 млн руб. налога на прибыль и свыше 13 млн руб. штрафа.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

30. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

... Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг ...
Как сообщало ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР, расследовавшее уголовные дела Сергея Фролова, под подозрение начальник МСТ попал летом 2008 года.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

31. В семье не без "Газпрома".

«Ведомости» обнаружили связь фирм Голко с тремя поставщиками «Газпрома» и его «дочек» — ООО «Сфера», ЗАО «Росэлектропром холдинг» (РЭПХ) и ООО «Межрегиональная логистическая компания» (МЛК).
Но когда в прошлом году налоговая инспекция приостановила операции по счетам МЛК, фирма обратилась в суды, где выяснилось, что она «является организацией, обеспечивающей строительство объектов газификации ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест» на ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

32. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

По словам адвоката межрегиональной юридической консалтинговой группы "Диктум-Фактум" Андрея Дунаева, сумма вознаграждения юристам явно завышена. "Среднерыночная цена такой работы могла бы составить от 10 млн до 20 млн руб. Тем более если заявление ООО "Юмагузинское водохранилище" о возмещении суммы налога было удовлетворено налоговым органом в досудебном порядке",— пояснил адвокат.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

33. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских регионов, где у "САН ИнБев" есть собственные заводы (см. справку). "Это может означать своеобразную встречную налоговую проверку, в которой внимание проверяющих было сосредоточено не на структурных подразделениях компании, а на ее партнерах ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

34. Дело № 248120.

... 84 - налоговую. 13 июля УВД, ознакомившись с актом № 96 от 03.07.2006 по результатам проверки, решает дело не заводить. Однако это решение также отменяет прокуратура. 07.06.2006. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проверяет ОБЭП и УМП УВД Оренбургской области. 01.08. - отказ в возбуждении дела против главного бухгалтера. 3 августа прокуратура Октябрьского района Орска признает постановление незаконным и необоснованным. Март - июль 2006. Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

35. "Курочкин, Бабаков, Гельман, Павловский, Суркис – люди, связанные не только общим интересом за победу Януковича, но и деньгами."

Далее идет характеристика Курочкина, поэтому мы бы хотели знать: Правда ли, что Курочкин "Является лидером организованных преступных группировок: "измайловская бригада" и "межрегиональная бригада", занимался грабежами, вымогательствами, принимал ...
В действительности пассажирами этого рейса были Медведчук С.В. – глава налоговой администрации Львовской области, Курочкин, а также Мартынов, Проценко, Ковчар, Дима, Гоня, Хомяк.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

36. Все дороги ведут в ФАС.

Александр Утевский, который в конце 90-х годов был руководителем Северо-Западного межрегионального территориального органа Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению предприятий (ФСФО), не раз участвовал в ...
Если бы вовремя прислушались, не было бы ни дела ЮКОСа, ни налоговых задолженностей того же «Апатита», ни новых серых налоговых схем.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

37. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

До вынесения приговора ликвидацию начали межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» и общественная организация «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», которые он возглавлял. Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

38. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Сегодня он председатель президиума Межрегионального общественного движения «В защиту конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду “Зелёная альтернатива”», в 2016 году выдвигался от партии «Зелёные» на выборы в Госдуму.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

39. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
*** 13. Григорий Домовец, бывший заместитель руководителя отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Григорий Домовец Взятка: $500 000 Бывший замглавы отдела по расследованию особо важных ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

40. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба. Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве). Господин Долженко, являющийся членом Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, был задержан в Ставрополе, после чего Ленинский райсуд города по ходатайству следствия отправил его под домашний арест.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google