Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. "Веселую и яркую жизнь" разоблаченным в США российским шпионам устраивают "на самом высоком уровне".

По крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан - экс-шпионка в декабре вошла в руководящий состав "Молодой гвардии Единой России".
При аресте у них были изъяты подложные паспорта и $100 тыс. наличными, которые хранились в ячейке местного банка.
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

662. Пенсионная схема "Связь-банка".

... вложения в обесценившиеся бумаги, кредиты розданы порой непонятно кому, многие ничем не обеспечены и т.д. На этом фоне история о том, как в банке накапливались пенсионные деньги, выглядит детской шалостью — за такое в России и наказывать не принято ...
Знакомые Болотина рассказали, что в 2004-2006 гг. у Болотина была своего рода приемная в переговорной Коровникова — по крайней мере, там он проводил деловые встречи.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

663. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Не просто питерский банк Летом 2005 года газета «Время новостей» (см. номер от 17.06.05) сообщила о крупномасштабной операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров.
Кто виноват, а кто нет — будет разбираться, надо полагать, следствие, но данная картина по меньшей мере говорит об одном: сработавшаяся в Питере группа деловых людей чудесным образом устроилась на ответственные посты в структуре «Газпрома», где, как ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

664. Иван Иванович осваивает бюджет.

... гг. был официальным аудитором Центрального Банка РФ. Чтобы принимать решение о качестве работ, нужно, как минимум, учесть не только количество работ по кадастровой оценке, но и, например, качество выполнения госзаказов, имеется ли опыт работы по кадастровой оценке вообще… Но всерьез считать самой качественной ту организацию, которой удавалось ранее разжиться на госзаказах на целый миллиард, да еще и получить его благодаря совершенно официальной близости к заказчику — по меньшей мере, абсурдно ...
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

665. "Прачку века" спас срок давности.

... АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители. Господину Двоскину следствие пока даже не смогло предъявить обвинение. Для этого по крайней мере нужно ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

666. Тайна смерти Бадри Патаркацишвили.

По крайней мере, пока.
А деньги на эту сделку — не меньше семи-восьми миллиардов долларов — партнерам якобы даст какой-нибудь государственный банк.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

667. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Документы на такое возмещение налогоплательщики подают в свою территориальную налоговую инспекцию, которая по мере возможностей осуществляет их проверку по довольно-таки стандартной процедуре.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

668. От воров поворот.

Специфическая этика в этой среде не позволяет им отрицать собственный воровской статус, по крайней мере у нас такого еще не было, чтобы отрицал.
«Через банк проходили деньги Деда Хасана, — утверждает Кабанов. — Фактически он отмывал в нем общак». Иными словами, шантажируя владельцев отмывочного банка, Целяков и Носенко косвенно угрожали и благополучию Деда.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

669. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

В прежние времена ЦРУ, скорее всего, так и поступило бы. По крайней мере, в этом уверен блоггер Николас Джон Мид, который написал колонку «Как выпачкать героя?» Но нынче такие методы не в ходу: и шуму много поднимется, и последователи наверняка ...
Народные разведчики просят своих спонсоров переводить деньги через системы PayPal и Moneybooks, а также через специальный счет в немецком банке, куда деньги можно высылать анонимно.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

670. Архангельский обвинил "Санкт-Петербург" в рейдерстве.

... документами с банком? — Подписи от имени Архангельского выполнены не лицом, чьи образцы почерка и подписей представлены как образцы моих подписей. Исчерпывающая формулировка экспертного заключения, которая в полной мере иллюстрирует приемы банка Санкт-Петербург. (Редакция располагает экспертным заключением, сделанным в рамках процесса по иску Банка о взыскании средств с должника, согласно которому подписи от имени Архангельского В.Д на допсоглашениях к договору с банком «выполнены вероятнее ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

671. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... Связь-банка, — 101-й форме отчетности, которую банки сдают в ЦБ и публикуют ежемесячно. По мере того как росла дебиторская задолженность «прокладок», увеличивались остатки по балансовому счету 474 «расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»: в середине 2007 г. — 5,3 млрд руб., на 1 февраля 2008 г. (незадолго до отставки Мещерякова) — 14,5 млрд руб., 1 сентября 2008 г. (накануне краха Связь-банка) — 21,5 млрд руб. в активах. А о ежемесячных объемах сделок банка с ними можно судить по ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

672. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Впрочем, акции двух последних «активов» до областной казны так и не дошли — по крайней мере, подтверждающих документов этих действий в региональном правительстве нет. В общем, за два года активной работы «ОРСИ» области не возвращено ни одного «живого ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

673. Чем живут дети "питерских богов".

«Мы со своей стороны сделаем первый шаг по спонсированию этой деятельности, и по мере развития ситуации не исключаю возможности увеличения нашего участия в спонсорской поддержке этого проекта», — обещал премьер-министр президенту группы Renault-Nissan Карлосу Гону. Российская помощь придется очень кстати для Renault — в прошлом году от спонсирования команды отказался голландский банк ING, вклад которого оценивался в $65 млн за сезон (точные сведения не раскрываются).
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

674. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... г., выдал ETIRC Aviation кредит в $150 млн. По крайней мере так считает Счетная палата. «В январе 2008 г., в разгар финансового кризиса в США, столкнувшаяся с финансовыми проблемами компания Eclipse Aviation получила выгодное предложение от <...> ETIRC Aviation о выкупе пакета акций за крупную сумму — более $100 млн <...> — сообщила она “Ведомостям”. — Пипер, как специалист в IT-бизнесе <...> мог легко выйти на Связь-банк как банк “развития связи и информатики” <...> Именно после финансирования ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

675. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

Именно в этом месяце его кредиторы — банки, бесплатно получившие в ходе IPO варранты на акции компании — смогут "разморозить" эти ценные бумаги и продать их. — Кроме того, серьезная опасность для стоимости ценных бумаг РУСАЛа исходит из Гвинеи ...
Появление такой стратегии станет косвенным признанием, что за счет органичного роста существующих активов РУСАЛа ожидаемой отдачи получить не удастся — по крайней мере в условиях динамики алюминиевого рынка на ближайшие полгода-год.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

676. Слово офицера Гаврилова.

Акты о приемке подписывались по мере выполнения этапов работ.
В феврале 2009 г. все имущество Гаврилова В.И. было арестовано в рамках исполнительного производства по решению Тверского районного суда г. Москвы (истец ОАО « М2М Прайвет Банк», сумма задолженности Гаврилова по ипотечному кредиту 51 878 703,39 руб).
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

677. Александр Лукашенко отдохнул в чужих интересах.

Подозрения у следователей вызвали источники финансирования этих каникул, которые обошлись австрийской стороне по меньшей мере в €200 тыс. С подробностями — корреспондент "Ъ" в Минске Мовсун Гаджиев.
Во время прошлой президентской кампании, когда США, не признав итоги выборов, заявила о готовности заморозить счета в банках высокопоставленных белорусских чиновников, президент просто отмахнулся: «Пускай забирают!».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

678. Прибыльное дело Виктора Горева.

По мере сбора информации о коррупции в ДЭБ МВД России и СК при Прокуратуре РФ, они будут предоставляться в Генеральную прокуратуру России для их проверки и оценки.
Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТА банка (Банка ТуранАлем).
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

679. Опять тройка.

... в подчинении президента находятся все правоохранительные структуры, обладающие умениями и инструментарием выяснить, кто приговорил к высшей мере юриста Магнитского, которого никто не судил и приговор которому вынесли не заседатели, а следователи и ...
Тогда же от активной работы в комитете был фактически отстранен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин, возглавлявший группу по расследованию дела банка «ДИСКОНТ».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

680. Сенаторы раскрыли свои доходы.

Но действующее антикоррупционное законодательство в полной мере на членов двух палат парламента пока не распространяется, признал он. По антикоррупционным указам президента от сентября 2009 года проверкой вскрытых гражданами или СМИ несоответствий в ...
Бажанов, занимавший до 2008 г. пост президента Международного банка Санкт-Петербурга (сейчас ему принадлежит 98,6% банка), показал доход в 240 млн руб. В 2009 г. Международный банк Санкт-Петербурга выплатил — по итогам 2008 г. — акционерам дивидендов ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google